VH pozvánka_May 2014_v1_CA to Thomson
Transkript
VH pozvánka_May 2014_v1_CA to Thomson
The Board of Directors of Momentive Specialty Chemicals, a. s., with its registered seat in Sokolov at Tovární No. 2093, postal code 356 01, business registration number 00011771, incorporated in the Commercial Register administered by the Regional Court in Pilsen, Volume B, Insert 41 calls the Regular General Meeting of Momentive Specialty Chemicals, a.s., to be held on June 30th, 2014, at 11:00 a.m. in the seat of the Public Notary Office of JUDr. Danuše Svobodová, Public Notary in Sokolov Agenda of the Meeting: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Opening of the General Meeting Report by the Board of Directors on Financial Performance in 2013 Report by the Supervisory Board for 2013 Report on Relations between the Controlling and the Controlled Persons Report by the Auditing Firm to the 2013 Annual Financial Statement of the Company Approval of the Annual Financial Statement and the Manner to Utilise the Profit; Use of the Profit, Payment of Royalties and Dividends 7. Rewards to Members of the Board of Directors and the Supervisory Board 8. Decision concerning Selection of an Auditing Firm for 2014 9. Amendment to the Articles of the Joint Stock Company – Accession of the Company to the Act on Business Corporation 10. Election of the Procuration Holder 11. Miscellaneous 12. Closing The decisive day for attendance at the General Meeting is the seventh day preceding the day of venue of the General Meeting. Costs related to attendance at the General Meeting are borne by the sole shareholder. The deadline for delivery of shareholder´s opinions to the agenda of the General Meeting is determined to be 15 days from receipt of proposals by the shareholder. In Sokolov on May 23rd, 2014 Ing. Alois Zach, in his hand Chair of the Board of Directors Proposed Resolutions by the General Meeting and Their Justification according to section 407 sub-section f) of the Act on Business Corporations. As to item 2 The General Meeting approves the submitted financial performance report for 2013 without reservations. As to item 3 The General Meeting has discussed and acknowledges the Report by the Supervisory Board for 2013. As to item 4 The General Meeting approves the Report on Relations between the Controlling and the Controlled Persons for 2013. As to item 5 The General Meeting acknowledges the Report by the Auditing Firm to the 2013 Annual Financial Statement. As to item 6 The General Meeting approves the Annual Financial Statement and the manner to utilise the profit and the use of the profit in wording as enclosed to the invitation letter to the regular General Meeting and following the auditor´s approval, including the payment of royalties and dividends. As to item 7 The General Meeting decided that no rewards to members of the Board of Directors and the Supervisory Board will be paid. As to item 8 The General Meeting approves the auditing company for 2014, which will be PriceWaterhouse Audit s.r.o. As to item 9 The General Meeting approves amendments to the Articles in the submitted version, including of accession of the company to the Act on Business Corporation, in compliance with the said law. As to item 10 The General Meeting elects Mr. Alois Zach, born on March 29th, 1958, to be the procuration holder. All the above proposed resolutions of the General Meeting are substantiated by a decision of the sole shareholder Resolution Specialty Materials Roterdam B.V. In Sokolov on May 23rd, 2014 Ing. Alois Zach, in his hand Chair of the Board of Directors Představenstvo společnosti Momentive Specialty Chemicals, a. s., se sídlem v Sokolově, Tovární č. p. 2093, PSČ 356 01, IČ 00011771, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 41 svolává řádnou valnou hromadu společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s., která se bude konat 30. června 2014 od 11:00 hod. v sídle Notářského úřadu JUDr. Danuše Svobodové, notářky v Sokolově Pořad jednání: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zahájení valné hromady Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření za rok 2013 Zpráva dozorčí rady za rok 2013 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2013 Schválení roční účetní závěrky a způsobu užití hospodářského výsledku; užití zisku, výplata tantiém a dividend 7. Odměny členům představenstva a dozorčí rady 8. Rozhodnutí o výběru auditorské společnosti pro rok 2014 9. Změna Stanov a.s. – přistoupení společnosti k ZOK 10. Volba prokuristy 11. Různé 12. Závěr Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě jsou hrazeny jediným akcionářem. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady se stanoví v délce 15 dnů od doručení návrhů akcionáři. V Sokolově 23. května 2014 Ing. Alois Zach, v.r. předseda představenstva Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění dle par. 407 odst. f) ZOK. K bodu 2 Valná hromada schvaluje předložené výsledky hospodaření za rok 2013 bez výhrad. K bodu 3 Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2013. K bodu 4 Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2013. K bodu 5 Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2013. K bodu 6 Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a způsob užití hospodářského výsledku, užití zisku ve znění přiložené v pozvánce na řádnou VH a po schválení auditora, včetně výplaty tantiém a dividend. K bodu 7 Valná hromada rozhodla, že nebudou vypláceny žádné odměny členům představenstva ani dozorčí rady. K bodu 8 Valná hromada schvaluje auditorskou společnost pro rok 2014, a to PriceWaterhouse Audit s.r.o. K bodu 9 Valná hromada schvaluje změny stanov v předloženém znění, včetně přistoupení společnosti k ZOK v souladu s tímto zákonem. K bodu 10 Valná hromada volí za prokuristu společnosti ing. Aloise Zacha, nar. 29. března 1958. Všechny uvedené návrhy na usnesení valné hromady jsou odůvodněny rozhodnutím jediného akcionáře Resolution Specialty Materials Roterdam B.V. V Sokolově dne 23. 5. 2014 Ing. Alois Zach, v.r. předseda představenstva