Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BUZULUK a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BUZULUK a.s.

Pozvánka na řádnou
valnou hromadu společnosti
BUZULUK a.s.
Invitation to the ordinary
General Meeting of
BUZULUK a.s.
Představenstvo společnosti BUZULUK
a.s., IČ 250 56 301, se sídlem Komárov,
Buzulucká 108, PSČ 267 62, Česká
republika, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod
sp.zn. B 4059 (dále „Společnost“), svolává
v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích, v platném
znění, (dále „ZOK“) a článkem 11. odst. 5
stanov
Společnosti
řádnou
valnou
hromadu, která se bude konat dne
28.06.2016,
od
10 hodin,
v sídle
Společnosti.
The Board of Directors of BUZULUK a.s.,
ID-No. 250 56 301, with its registered
office in Komárov, Buzulucká 108, postal
code 267 62, Czech Republic, registered
with the Commercial Register of the
Municipal Court in Prague under B 4059
(hereinafter the ”Company“), convenes in
accordance with Section 402 and following
of Act No. 90/2012 Coll., the Act on
Business Corporations, as amended
(hereinafter the "Corporation’s Act") and
in accordance with Section 11(5) of the
Company's Articles of Association, an
ordinary General Meeting on 28th June
2016, at 10 a.m., at the premises of the
Company.
Program:
Agenda:
1. Zahájení valné hromady a ověření 1. Opening of the General Meeting and
usnášeníschopnosti.
verification of quorum.
2. Volba předsedy valné hromady, 2. Election of the chairman of the General
zapisovatele, dvou ověřovatelů a osob
Meeting, minute clerk, two verifiers of
pověřených sčítáním hlasů.
the minutes and scrutineers.
3. Projednání
Výroční
zprávy 3. Discussion of the Annual Report of the
Board of Directors of the Company for
představenstva Společnosti za rok
the year 2015, including the Related
2015, včetně Zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami, Zprávy auditora
Parties Report, the Auditor’s Report
a Zprávy dozorčí rady pro valnou
and the Report of the Supervisory
Board for the General Meeting.
hromadu.
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2015.
4. Approval of the Annual Report for the
year 2015.
5. Schválení převodu čistého zisku za rok 5. Approval of the transfer of net profit
2015 ve výši 36.834.975,91 Kč na účet
for the
year 2015 of CZK
nerozděleného zisku minulých let.
36,834,975.91 to the account of
retained earnings from previous years.
6. Ukončení valné hromady.
6. Closing of the General Meeting.
-2-
Návrhy
usnesení
valné
hromady The drafts of the decisions of the General
(kurzívou) a jejich zdůvodnění
Meeting (italics) and their explanations
Ad body 3 - 5 Představenstvo Společnosti
zajistilo zpracování Výroční zprávy
představenstva Společnosti za rok 2015.
Tento dokument byl ověřen auditorem.
Re points 3 - 5 The Board of Directors of
the Company ensured the Annual Report of
the Board of Directors of the Company for
the year 2015. This document was audited.
Dozorčí rada vypracovala Zprávu dozorčí The Supervisory Board provided the Report
rady pro valnou hromadu za rok 2015.
of the Supervisory Board for the General
Meeting for the year 2015.
Tyto dokumenty jsou k dispozici k
nahlédnutí na internetových stránkách
Společnosti www.buzuluk.cz a taktéž
v sídle Společnosti do 28. června 2016.
These documents are available for review
on the web sites of the Company
www.buzuluk.cz and also in the registered
office of the Company by 28th June 2016.
Hospodářským výsledkem Společnosti za The economic result of the Company for
účetní období kalendářního roku 2015 je the calendar year 2015 is the net profit in
zisk ve výši 36.834.975,91 Kč.
the amount of CZK 36,834,975.91.
Návrh usnesení valné hromady k bodu 3:
The draft of the decision of the General
Meeting Re 3:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu The General Meeting acknowledges the
dozorčí rady pro valnou hromadu za rok Report of the Supervisory Board for the
2015.
General Meeting for the year 2015.
Návrh usnesení valné hromady k bodu 4:
The draft of the decision of the GM Re 4:
Valná hromada schvaluje Výroční zprávu
představenstva Společnosti za rok 2015
včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami.
The General Meeting approves the Annual
Report of the Board of Directors of the
Company for the year 2015 including the
Related Parties Report.
Návrh usnesení valné hromady k bodu 5:
The draft of the decision of the GM Re 5:
Valná hromada schvaluje převod čistého The General Meeting hereby approves the
zisku za rok 2015 ve výši 36.834.975,91 Kč transfer of net profit for the year 2015 of
na účet nerozděleného zisku minulých let.
CZK 36,834,975.91 to the account of
retained earnings from previous years.