Program řádné valné hromady

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Věc:
Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Netcope Technologies, a.s.
se sídlem U Vodárny 2965 / 2, 616 00 Brno
Představenstvo akciové společnosti Netcope Technologies, a.s. svolává řádnou valnou hromadu
na den: 30. června 2016, čas: 10:30
místo konání: Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2965/2, 616 00 Brno
Program řádné valné hromady:
1.
Prezence a ověření totožnosti akcionářů, zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady
a zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a osob pro sčítání hlasů, zpráva o usnášeníschopnosti
valné hromady (p. Vocilka).
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Pavla Čeledu, zapisovatelem Tomáše
Martínka, ověřovatele zápisu Rostislava Vocilku a Jiřího Tobolu a osoby pověřené sčítáním hlasů Jana
Pazderu a Martina Žádníka. Bylo zjištěno, že valná hromada je usnášeníschopná, protože se dostavil
počet akcionářů, kteří vlastní akcie ve výši, jak požadují stanovy a zákon. O usnášeníschopnosti valné
hromady byla sepsána zpráva.
Zdůvodnění: Kroky vyžadované stanovami a zákonem pro konání valné hromady.
2.
Zpráva představenstva o výsledcích podnikání za účetní rok 2015 a návrh na rozdělení zisku (p.
Vocilka).
Předseda představenstva přednese zprávu o výsledcích podnikání společnosti v roce 2015.
3.
Stanovisko dozorčí rady k účetní uzávěrce (p. Tobola).
Dozorčí rada přednese své stanovisko k účetní závěrce.
4.
Zpráva managementu společnosti o průběžném stavu hospodaření v tomto roce včetně
koncepce rozvoje společnosti (p. Kaštovský, p. Kořenek) a schválení vybraného směru rozvoje
společnosti pro následující období.
Management společnosti přednese zprávu o stavu hospodaření společnosti a nastíní koncepci několika
možností rozvoje společnosti pro následující období. Varianty: 1 - konzervativní pro maximalizaci zisku,
2 - dynamická s investicí zisku do růstu zahraničního obchodu při zachování pozitivní nuly, 3 - velmi
dynamická prorůstová i za cenu dočasných ztrát.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje koncepci 2 rozvoje společnosti pro následující období, neboť
je přímým pokračovatelem koncepce schválené na předchozí VH INVEA-TECH a.s.
Zdůvodnění: Vybrání požadovaného směrování společnosti pro následující období.
5.
Schválení účetní závěrky společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti.
Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky společnosti.
6.
Schválení návrhu na rozdělení zisku převedením na fond nerozděleného zisku (p. Vocilka).
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku převedením na fond nerozděleného
zisku.
Zdůvodnění: Rozdělení zisku společnosti.
7.
Úprava stanov společnosti, opravení chybně uvedeného odkazu ve bodě VI.7. Poslední věta tohoto
bodu bude nově znít: Převod akcie se uskutečňuje způsobem popsaným v bodě 6 odst. VI stanov
(p. Čeleda).
1
NETCOPE TECHNOLOGIES a.s., U Vodárny 2965/2, Brno, 616 00, CZ
www.netcope.com / [email protected] / +420 511 205 264
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje opravený text stanov dle návrhu v tomto bodě.
Zdůvodnění: Oprava chyby ve stanovách.
8.
Rozprava a výběr hlasováním - schválení auditorské společnosti Audit Business Service, s.r.o. se
sídlem v Brně pro audit finančních výsledků za účetní rok 2016 (p. Čeleda).
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Audit Business Service, s.r.o. pro audit
finančních výsledků za účetní rok 2016.
Zdůvodnění: Společnost Audit Business Service, s.r.o. auditovala společnost Netcope Technologies, a.s.
již v roce 2015 a zná naše vnitřní postupy.
9.
Schválení odměňování členů orgánů společnosti při souběhu funkce orgánu společnosti a
pracovního poměru ve společnosti dle návrhu u pozvánky na valnou hromadu (p. Čeleda).
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti při souběhu funkce
orgánu společnosti a pracovního poměru ve společnosti dle návrhu u pozvánky na tuto valnou hromadu.
Zdůvodnění: Změna odměňování členů představenstva a dozorčí rady pokud současně mají
zaměstnanecký poměr ve společnosti Netcope Technologies, a.s..
10. A) Schválení vyplacení stínových akcií panu Minaříkovi a panu Špringlovi, jelikož v projektu štěpení
byl ukončen jejich pracovní poměr ve společnosti Netcope Technologies, a.s., rozhodný den je 1.
1. 2016 (bod navržen akcionářem UNIS, a.s. – přednese p. Vocilka).
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vyplacení stínových akcií panu Minaříkovi a Špringlovi, jelikož
v projektu štěpení byl ukončen jejich pracovní poměr ve společnosti Netcope Technologies, a.s., rozhodný
den valná hromada stanovuje na 1. 1. 2016. Výpočet částky pro vyplacení stínových akcií se řídí bodem
Odměna při ukončení (rozvázání) pracovního poměru předpisu Stínové akcie s výší koeficientu ALFA =
1,0.
Zdůvodnění: Soulad stínových akcií se schváleným předpisem Stínové akcie.
B) Schválení směny stínových akcií stínových akcionářů pana Minaříka, Kaštovského a Špringla.
Projekt štěpení neřešil, jak bude naloženo se stínovými akciemi a na stínové akcionáře bylo
komunikováno, že definovaná procenta přecházejí do obou společností. To je v rozporu s definicí
stínového programu a zároveň hlavnímu smyslu stínových akcií, podílet se na úspěchu rozvoje
společnosti, ke kterému klíčovou mírou přispívají. Za premisy, že máme nyní rozděleno 5%
stínových akcií v obou společnostech, navrhujeme udělat výměnu stínových akcií v poměru 2,33:1
(hodnota stanovena dle zisků a obratů obou společností), po jejímž provedení by se narovnala
hlavní motivace stínových akcií a bylo by zachováno rozdělení 5% v obou společnostech (FlowMon
Networks: Minařík 2,85%, Špringl 2,15%, Kaštovský 0%. Netcope Technologies: Minařík 0%,
Špringl 0%, Kaštovský 5%) (bod navržen akcionářem Janem Kořenkem – přednese p. Vocilka).
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje směnu stínových akcií ve výše uvedených poměrech.
Zdůvodnění: Navrhované řešení zachová náš morální závazek, udržuje motivaci stínových akcionářů a
zachovává premisu, že v každé firmě je rozděleno 5% stínových akcií.
11. Schválení aktualizovaného předpisu stínových akcií, který je součástí pozvánky na valnou
hromadu a řeší navíc možné štěpení společnosti (p. Vocilka).
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje aktualizovaný předpis stínových akcií, který je součástí
pozvánky na valnou hromadu a řeší navíc možné štěpení společnosti.
Zdůvodnění: Schválení aktualizovaného předpisu Stínové akcie.
12. Odvolání z funkce člena představenstva Ing. Pavla Čeledy, Ph.D. a zvolení nově jako člena
představenstva Ing. Petra Kaštovského. Platnost obou změn je navrhována k 1. 7. 2016.
Návrh usnesení: Valná hromada odvolala z funkce představenstva Ing. Pavla Čeledu, Ph.D. a zvolila nově
jako člena představenstva Ing. Petra Kaštovského. Platnost všech změn je ke dni 1. 7. 2016.
Zdůvodnění: Změna členů představenstva.
2
NETCOPE TECHNOLOGIES a.s., U Vodárny 2965/2, Brno, 616 00, CZ
www.netcope.com / [email protected] / +420 511 205 264
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
13. Diskuze.
Akcie není nutné sebou nosit.
Dle stanov společnosti § IX.1.B.8. následující přílohy k této pozvánce jsou k nahlédnutí v sídle
společnosti a dále jsou v elektronické formě ke stažení na internetové adrese:
https://data.netcope.com/podklady_vh_netcope_technologies_30_6_2016.zip




Rozvaha k 31. 12. 2015 a výsledovka 2015 a audit společnosti Netcope Technologies, a.s. (rozvaha a
výsledovka jsou součástí auditu).
Příloha ukazující chyby ve stanovách.
Smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti a odměňování členů orgánů v případě souběhu funkce
orgánu společnosti s pracovním poměrem ve společnosti.
Stínové akcie - bonusový program pro zaměstnance.
Upozornění: Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov (i příloh) na svůj náklad a své
nebezpečí.
V Brně dne 25. května 2016
Za Netcope Technologies, a.s.
RNDr. Rostislav Vocilka, CSc.
Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
předseda představenstva
místopředseda představenstva
+420 602 575 379
+420 608 514 742
[email protected]
[email protected]
3
NETCOPE TECHNOLOGIES a.s., U Vodárny 2965/2, Brno, 616 00, CZ
www.netcope.com / [email protected] / +420 511 205 264