Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo spolcčnosti
ILAKI
a.s.
studené 94,254 0l Jílovéu Práhy,Ič: 2561857l,
zapsané v obchodním rejstřfuu vedeném Městským soudem v Přazc
v oddílu B, vložce č. 5007' (dále jen
''společnost")
se sídlem
tímto svo]ává
řádnou valnou hromadu spolcčnosti, která se bude konat
dne 5. června 2014 od 9.00 hodin
v notářské kanceláři paní Libuše Žatecké, notářky, na adřcse Praha 5, Radlická 2000/3
Pořad jednání v.lné hřomady:
l. Zahájení valné hromady
2. vo]ba orgánů vďné hromady
3. Ro7'hodnutí o podříZeníSpolečnosti ziíkonu o obchodníclr korporacích jako celku ve
smyslu ustanovení $ 777 odst. 5 ziíkona o obchodních kolporacích. a to s účinnostíke dni
zvcřejnění zápisu o podříZení se tomuto zíkonujako celku v obchodním rejslříku'
4. Rozhodnuti o přijetí úplnéhonovóho Zněni stanov Společnosti.
5. Záýět'
NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HRoMADY A .IEJICH ZDÚVODNENÍ
Dne l.l.2014 Íaby] účinnostiZákon č. 90/2012 Sb', o obchodních společnostech a družs{vech
(zákon o obchodníclr korporacích), ve Znčnípozdějších piedpisů (dále jeÍ ,.Zilkon o
obchodních korporacích").
V
sou]adu s ustanovením $ 777 odst. 1 Zákona o obchodních kotporacích p]atí, že ujednání
sÍaÍov' která jsou V rozponr s donucujícími ustanovcními Zákona o obchodních korporacích.
se zrušují dnem nabytí účinnostiZíkoÍa o obclrodtrích korporacich. Ustanovcní s 77'7 odsI.2
Zákona o obcbodních korporacích poté ukládá obchodním korporacim povinnost přizpůsobit
do 6 měsícůode dne nabýí účinnostiZiíkona o obchodních korporacích sVé stanovy pfávní
úpravě Zákona o obohodních korporacích a dolučit je do sbírky listin. v piípadě' žc tak
obchodní korporace neučiní,rejstiíko1Í soud je k tomu vyzve a stanovi jim dodatečnou
přiměřelou lhůtu ke splnění této povinnostj. UpJyneJi tato dodatočnélhůta narnč, stlud na
návrh rejstříkovéJ'to soudu nebo osoby, která na tom osvědčíprávní zájcrl, zrušíobchodní
korporaci a nařídíjejílikvidaci.
Ustanove $ 777 odsl. 5 Zákona o obchodních korporacích poté Zakolvuje možnost plo
obchodní korporace' kdy se mohou neipozději do 2 let odc dne itčinnosti Zákona o
obchodních korporacích zmčnou svých stanov podřídit Ziákonu o obchodnich korporacích
iako celku. Změna stanov nabývá účirrnostizveřejněním zápisu o podřízení se Zákonu o
obchodních korporacích v obchodním rej stříku.
S ol edem na výše uvedené tedy představenstvo společnosti navrhujc' aby sc Spo]cčnost
podřídila Zákonu o obchodnich korporacíchjako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení,
a tedy aby Valná hromada přijala níŽc uvedená usncscní:
Navrhované usnesení Va|né bromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Valrrá hlomada společnosti rozhoduje o tom' Že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012
Sb'' o obchodních společnostech a díužstvech(zákon o obchodních ko1poracích), ve znění
pozdějšich přcdpisů (>Zákon o obchodních korporacích<)' jako celku vc smyslu ustanovení $
77'7 odst. 5 Ziíkona o obcl'todníclr korporacích' a to s účinnostíke dni z-veřejnění zápisu o
podřizcni sc tomuto ákonu.iako celku v obchodním rejstřílru.
Navrhované usnesení valnó hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Valná hronrada společnosti loáoduje o tom' Že měni stanovy Spo]ečnosti. a to v takovém
rozsahu' že jsou nabrazcny následujícím úpln;ým zněním:
Firma a sídlo společnosti
obchodni tirma společnosti zní: HAKI a.s' (dálejen ,,společnost")'
obťc_ V niŽ je umlslěno .idlo. je: l rlové tt Prah} _ \luJťné 04. PsČ 254 0l '
Intemetová stránka www'haki.cz
Na adrcsc: !4]$.Jaki-cz jsou umístěny internetové sfuánky společnosti' kde jsou
uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a trváděny dalšíúdajc pro akcioniiře.
Předmět podnikání a čiínosti
Předmětem podnikání Lčinnosti] společnosti je:
(a) Výroba' obchod a služby neuvedené v přílohách až 3 živnostenského
ziíkona'
(b) Činnost účetníchpořadců, vedení účetnictví'vedení daňové cvidence
Silničnímotofuvá doprava - nákladní vnitrostátní provozovaurá vozidly o
největší povolené bmotíosti do 3,5 tuny včetně
(d) Zámečnictví,násÍojářs1ví
výše základního kapitálu a akcie
Základní kapitál společnosti činí56.]]0.000,- Kč (padesát šest mj]ionů tři sta
desct tisíc korun českých) a jc rcZdčIen na 500 ks akcií na jmáro vc imenovité
hodÍotě 100.000'- Kč a 631 ks akcií najméno vejmcnovitó hodnotě l0 000,- Kč,
Atcie společnoqli .isou cennými papíry na jmcn,'.
Atcic najméno jsou neomezeně převoditolné.
s.iednou akcií o jmenovité hodnotě ]0.000'- Kč (deset tisíc koíun čcských) je
spoien ieden (1) hlas a s jednou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč .ie
spojeno deset (10) hlasů' Celkor,^ý počet hlasů ve společnostiie šest sct osmdesát
jedna (681).
olgány společnosti
Společnost zvolila dualistický systóm vnitfilí strukfury. orgžíny společnosti j sou:
(a) valná hlomada (případnějcdiný akcionář vykoÍávajícíjejí působnost)'
(b) dozolčíÉda a
představenstvo.
V případě' že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její
působnost v rozsahu stanoveném v č1. 6.6 rakonává tcnto akcionář. Rozhodnutí
přijaté v působnosti vahé hromady doručíakcionra bud' k rúám jakéhokoliv
člena představenstva nebo na adrcsu síd]a společnosti' Členovéorgánů jsou
povinni předkládat návrlry rozhodnutí jedinému akcionfii s dos1a1ečným časovýnl
předstihem. Jediný akcionář můžeulčit lhůtu, v nížmu má bý návrh konkrétního
řozhodnutí piedložen'
Valoá hromada
Valnáhromadajc nejvyššimorgánem společnosti.
VaJná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítonrni akcioÍlíři vlastnící akcie,
jejichŽ jmenovitrí hodnota přcsahu.jc 30 7o základního kapitálu.
Na valné hromadě se hlasuje zvednrrtím ruky.
Pokud s lím blrdou souhlasit vŠichniakcl'onáři_ můžcsc valná hromada konat i bcz
splnění požadavků stanovcných zákonem pro svoliiÍí valné hromady.
Piipouštíse rozhodování per rollam podle !i 4l8 až 420 zákoía o obchodních
korporacích.
Do působnosti valné hromady náežíroáodnutí o otázkách' které ziíkon nebo t}'to
stanovy zahrnují do působnosti valné hlomady- Do působnosti valné hrornady
náležítéž:
(a) rozhodování o změně stanov, nejdeli o změÍu v důsledku zvýšcnr
základního kapitálu pověřcným představenstvem (ve smyslr.r ustanovení $
l
(c)
4.
4.r.
4.2.
4.3.
5.
5l
(c)
5.2.
ziíkona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo
jiných
pnívních skutečností,
na zrikladě
rozhodování o pachftr závodu společnostj nebo jeho části tvoiící
samostatnou organizačnís]ožku'
uděJování pokynů představenstl'u a schvalováDí zásad či Ílosti
přodstavenstva' nejsouJi v rozpoÍu s pfávními přcdpisy; valná hromadá
múžezejmétta zakirzat členovi představenstva určitéprávní jednání' jeJi to
v zájmu společnosti' a
rozhodnutí o znršení společnosti s ]ikvjdaci'
jmenovrínía odvolávání likvidátola,L schvďovríní smlowT o výkonu funkce
a plnárí podle $ 61 zákona rr obchodních korporacích.
schválení návrhu rozděIení likvidačnílro zůstatku,
rozhodovríní o zmčně výše základního kapitalu a o pověření představenstva
ke zvýšenízríkladního kapitálu'
Ioáodováni o možnosti započtení peněžité pobledávky vůčispolečnoqÍi
ploti pohledávce na splacení emisnílro kulstr,
volba a odvolání členůpředslavenstva,
volba a odvolání členťrdozodí rady,
závěrky a v
schválení řádné' mimořádné nebo konsolidované účetÍí
její
právní
předpis,
i mezitíÍni
případech' kdy
\Thotoveni stanovíjiný
účetnízávěrky,
rozhodnuÍí o lozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. nebo o úhladě
51 1 a nás].
(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(g)
(h)
(1)
(j)
(k)
(1)
1.
7.1.
'1.2.
'7
.3.
7
.4.
1.5.
'7.6.
'7.',7.
ztráty.
Dozolčílada
DoZo.čírada má tři (3) člcny, kt€ré volí a odvolává valná hromada. Dozorčí€da
volí a odvolává ze svých členůpiedsedu dozorčírady.
Dé]ka funkčníhoobdobí člena dozorčírady je pět (5) ]et.
()pélo\ná \olba člcna d,rztrrči radyjc mozna.
Dozodí lada můžeZakiízat členovj předslávenstva ulčitéprávní jednrirrí' je_li to
v záj 1u společnosti.
Dozolčírada zasedá nejméně člyňkmt ročně. Zasedrínídozorčírady svoláva
předseda dozorčírady písemnou nebo elektronickou pozviíntou' v nížuvede
místo, datum, dobu zasedriní a pořad jeho jednání. Pozviínka musí b}t doručena
nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají b]ýt
dozorčíradou projednlíny. ]''lrozi-li nebezpeči z prodlení' l7e tuto lhůtu zkÍátit v
nczb}'tně nutném rozsahu' Předseda dozorčílady je povinen svolat zasedáni
dozorčírady bez zb}tečnéhoodkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčírady
nebo na žádost představenstva anebo požádáJi kvaliťrkovaný akcionář dozorči
radu, aby přezkoumirla výkon působnosti předstalenstva' nebo ji bude inlbmovat
o Záměru podaÍ akcionářskou žalobu. NesvoláJi předseda dozorčířady zasedání
bez zbytečnéhoodkladu, můžejej svolat jakýkoliv člen dozorčí12dy nebo
představcnsfu o spoIečnosti.
Dozorčírada, jejíŽ počet členůneklesl pod polovinu' můžejmenovat náhradního
člena do piíštíhozasedání valné fuomady.
Dozorčírada se můžeusnášet i mimo zasedání dozorčírady' pokud s tím souhlasi
všichni členovédozorčímdy. V takovém případčse přjpouští i písemnél]lasováni
nebo hlasoviínís využitímtechnických prostředků' Hlasujícíčlenovése pak
7.8.
povaŽují za přítomné osoby.
Člen dozorčírady můžeze své funkce odstoupit; nesmí Íak učinit v době, ktelá je
pro společnost nevhodná' odstoupeni musí být adlesováno dozorčíradě i
představenstvu, učiněno píseÍrně a doručeno na adresu sídla společnosti ncbo
osobně předáno na zaseďíní dozorčírady kterémukoliv z přítomných členů
dozorčíÍady. Výkon 1'unkce skončíuplynutínl jednoho nrěsíce od dollrčenínebo
předání odstoupení. MáJi bý výkon {iu,kce ukončen kjinému datu' musi o
takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout vďná brcmada. Clen dozorčírady
můŽe odstoupit z fuÍtce i tak' žc na pořad jednání valné hlomady bude zařazeno
ozniímeni o odstoupení z fun]<ce a člen dozorčírady na zasedání valné hromady
oznžú7| že odsfupuje z 1i]nkce' V takové]n případě skončífunkce o,aniímenim
odstoupcní z funkce na vďné fuomadě, pokud valná hÍomada na Žádost
odstupuj ícíhočlena neulčíjinýokamžik zániku {ýkonu funkce.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
Představenstvo
Představenstvo
lná tři (]) členy, které volí a odvolává valná
b-romada.
Piedstavenstvo volí a odvolává ze svých členůpředsedu představenstva
Délka funtčníhoobdobí člena piedstavenstvaje pět (5) letopěto\'Iá volba člcna představenstva j e možná.
Přcdstavenstvo, j ehož počet č]enůneklesl pod polovinu. můžejmenovat náhradni
členy do příšíhozasediíní valné hromady.
Představenstvo z"asedá nejméně čtťikátročně. Zasedání předs1avenstva svoldva
předseda přcdstavenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v nížuvcde
místo, datum, dobu zasediání a pořad jeho icdnání. Pozvánka musí b1ýt doručena
ne'méně pět (5) dnů před konáním zasediiní a spolu s ní i podklady' líerémají být
předslavenstvem projednríny. Hrozí-li nebezpečíz prodlení, lze tuto lhůfu 7*rátit v
Íezbytně nutném rozsahu. Předseda předslavenstva je povinen svolat zasedání
představenstva bez zbytečnéhoodkladu na žádost iakéhokoliv člena
představenstva nebo na žádost dozorči rady. Nesvolá-li předseda představenstva
zasedání bez zbytečnéhoodkladu' můžejej svolat jakýkoliv člen představenstva
společnosti nebo dozorčílada.
Představenstvo se můŽe usnášet i mimo Zasediítí piedstavenstva, pokud s tím
souhlasí všichni č]enovépředstavenstva. V takovém pňpadě se připoušlí i
písemnéhlasování nebo hlasoviínís vy!Žitím technických prostředků. Hlasující
členovése pak považuií za přítomné osoby.
Člen představenstva můžeze své funkce odstoupit; nesmí ták však učinit v době'
adlesováno
která
společnost nevhodná. odstoupení musí
přodstavenst\u' učinčnopísemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo
osobně předáno na zasediínípředstavenstva kterémukoliv z přítomných členů
představenstva. výkon funkce skončíuplynutímjednoho mčsice od doručenínebo
předání odstoupení' MáJi bý výkon funkce ukončen kjinému datu, nusí o
je pro
bý
takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromadc. Člen
9.
9.1
9.2.
10.
10.1.
r0.2.
l.
|.1.
I
představenstva můžcodstoupit z Íunkce i tak, že na pořad jednání valné hromady
brde zaÍazeto oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání
valné hromady oznlimí, že odsfupuje z flulkce. v takovénr případě skončífunkce
oznámenim odstoupení z funkce na valnó hromadč, pokud valná hronrada na
Žádost odsfupujícího člena neurčíjinýokamžik zániku výkonu firnkce.
Jedniíní za společnost
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná naveneL jeden člen
představenstva samostatnč.
Podepisovríníza společnost se děje tak, že k napsané ncbo v}'tišlčné1ime
společnosti připojí člen představonstvajcdnající za spolcčnost svůj podpis.
Změny ziiJ<ladního kapiíílu,finaltčníasistence
Na postup při zvyšovrání a sniŽování zríkladního kapitrílu se, není-li staÍroveno
jinak' použijí příslušná ustanovení ziíkona o obchodních korporacích.
společnost je oplávněna poskýovat Íinančníasistenci za podmínck stanovených
zákonem o obchodních korporacíclr '
Hospodďení společnosti
Valná hromada můžerozhodnout o rozdělení zisku vykázaného v ročníúčetní
záýéÍc. mezj akcionáře. Podíl na zisku lze rozdělit rovněž ve prospěch členů
orgánů společnosti-
12.
PIá\'ní ležim a účinnoststanov
Společnost se podřizuje zíkonu č.90/2012 Sb.' o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních koryoracich), jako celku ve smyslu ustanovení {
'1'1'1 odst. 5 Ziíkona o obchodních korporacích, a to s účinnostíke dÍj zveřejnění
zápisu o podřízení se tomuto zákonujako celku v obchodnim lejstiíku
UPoZoRNĚNÍ PRo AKcIoNliŘE
Práva akcionářů související s účastína va|né hromadě a způsob jejich uplatnění Na valné
hromadě mohorr akcionáii \Ykonávat svá práva spojená s alciemi společnosti' tj. zejnréna
hlasovat, požadovat a dostat na ní \Tsvětlení zálcžitoslí týkajícíchse Společnosti. které jsou
pŤedmětem jedn|ínívalné hronrady, a uplatňovat návrhy a pÍotinávňy, a to buď osobně' s!"ýn')
statuliímím orgánem, nebo prostřednictvím svých zmocnčnců, L1eří se prokáŽou pisemnou
plnou mocí. ze které musí lryplývat' zda byla udělena prc zastoupení na jcdnó nebo více
va]ných blomadách. Nlíklady spojené s účastína valné hromadě si hradí alcionáři sami.
Účast na va]né homadě
Plezence akcioniířů bude zahájena v 8'45 hod. v den a v místě konání va|né hromady.
PřítomÍíakcioíáři ajejich případnízmocněnci se zapisují do listjny přítomných.
Nah]édnutí do návrhu změny stanov společnosÍi
V
sou]adu s usÍanovením $ 408 odst. 2' Zákona o obclrodních koryoracích a stanov
společnosti' umožní společnost jednot]iv]im akcionářů Spo|cčnosti zdarma nahlédt'tout do
náwhu změny stanov' a to v sídle spolcčnosti' ode dne uveřcjnční tóto pozvánky na
inlernclo!^ch slrá'lach Společnosti do dne knnáni Valnéhromad) !čcIně.
;
'A
ll
tl
;l
jl
Í'jlllnnlÁtll
',
/( L L
! i
V
uf "
I
za spo]ečnost F{AKI a's'
PhDr. Petr Záeštk
předseda představenstva