PODVOD VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH

PODVOD VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH
Třetí výroční setkání odborníků z oblasti boje proti podvodům zahrnující
kvalitní přednášející a panelisty z bank, konzultantských a technologických společností.
PODVOD
VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH
www.smithnovak.cz
VÝHODNÁ
REGISTRACE:
3+1 / 2+½
Panelová diskuse s bankéři:
První blok programu zakončuje panelová diskuze se šesti experty z bank. Některá z diskutovaných témat:





Budují společnosti dlouhodobé strategie prevence podvodu nebo se zaměřují pouze na krátkodobá řešení?
Je organizovaný zločin rostoucí problém? Jaké jsou zde trendy?
Jaké procento podvodných aktivit končí soudním stíháním?
Jak se mění profil podvodníka?
Co je potřeba zlepšit při spolupráci s policií? …
Potvrzení přednášející:
Petr Barák, vedoucí oddělení řízení opeačních rizik a AML, Airbank
Pavel Šroubek, Risk Management Specialist, Česká spořitelna
Ivan Zelenka, Head of Fraud Risk Management, Raiffeisenbank
Richard Kotlář, Fraud Manager, Hypoteční banka
Petr Švéda, Information Security Manager, Sberbank CZ
Jan Řídký, Application Fraud Manager, UniCredit Bank
Tomáš Považan, Analytik kreditných rizík, Poštová banka
Maroš Holodňák, Forensic Director, KPMG
Jan Mašek, koncipient, AK Císař, Češka, Smutný
Peter Blaško, Senior Security Consultant, Symantec
Radomír Adamkovič, vedúci oddelenia odhaľovanie podvodov,
Všeobecná úverová banka
Vít Mikolášek, ředitel úseku právních služeb a compliance,
Partners Financial Services
Kateřina Halásek Dosedělová, Senior Manager in Forensic Services,
PricewaterhouseCoopers
A další ...
V minulých letech se zúčastnili delegáti ze společností:












ARBES Technologies
CCB - CRIF
Citibank Europe
CZ Creditinfo Solutions
Česká spořitelna
Československá obchodní banka
Deloitte
ESSOX
GE Money Bank
Home Credit
Hypoteční banka
J&T Banka












www.smithnovak.cz | (+420) 222 560 113
Modrá pyramida stavební spořitelna
NESS
Profi Credit
Profinit
Raiffeisen Bank
TOYOTA Financial Services
UniCredit Bank
Vodafone
Volksbank
KPMG
Poštová banka
Všeobecná Úverová Banka









KPMG
Credit Agricole Bank
Experian
Santander Consumer Bank
VIVUS FINANCE
Getin Noble Bank
Ernst & Young
Komerční banka.
Kooperativa pojišťovna
A další ...
1
PODVOD VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH
Úvod:
Celosvětové průzkumy poukazují na fakt, že ačkoli společnosti sektoru finančních služeb vynakládají značné finanční prostředky
na boj s podvodem, v prostředí neustálých změn ekonomického prostředí a technologického vývoje to stále nestačí.
Odpovědi na to, jak za současných podmínek a při změnách právního prostředí stále efektivně detekovat a vyšetřovat podvody
tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno společnosti a podvod byl odhalen co nejdříve, přinese třetí výroční setkání odborníků z
oblasti boje proti podvodům.
TRENDY V OBLASTI PODVODŮ
09.00
SHRNUTÍ SOUČASNÉ SITUACE V OBLASTI PODVODŮ
12.30
Dotazy
12.45
Oběd
Petr Švéda, Information Security Manager, Sberbank CZ
9.20



„
ORGANIZOVANÉ ÚVEROVÉ PODVODY V RETAILOVOM
SEGMENTE
Spoločné znaky
Spôsob detekcie
Preventívne opatrenia
ONLINE HROZBY A HROZBY PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
13.45












Panelová diskuse
Budují společnosti dlouhodobé strategie prevence podvodu nebo se zaměřují
pouze na krátkodobá řešení?
Je organizovaný zločin rostoucí problém? Jaké jsou zde trendy?
Jaké procento podvodných aktivit končí soudním stíháním?
Jak se mění profil podvodníka?
Co je potřeba zlepšit při spolupráci s policií?
K jakým legislativním změnám by mělo dojít, aby stíhání bylo rychlejší a jednodušší?
Jaká je situace při sdílení dat a kde lze situaci zlepšit?
Jak udržet reputaci značky v době zvýšeného nárůstu podvodů?
Jaké kroky a kontrolní opatření musí společnosti zavést, aby ochránily sebe a své zákazníky?
Jaká je nejefektivnější organizační struktura fraud oddělení?
Jakou roli hraje vzdělávání zákazníků v boji s podvodem?
Jaké jsou nejlepší zdroje dat pro boj s podvodem?
Radomír Adamkovič, Vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a rizika podvodov, VÚB
Petr Švéda, Information Security Manager, Sberbank
Richard Kotlář, Fraud Manager, Hypoteční banka
Tomáš Považan, Analytik kreditných rizík, Poštová banka
Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Airbank
Jan Řídký, Application Fraud Manager, UniCredit Bank
10.40
Káva
ZAMĚŘENO NA INTERNÍ PODVODY A PODVODY TŘETÍCH STRAN
11.10





PREVENCE OPERAČNÍCH RIZIK V POBOČKOVÉ SÍT
Význam školení prevence operačních rizik
Ukázky formy školení
Praktické výsledky a přínos
Potenciální rizika
Nové možnosti optimalizace
Pavel Šroubek, Risk Management Specialist, Česká spořitelna
11.40





PŘÍPADOVÁ STUDIE: ZAMĚSTNANCI JAKO HROZBA PRO BANKU
Funkční postupy pro výběr správných zaměstnanců
Tvorba prostředí omezující podvody
Efektivní metody využívané k monitoringu stávajících zaměstnanců
Self-monitoring/reporting zaměstnanců
Význam monitoringu zaměstnanců při odchodu
“
Předsedkyně, ACFE
Radomír Adamkovič, Vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a rizika podvodov, VÚB
10.00
Dle mého názoru byla konference výborně
organizačně zajištěná a byl proveden velmi
dobrý výběr většiny přednášejících i témat v
dané oblasti.





KONTROLA POHYBU KRITICKÝCH A CITLIVÝCH INFORMÁCIÍ
VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH - DATA LOSS PREVENTION
Ochrana osobných informácií klientov
Dodržovanie predpisov podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000
Sledovanie pohybov citlivých informácií v infraštruktúre a smer úniku
Podklady pre vyšetrovanie úniku citlivých informácií mimo organizáciu
Zaistenie, vynútenie, šifrovanie ukladania citlivých informácií na určenom mieste
Peter Blaško, Senior Security Consultant, Symantec
14.15



CASE STUDY: PROCES ZNEUŽÍVÁNÍ ÚČTŮ NA DÁLKU
Rizika spojená s procesem uzavírání smluv a poskytováním bankovních produktů
přes internet
Je striktní dodržování zákonných pravidel převzetí identifikace zárukou skutečné
znalosti klienta?
Praktické zkušenosti s detekcí účtů, založených na dálku s pomocí zneužité identity
Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Airbank
14.45
Dotazy
15.00
Káva
KONKURZNÍ A INSOLVENČNÍ PODVODY
15.30




FRAUDULÓZNÍ JEDNÁNÍ INSOLVENČNÍCH DLUŽNÍKŮ
Insolvenční řízení z pohledu nezákonných aktivit dlužníka
Možnosti insolvenčního správce z pohledu zamezení vyvádění aktiv dlužníka a
jejich případné navrácení
Pozice věřitele fraudulózně jednajícího dlužníka před a v insolvenčním řízení
Příklady praktických postupů dlužníků při vyvádění aktiv na případové studii
insolvenčního případu
Jan Mašek, Koncipient, AK Císař, Češka, Smutný
16.00



FORENZNÍ TECHNIKY POUŽÍVANÉ KE ZJIŠTĚNÍ PODVODŮ V
INSOLVENCI
Cíle a zaměření forenzního šetření
Datové a informační zdroje šetření
Forenzní postupy před a v průběhu insolvenčního řízení
Maroš Holodňák, Forensic Director, KPMG
Ivan Zelenka, Head of Fraud Risk Management, Raiffeisenbank
16.20
12.10




PREVENCE A ODHALOVÁNÍ PODVODU V DISTRIBUČNÍ SÍTI
Role vzdělávání poradců a klientů při prevenci podvodů
Role automatizovaných mechanismů kontroly kvality
Welcome call jako zdroj informací o podvodech
Fungování registru poradců v boji proti opakování podvodů
Vít Mikolášek, Ředitel Úseku právních služeb a compliance, Partners Financial Services
www.smithnovak.cz | (+420) 222 560 113
METODY POUŽÍVANÉ K VYHLEDÁVÁNÍ SKRYTÉHO MAJETKU /
ZAJIŠŤOVÁNÍ DŮKAZŮ O NEZÁKONNÉM VYVEDENÍ MAJETKU
Přednášející bude potvrzen
16.40
Dotazy
17.00
Konec dne
2
PODVOD VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH
3 způsoby registrace:
1.
Účastníci podle typu společnosti:
Banky
Vyšetřovatelé podvodů
Konzultanti
Spotřebitelské financování
Pojišťovny
Technologické společnosti
Úvěrové registry
Asociace
Ostatní
On-line: Vyplňte on-line rezervační formulář dostupný na naší
webové stránce (link).
2.
Telefonicky: Zavolejte nám na tel. 220 513 459 a potom nám jen
sdělte údaje registrovaných.
3.
E-mailem: Napište nám na [email protected], na kterou akci
chcete registrovat a koho (jméno, pozice, e-mail, telefon) a my za
Vás zařídíme ostatní.
Administrativní informace
Speciální nabídka pro Váš tým:
Rezervujte 3 místa a získejte jednu vstupenku úplně zdarma! | Rezervujte 2 místa a získejte jednu vstupenku za poloviční cenu!
Pro garanci této slevy vložte do pole poznámky kód POSP68.
Hotel:
Nemůžete se zúčastnit?
Kontaktní údaje:
Místo konání bude upřesněno s dostatečným předstihem.
Předejte, prosím, tyto informace Vašim kolegům
nebo se snámi můžete domluvit na zakoupení
online dokumentace.
Pro více informací ohledně rezervací a možností sponzoringu, informujte,
prosím, někoho z našeho týmu:
Podmínky
Cena této akce zahrnuje oběd, nápoje, občerstvení a
dokumentaci. Platba musí být obdržena před začátkem akce.
Zastoupení účastníka či rozdělení dnů mezi delegáty je možné
bez omezení.
Z důvodů mimo kontrolu organizátorů této akce se může změnit
místo akce, obsah či načasování programu, ale změny v
přiměřeném rozsahu nepředstavují důvod pro refundaci
účastnického poplatku.
Cena
Standardní cena za delegáta je: 9.990 Kč + DPH
Platba:
Pro platbu si můžete vybrat mezi jednoduchým
bankovním převodem a platbou kreditní kartou
prostřednictvím služby PayPal.
www.smithnovak.cz | (+420) 222 560 113
Markéta Crhová
Štěpánka Ondroušková
Conference Producer
[email protected]
(+420) 220 513 459
Business Development Manager
[email protected]
(+420) 220 513 459
Miroslava Mařanová
Jarrod White
CFO
[email protected]
(+420) 233 901 487
CEO
[email protected]
(+420) 233 901 487
3