Seznam rizikových zemí

Aktualizovaný seznam rizikových zemí
Seznam zemí, kde se opatření proti praní peněz a financování terorismu neuplatňují vůbec
nebo se uplatňují v nedostatečné míře
ze dne 27.6.2011
Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF) je mezivládní orgán určující globální standardy v boji
proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
FATF vydal dne 27.6.2011 revidovaná prohlášení k úrovni opatření proti praní peněz a financování
terorismu. Tato prohlášení obsahují seznam zemí, kde se opatření proti praní peněz a financování
terorismu neuplatňují vůbec nebo se uplatňují v nedostatečné míře.
Seznam těchto zemí je podstatný pro posuzování rizikovosti jednotlivých klientů, obchodů
a obchodních vztahů. V případě, že je původ nebo činnost klienta (fyzické nebo právnické osoby)
spojená s níže uvedeným teritoriem, je nezbytné dbát vysoké nebo zvýšené pozornosti
při posuzování možného rizika.
AML systems doporučuje aktualizovat váš systém vnitřních zásad (část ohledně posuzování
geografického rizika) a s tímto seznamem obeznámit následující skupiny zaměstnanců:
• zaměstnanci zodpovědní za uskutečňování obchodů, poskytování služeb nebo navazování
obchodních vztahů s klientem, nebo
• zaměstnanci pověřeni jednáním s klientem ohledně obchodů, služeb nebo ohledně
navázání obchodního vztahu.
Země se zcela nedostatečnými opatřeními
Opatření proti praní peněz a financování terorismu těchto zemí vykazují závažné nedostatky a je
nutno dbát vysoké pozornosti.
Země:
Bolívie
Etiopie
Írán
Keňa
Severní Korea
Kuba
Myanmar
Srí Lanka
Sýrie
Turecko
AML systems|www.amlsystems.cz
Oficiální český název:
Bolivijský mnohonárodnostní stát
Etiopská federální demokratická republika
Íránská islámská republika
Keňská republika
Korejská lidově demokratická republika
Kubánská republika
Republika Myanmarský svaz
Srílanská demokratická socialistická republika
Syrská arabská republika
Turecká republika
ISO:
BOL
ETH
IRN
KEN
PRK
CUB
MMR
LKA
SYR
TUR
strana 1
Další rizikové země
Tyto země již učinily značný pokrok ve svých opatřeních proti praní peněz a financování terorismu
a navíc se zavázaly ke spolupráci s FATF. Přesto jejich opatření vykazují i nadále jisté nedostatky
a je nutno dbát zvýšené pozornosti.
Země:
Angola
Antigua a Barbuda
Argentina
Bangladéš
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Ekvádor
Filipíny
Ghana
Honduras
Indonésie
Jemen
Kambodža
Maroko
Mongolsko
Namibie
Nepál
Nigérie
Nikaragua
Pákistán
Paraguay
Brunej
Súdán
Tádžikistán
Tanzanie
Thajsko
Trinidad a Tobago
Turkmenistán
Ukrajina
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe
AML systems|www.amlsystems.cz
Oficiální český název:
Angolská republika
Stát Antigua a Barbuda
Argentinská republika
Bangladéšská lidová republika
Demokratická republika Sv. Tomáš a Princův ostrov
Ekvádorská republika
Filipínská republika
Ghanská republika
Honduraská republika
Indonéská republika
Jemenská republika
Kambodžské království
Marocké království
Stát Mongolsko
Namibijská republika
Federativní demokratická republika Nepál
Nigerijská federativní republika
Nikaragujská republika
Islámská republika Pákistán
Paraguayská republika
Sultanát Brunej
Súdánská republika
Republika Tádžikistán
Sjednocená tanzanská republika
Thajské království
Republika Trinidad a Tobago
Republika Turkmenistán
Ukrajina
Bolívarovská republika Venezuela
Socialistická republika Vietnam
Republika Zimbabwe
ISO:
AGO
ATG
ARG
BGD
STP
ECU
PHL
GHA
HND
IDN
YEM
KHM
MAR
MGL
NAM
NPL
NER
NIC
PAK
PRY
BRU
SDN
TJK
TZA
THA
TTO
TKM
UKR
VEN
VNM
ZWE
strana 2