AV LP interní12.4.2011_preklad_t

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
AV LP interní 12.4.11
VYHODNOCENÍ
Spis Státního zastupitelství Feldkirch proti Margrith Kanisové a dalším
Dornbirn, 12.4.2011
03/KONTOU/1/08 –LP/MM
1. Předběžná poznámka
Podklady, které jsou k naší dispozici (jedná se při tom prakticky výlučně o
zjišťovací spis vedený Státním zastupitelstvím Feldkirch s výlučně trestně právním
těžištěm) jsou jednak neúplné a týkají se na druhé straně jen časového prostoru
do roku 2005. Pro roky 2006 až 2009 chybějí aktuální obchodní podklady zcela.
Pokusy o kontakt na osoby, které by mohly podat bližší informace o existenci
směrodatných obchodních podkladů všechny selhaly. Dále uvádíme přehled
k vyhodnocení těchto podkladů s následnými poznámkami k možnému dalšímu
postupu.
2. Dům ve Španělsku
Viz dosavadní zprávy. Hodnota asi 500.000.- CHF. Při nejmenším z poloviny
vlastnictví Margrith Kanisové (dědici pro druhou polovinu jsou nejasní). Data
z pozemkové knihy jsou známa. Nemovitost v AW Nieda de Barcelona č. 12 v obci
Callonge, číslo pozemku 8845, byl vydán zákaz zatěžování a zcizení (svazek IX,
ON 29)
Poznámka
Vymáhání jen pomocí žaloby na paní Margrith Kanisovou ve Švýcarsku a následné
exekuci/nucené dražbě ve Španělsku jsou možné. Získání předběžných informací
ve Španělsku (aktuální vlastnické poměry, stav zátěží atd.) jsou nevyhnutelně
nutné před žalobou. Paní Kanisová je soukromá osoba – prokazatelná –
nemajetná. Protože trestně právní odsouzení paní Kanisové (ještě) není dáno,
nelze t.č. odhadnout riziko nákladů řízení a procesu. Zde je třeba rozhodnout zda
a v jaké míře by se mělo dále postupovat. Z důvodů nákladových nebyly doposud
podniknuty žádné kroky.
3. Byt v Asconě /Tessin
K tomu nemáme prakticky žádné informace, jen protokoly z výslechů. Klaus Eilers
buď pronajal nebo prodal. Možná ještě ve vlastnictví paní Kanisové. Hodnota asi
330.000.—CHF.
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 2
Poznámka
V podstatě platí i zde to, co bylo uvedeno pod 2. Vymáhání je možné jen
pomocí žaloby ve Švýcarsku/Německu a exekuce ve Švýcarsku. Vzhledem
k tomu, že trestně právní odsouzení ještě není dáno (pokud se týká pana
Eilerse není nám známo zahájení řízení) nejsou náklady procesu a procesní
riziko t.č. odhadnutelné.
4.
Klaus Eilers / Casco podnikové poradenství/Joerg Bauer/Nielton
podnikové poradenství s.r.o.
•
•
•
•
•
Panu Klausi EILERSOVI byl přiznán za jeho poradenskou činnost měsíční
příjem ve výši 6.000.- ChF, jakož i zvláštní odměna ve výši 100.000.- ChF
ročně.
Hospodářský kontrolor Tourexu byla UTG nezávislá společnost „správce věrné
ruky“ s.r.o. (důvěrnická společnost), Schutzengelstrasse 36, 6340 Baar (Phdr.
Jozef BIZON, P. Troxler Vogt) viz ON 29 AS 295.
Na valné hromadě společnosti bylo rozhodnuto o podílu na Harry Kolb AG ve
výši 49% s vkladem ChF 150.000.Smlouva o poradenství ze dne 19./22.10.2004 měsíční odměna ChF 6.000.plus odměna za úspěch. Vlastní smluvní partner je Casco podnikové
poradenství, zastoupené vlastníkem Joergem BAUEREM, Neusserstrasse 12,
41564 Karst.
Dle dopisu ze dne 19.5.2005 (AS 309) byla dohodnuta zvláštní odměna ve výši
100.000.- Euro netto.
Nielton podnikové poradenství s.r.o. se sídlem v D-47805 Krefeld,
Heideneggstrasse 183a (GF Joerg Bauer)
Obdržel od Tourexu více převodů, které byly částečně poukázány zpět. Nakonec
však Nielton podržela obnos Euro 53.355.54 aniž by provedla vratný převod.
(Svazek III ON 44)
Dohoda Klaus Peter EILERS (svazek XXI)
„Kompletní sada kopií pohledávek rodiny KANISOVÝCH v objemu Euro 22
milionů leží u daňového poradce Martina SEILERA v Kreuzlingen. Veškeré
originály chtěl mít pan SAHLI (daňový komisař kantonu Thurgau). (AS 14)
„Moje činnost spočívala v úsilí dostat co nejvíce z uvedených 22 milionů Euro.
Zajistil jsem Euro 25.000.- za jachtu, která vlastně již neexistovala, dle výpovědi
dlužníka a úřadů. Peníze Tourex dostal. To byla jediná částka, tedy pohledávka,
která došla. Na ostatní věci jsem předal pokyny, co by se mohlo dělat, další
částky nedošly“. (AS 15).
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 3
Klaus EILERS
Dle dopisu ze dne 27.3.2007 (svazek VIII, ON 179, AS 83) je zaměstnán u
Ankersteeg, Bootsvermittlung u. Meer, An der Nesserlanderschleuse 23d, D26723 Emden, (www.ankersteg.de)
Casco / EILERS / BAUER
•
•
•
•
Faktura ze dne 19.9.2004 na Euro 17.250.- za výkony ve věci Jelicic/obrazy
(AS 165, ON 179)
Faktura č. 23/234/2004 ze dne 12.11.2004 na Euro 20.000.- (AS 191) ručně
psaná poznámka „soukromý výběr J. BAUER“
Faktura č. 28/234/2004 ze dne 26.10.2004 na Euro 13.520.75 (AS 95)
Faktura č. 33/234/2004 ze dne 28.11.2004 na Euro 26.533.- („jednorázová
zvláštní platba listopad/prosinec, jak bylo Vámi povoleno Euro 15.000.-)
• Faktura č. 37/0002/2005/1 ze dne 31.1.2005 na Euro 10.527.- (poradenský
honorář únor 05 dle poradenské smlouvy Euro 10.000.-)
•
•
•
•
•
•
•
•
Faktura
Faktura
Faktura
Faktura
Faktura
Faktura
Faktura
č. 37/0003/2005/1 ze dne 3.3.2005 na Euro 11.584.67
č. 37/0004/2005/1 ze dne 8.4.2005 na Euro 10.997.30
č. 37/0007/2005/1 ze dne 2.5.2005 na Euro 12.264.74
č. 37/0008/2005/1 ze dne 6.6.2005 na Euro 14.291.58
č. 37/0010/2005/1 ze dne 4.7.2005 na Euro 13.856.94
č. 37/0012/2005/1 ze dne 2.8.2005 na Euro 16.626.19
č. 37/0014/2005/1 ze dne 29.8.2005 na Euro 8.160.49 (konečná
faktura)
Faktura č. 37/0015/2005/ ze dne 13.12.2005 na Euro 50.000.- (splátka na
předložené náklady, jakož i honorář za poslední tři měsíce, zvláště s ohledem
na práce navíc pro p. SEILERA týkající se daných pohledávek daňového
komisaře p. SAHLI)
Poznámka
Pan Seiler a pan Sahli byli osloveni písemně insolenčním správcem
s žádostí/výzvou, aby podali příslušné informace. Odpověď doposud nedošla. T.č.
insolvenční správce dále ještě zkoumá, proti komu v této souvislosti, z jakého
důvodu, na jaké pohledávky (udělení informací, platby atd.), a kde je možno
uplatnit.
5.
Michael KANIS
Výslech ve svazku III – ON 63 – AS 193
Euro 6.000.- měsíčně, DM 100.000:- pro případ předčasného ukončení
služebního poměru; detailní popis činností, které pan KANIS pro Tourex
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 4
vyřizoval; „bylo to i tak, že buď můj otec nebo Margrit KANISOVÁ dali
vyplatit 0.75 až 1% smluvní částky jako provizi, to bylo každý měsíc
několik tisíc Euro, které byly poukázány do Španělska“ (ON 63, AS 205)
KONTO VE ŠPANĚLSKU?! – „obchodní konto španělské firmy mého otce
XERUOT-ZAM Caja Bank“.
O Fredericku Gaillardovi a jeho způsobilosti (schopnostech):
„Byli obchodními partnery mého otce, vyvinuli školní nábytek a TTH jim poskytla
půjčky opakovaně ve výši celkem Euro 4.5 milionu. Jednotlivosti ke smlouvám
mně nejsou známy. Nemohu ani uvést údaje o peněžních tocích.“ (Svazek III –
ON 63 – AS 211)
Půjčka firmě Fiermont ve výši Euro 500.000.- (svazek III – ON 63 – AS 221
– seznam inventáře ze dne 22.2.2005).
Půjčka firmě Schmittbauer ve výši Euro 510.000.- (AS 223)
Město Mainz/Bilder Jelizic Euro 598.977.- (AS 223)
Poznámka
Další vymáhací kroky proti Michaelu Kanisovi nejsou t.č. slibné; pozadí půjček
(event. místo pobytu) půjček ve výši Euro 4.5 milionu jsou ještě zkoumány.
6. Michaela Meissnerová
Z jednoho dokladu konta banky Credit Suisse, CH-5001 Aarau, Konto 139 611-20,
majitelka konta Michaela MEISSNEROVÁ, je vidět, že s valutou k 27.2.2006, dle
názoru LKA přehnané mzdové a přesčasové platby, obdržela z konta Tourex
Touristik u. Handel ve výši CHF 71.097.85 (svazek XIII, ON 290, AS 51).
Poznámka
Další vymáhací kroky proti paní Meissnerové t.č. neslibují úspěch.
7. Jaroslav Strachoň
viz 6. Dodatečné oznámení ve svazku V. – ON 141
•
•
Leden až červen 2007 teklo více než Euro 403.000.—na Jaroslava
Strachoně (AS 8)
Jozef HRUŠKA obdržel z Tourexových kont u Tatra banky asi Euro 147.122.(AS 10) Sestavy AS 19 a 17
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 5
•
Letadlo Jaroslava STRACHONĚ/Tourexu (stojí na letišti Benešov v Česku)
a je pronajímáno (měsíčně 100.000.- až 400.000.- českých korun) (Svazek V.
AS 63). Toto letadlo, Piper, je na měsíční leasing ve výši asi 160.000.- českých
korun měsíčně (tj. asi Euro 5.000.-) firmě F-AER, letecká škola, (AS 51)
Investiční smlouvy mezi LXG International Investment LCC (LXG),
zastoupené Frederikem GAILLARDEM a TRX International Investment
LCC (TRX) zastoupené Jaroslavem STRACHONĚM
LXG poukáže do konce roku 2007 na TRX 588 milionů Dirhamů. (Dubai 8.8.2007).
Pan Frederick GAILLARD obdrží 8.8.2007 371.500.- dirhamů (AS 217).
Provedené platby Jaroslavem STRACHONĚM.
•
•
•
•
•
společnosti Emirate Business and Management Consultant 50.000.- dirhamů
dne 24.7.2007 (svazek V. AS 331)
společnosti Emirate Business and Management Consultant 48.000.- dirhamů
dne 6.8.2007
panu GAILLARDOVI 224.000.- dirhamů dne 25.7.2007 (AS 315)
panu Fredericku GAILLARDOVI 350.000.—dirhamů dne 5.8.2007
jakož i další platby, obsažené ve svazku V. na stranách aktů 279 ff. Zde se
jedná o prostředky pro najmutí objektu v Dubai a platby panu GAILLARDOVI
Poznámka
Podle našich přítomných informací byla všechna trestní řízení proti panu
Strachoňovi na Slovensku zastavena. Nebyly nalezeny žádné známky o tom, že by
pan Strachoň měl nějaké hmatatelné (dosažitelné) jmění. Z dnešního hlediska
další postup proti panu Strachoňovi – i když jeho zatčení by bylo pravděpodobné
– pro nedostatek záručního fondu nemá vyhlídky na úspěch.
8. Platby Margrith Kanisové Rolfu Hagen Russovi
Herbert KANIS uzavřel jménem Tourexu International Zürich/CH dne 1.6.2004
s PERKATRADE Ltd. Kypr/panem Rolfem Hagen RUSSEM dohodu o koupi
finančních nástrojů v hodnotě 1. milion USD od Credit Lyonaise/Singapore. Tyto
platby mohly být spuštěny Margrith KANISOVOU mezi červnem 2004 a
březnem 2005 v objemu teprve Euro 833.000.- pro Rolfa RUSSE nebo
společnost Ltd.
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 6
Při nejmenším jsou doloženy následující platby celkem Euro 1,108.100.- od
KANISE na RUSSE pomocí nalezených potvrzení/potvrzení o příjmu
(svazek XIII, ON 290 AS 31) Kontaktní data: Rolf RUSS, nar. 7.6.1951 ve
Štutgartu, německý státní občan, hlášený k trvalému pobytu na A-5202 Neumarkt
am Wallersee, Sieghartstein 2.
Rolf Hagen RUSS
Potvrzení o příjmu ze dne 19.2.2006 na Euro 185.000.-„půjčka od fy Tourex FZE“,
Potvrzení o příjmu ze dne 15.12.2006 na Euro 150.000.—
Potvrzení o příjmu ze dne 21.3.2006 na Euro 500.000.- v hotovosti
Dohoda ze dne 1.6.2004 o investici Tourexu ve výši USD 1 milion, dopis fy
Avancion Holding s.a.r.l. 16 Grand rue, L-6060 Luxemburg ze dne 25.5.2007, ve
kterém pan RUSS panu STRACHOŇOVI potvrzuje, že „my“, firma Avancion
Holding s.a.r.l. od června 2007 bude provádět splácení a rendity ze čtyř investic
námi podniknutých, ve výši Euro 5 milionů (svazek XIV, AS 123-131)
Potvrzení o platbě od Lienhardt Privátní banky v Zürichu ze dne 6.8.2004 na
obnos ve výši Euro 273.100.-.
Poznámka
Pan Russ dostane od nás v příštích dnech dopis. T.č. insolvenční správce ještě
zkoumá, proti komu v této souvislosti, z jakého důvodu, jaké pohledávky (udělení
informací, platby atd.) a kde, je možno uplatnit.
9. RA Dr. SONNTAG
Mimo jiné byla u Michaela KANISE nalezena bankovní informace od Standard
Chartered Bank (Dubai/Spojené arabské emiráty), ze které je vidět, že snad USD
2 miliony byly převedeny z konta 017792646-2 fy FCI Middle East
LLC/Dubai na konto 1004080766 u spořitelny Duesseldorf, vlastník
konta je RA Dr. SONNTAG, dne 4.6.2005. Adressa je Prinz Georg Strasse 19,
Duesseldorf.
Poznámka
Různá objasnění, zvláště k peněžním tokům přes RA Dr. SONNTAGA
v Duesseldorfu (zřejmě důvěrníkovi = Treuhaenderu rodiny KANISOVI) je třeba
ještě provést. Dr. Sonntag bude od nás písemně osloven v příštích dnech.
10.
Gaillard Frederik Filli
nar. 25.5.1974 Charrat/Ch, švýcarský státní příslušník (číslo pasu
F0151095 ze dne 3.5.2003 z města Luisanne) – Gaillard Richard – otec.
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 7
Různé směnky, otevřené částky Euro 4.56 milionu, CHF 480.000.-, USD 156.760.se stavem k 7.3.2005 (svazek XVI, AS 53).
Poznámka
T.č. insolvenční správce ještě zkoumá, proti komu v této souvislosti, z jakého
důvodu, které pohledávky (udělení informací, platby atd.) a kde, lze uplatnit.
11.
Seznam investic (svazek XIV, AS 96)
Kruessmann (AM Buehl)
MAN financial
Marcin
Conrad
Stern
Eufimag
Bajtos/Langwiesser
Schlag
Schadrach/Nielson
Tompansky
Schmidt
Kramer/John Motoryacht Diana
Ifco
Russ
Gaillard
Schwarz
ABO International
Actifid
Treuhand AG Zuerich
Celkem okolo
CHF 935.000.--,
USD 2,131.406.--,
Euro 13.000.--,
CHF 1 milion a Euro 331.210.--,
Euro 485.727.—
Euro 81.691.--,
USD 100.000.—a Euro 15.000.Euro 205.539.--,
Euro 51.129.—
USD 1.5 milionu a CHF 11.000.—
Euro 80.000.—
Euro 29.708.—
Euro 80.000.—
Euro 80.000.—
Euro 833.000.—
USD 156.760.-a Euro 4,560.622.-a CHF 480.000.Euro 50.000.—
Euro 43.460.-USD 800.000.—
CHF 235.194.—
Euro 12,681.588.—
Poznámka
Pan Seiler a pan Sahli byli insolvenčním správcem vyzváni, aby podali příslušné
informace. Odpověď ještě nedošla (rovněž tak bude osloven pan Rolf Hagen Russ
a pan Dr. Sonntag). Insolvenční správce doufá, že takto získá informace, které
poskytnou jasno o nejistých investicích.
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 8
12.
Podílnictví Tourexu na Yachting u. Properties Andratx S.L.
Avda. Del Amirante Riera Allemanni, 27, 07157 Pto Andratx zastoupené
panem Reinholdem RIEKE (Rieke Group a Tourex International Beteiligungs- und
Verwaltung AG s čistou částkou Euro 175.000.-) smlouva ze dne 1.6.2006,
podepsaná panem R. RIEKE, panem Peterem HACKNEREM a paní
KANISOVOU (svazek VI., AS 33)
Podílnictví Tourexu International AG na skupině Rieke Group, Yachting u.
Properties Andratx S.L., Avda Del Almirante Riera Alemany 27, E-07157
Pto Andratx/Mallorca/ Španělsko.
50% podíl, následoval dne 2.8.2006 na konto 41021.98 u Raiffeisenbank Regio
Altnau, CH-8995 Altnau převod do zahraničí CHF 275.586.20 a dne 27.9.2006
z konta 41021.15 převod do zahraničí Euro 50.023.20 na konto u CAIXA Bankl
Barcelona/Španělsko.
Převod Euro 200.000.— na Yachting u. Properties Engards S.L. dne
23.5.2007 (svazek VI, AS 228), smlouva o půjčce ze dne 23.5.2007 (AS 227).
Poznámka
Toho času insolvenční správce ještě zkoumá, kdo proti komu v této souvislosti
stojí, z jakého důvodu, o které pohledávky (poskytnutí informací, platby atd.) a
kde, je lze uplatnit.
13.
Bankovní konta ve Švýcarsku
Soukromá banka IHAG, konto 10.200011
CS konto 0400-407680-40
UBS konto 246-354215.M1P
CHF
CHF
CHF
87.239.16 (23.11.2007)
10.406.28 (11.10.2007)
803.00 (30.6.2008)
Nepatrné saldo na kontě vedeném u UBS lze vysvětlit tak, že paní
KANISOVÉ se podařilo, navzdory nařízenému uzamčení konta ze dne
16.10.2007, dát provést různé dobropisy. Dané saldo obnášelo ještě dne
30.9.2007 CHF 110.961.85. UBS (banka)
dopisem ze dne 16.7.2008
vyjádřila ochotu v případě konfiskace konta nahradit škodu (dopis
státnímu zastupitelství v kantonu Zürich ze dne 3.11.2008, svazek XXIII, AS 2).
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 9
Poznámka
Podle našich podkladů znějí tato konta na Margrith Kanisovou a (u UBS) na
Margrith Kanisovou a Michaela Meissnera. Je proto možné odkázat na vývody
v bodech 2. a 3.
14.
Dobropis spořitelny Bodensee
Soukromé žiro konto 1007027830 Euro 49.011.23
Číslo konta 0007209794 Euro 2.875.46
Stávající dobropis ve výši celkem 51.886.69 je zabaven a uznán bankou dopisem
ze dne 23.10.2007 (svazek VI, ON 146, AS 23).
Spořitelna Bodensee, D-78462 Kostnice-Konstanz
Na soukromých žirokontech 1007027830 a 0007209794 (Euro) Margrith
KANISOVÉ bylo provedeno uzamčení/nařízení o zabezpečení v celkovém objemu
Euro 51.886.69 u spořitelny Bodensee v Kostnici. K této věci spořitelna poskytla
prohlášení o svém vlastním zástavním právu AGB (AS 79).
Poznámka
Podle podkladů, které jsou u nás k dispozici znějí tato konta na Margrith
Kanisovou. Je proto možné odkázat na vývody v bodech 2. a 3.
15.
Dobropis v Bance Pekao S.A. (PL)
Poznámka
Naší partnerské kanceláři v Polsku bylo bankou Pekao S.A. sděleno v prosinci
2010, že na dotyčných kontech nejsou žádné dobropisy, nýbrž jen otevřené
náklady. Vzhledem k původnímu disponibilnímu dobropisu okolo Euro 2.500.nebudeme tuto záležitost nadále sledovat.
16.
Vila CH-8574 Lengwil-Oberhofen, Kirchenacker 22
Poznámka
V tomto bodě máme v úmyslu postavit se na stanovisko vůči likvidátorovi Tourex
International Beteiligungs- und Verwaltungs AG, že kupní cena nebyla firmou
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 10
Tourex International Beteiligungs und Verwaltungs AG nikdy firmě TTH zaplacena
a podle toho byla koupě vzata zpět nebo zajištěná kupní cena má být zahrnuta
do konkurzní podstaty. Usilujeme o srovnání rozdělení zajištěného obnosu
v poměru 2:1 ve prospěch konkurzní podstaty. Příslušná jednání se mají vést,
jakmile si náš protějšek zjedná přehled.
17.
Daňové poradenství Tourex International v Německu
Kstax daňové poradenství s.r.o.
Schinkelstrlasse 44a Duesseldorf,
číslo mandanta 30107, číslo faktury 7117 (svazek XXIII, AS 108).
Poznámka
Fa Kstax daňové poradenství s.r.o. dostane v příštích dnech od nás dopis.
Insolvenční správce doufá, že získá informace, které poskytnou náznak o tom,
kde se nacházejí dotyčné investice.
18.
Zahraniční trestní řízení
Policie České republiky, jednotka pro odhalování korupce a finanční kriminality,
kriminální policie a vyšetřovací služba, hlavní oddělení pro korupci a ochranu
zájmů EU na adrese P.O.Box 62/OKFK, 17089 Praha, Strojnická 27, jednací číslo
OKVK 288-64/TC-2008-23, vedené od 18.8.2007 trestně právní vyšetřovací řízení
pro podezření z legalizace zisků z trestních činů podle § 25a StGB, proti zatím
Margrith KANISOVÉ, Ing. CHVASTKOVI Jaromíru, Ing. SEMANIKOVI Michalu,
VODRÁŽKOVÉ Jaroslavě.
Stávající trestní řízení běží u českého státního zastupitelství Praha 4, CZ-1083
Praha 10, Justiční palác na Míčánkách, U Roháčových kasáren 1500, pod číslem
3KZN 1435/2008_9 (svazek XIII, ON 290, AS 27).
Poznámka
Aktuální informace nejsou k dispozici.
19.
Převzetí trestního stíhání
Trestní stíhání vede nyní státní zastupitelství kantonu Thurgau, Staubeggstrasse
8, 8510 Frauenfeld (Švýcarsko). Dle dopisu ze dne 14.4.2010 (svazek XXV, ON
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Str. 11
404) nebude trestní stíhání v příštích měsících možné převzít pro nedostatečnou
kapacitu našeho pracoviště (svazek XXV, ON 404)
V současné době sestává trestní spis ze 26 svazků, při čemž ve svazku XXV a
svazku XXVI se nachází jen námi vedená korespondence, jakož i ostatní
vyřizování, nikoli však věci významné pro další vstupy pro konkurzní podstatu.
Poznámka
Zásadně nepotěšitelný vývoj, protože trestně právní stíhání paní Margrith
Kanisové se tím zjevně zadrhne.
20.
Výhled
Z dnešního pohledu je spíše nepravděpodobné, že by vlivem vstupu rakouských
trestně právních úřadů v roce 2007 nalezené části jmění by přesáhly dosavadní
stav. Vše nasvědčuje, že již pánové Russ, Eilers a Sonntag v letech 2006 a 2007
nedokázali realizovat hodnoty z investicí Tourexu. Zda tu šlo o investici a zda a
kolik a kam, je toho času pro nedostatek spolehlivé dokumentace zcela nejasné.
Snad námi kladené otázky vnesou do tmy trochu světla.
Jinou otázkou je ovšem, zda paní Margrith Kanisová – po tom, co trestní řízení ve
Švýcarsku se nezdá postupovat správným směrem – má být civilně právně
žalována, aby v důsledku bylo možné se dostat k jejím majetkovým hodnotám u
spořitelny Bodensee a tří švýcarských bank (a eventuálně i ke dvěma domům ve
Španělsku a Tessinu, musely by se rešerše rozšířit i tímto směrem). Jak bylo výše
uvedeno, je procesní náklad a procesní riziko a trvání procesu – a tudíž i zdržení
výsledku insolvenčního řízení – toho času neodhadnutelné.
Kaufmann u. Thurnher právníci s.r.o.
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org