Notářský zápis

strana první
Notářský zápis
NZ
N
41412014
46912014
sepsaný dne 20.5.2O14 (slovy: dvacátého května roku dva tisíce čtrnáct) jménem Mgr. Šárky
Sýkorové, notář,ky se sídlem v Praze. jejím zástupcem, notářskou kandidátkou JUDr. Jarrnilou
Gajdošíkovou, ustanovenýnr podle § 24 zákona č.358/l992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), v platném znění (dálejen ,.notářský řád"), notářská kancelář na adrese Praha 5,
Malátova 17. na místě samém. tj. v sídle Českomoravská záručni a rozvojové banky, a.s. na
adrese .Ieruzalémská 96414. Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře,
v souladu
s
ustanoveními § 80a a § 80b notářského řádu a obsahující
rozhodnutí orgánu právnické osoby--------------konkrétně rozhodnutí řádné valné hromady společnosti-------------------------Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s.-------------Jednání započalo ve 14.00 hodin.
Existenci společnosti Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s. jsem
ověřila dle př,edloženéhovýpisu z obchodního rejstříku společnosti, ze kterého vyplývá, že
společnost má sídlo na adrese Praha 1, Jeruzalémská96414, PSČ l10 00, rČO: OOtgO696 a je
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B. vložka 2517
1dále také ..společnost"). ---------
Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako
j eho příloha.----------Předsedou valné hromady byl v souladu s ustanovením § 422 odst. 7 zákona č. 90/2012 Sb..
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ..zákon
o obchodních korporacích")_zvolen Ing. Rudolf Kotrba, dat. nar.28. I. 1956, bltem
Praha 9, Kytlická 761127, PSC 190 00.----------
Totožnost pr'edsedy valné hromady jsem ve smyslu ustanovení §8Ob odst. 1 písnr. ht
notářského řádu ověřila, ato dle platného úředního průkazu.
Předseda valné hromady prolrlašuje, že př,edložený výpis z obchodního rejstříku společnosti
Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s. obsahuje aktuální stav údajŮ.-
Předseda valné hromady prohlásil, že dnešní valná hromada společnosti je zpŮsobilá
přijímat nížeuvedená rozhodnutí nebot':------------valná hromada byla svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 9.4.2014, která
byla zaslána akcionář,ům na adresrr uvedenou v seznamu akcionářů a zároveň byla po
dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady (včetně)
rrveřej něna na webových stránkách společno sti wwr,v. mufi s. org,
jsou
splněny podmínky její usnášeníschopnosti dle příslušných ustanovení zákona o
obchodních korporacích a stanov.
Žaane protesty ve smyslu ustanovení §8Ob odst. 1, pism. g) notářského řádu nebyly
\
Zncsen}.
NZ 414lz0l4
N 46912014
strana druhá
Způsobilost valné hromady přijímat nížeuvedená rozhodnutí jsem ověřila dle PřísluŠných
ustanovení zákonao obchodnich korporacích a dalšíchprávních předPisŮ, listinY Přítomných.
předloženého výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z evidence zaknihovaných cenných
jejím doručení,
papírů,r.rnurnu-akcionářů. pozvánky na valnou hromadu a dokladu o
piirtusnlr.t1 ustanovení stanov-společnosti (úplnéznění ze dne 19.5.2010 zaloŽené do sbírkY
ii.tlrr; společnosti a shora uvedeného prohlášení předsedy valné hromady,--------
ú
Z uvedených dokumentů a prohlášení vyplývá, že,.-------,
_
valná hromada byla svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 9.4,2014, která
byla zaslána akciónářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářŮ a zárovei bYla Po
dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady (vČetně)
uveřejněna na webových stránkách společnosti wJlw,rqufis.ug )
_
ztikladní kupitál společnosti činíI.000.000,-Kč aje rozdělen na:,-----_
100 kusů tmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě
jedné akcie 10.000,- Kč,----_
na valné hromadě společnosti byli k okamžiku rozhodování o niŽe uvedených
rozhodnutích přítomii akcionáři majícíakcie představující dohromady 100%
základního kapitálu společnosti,
je valná
_
ve smyslu § 4l2 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a §13 bod 5. stanov
jejichŽ
akcie,
hromada usnúšeníschopnú,pokud jsou přítomni akcionáři mající
jmenovitá hodnota přesahuje více než 50oÁ zák\adního kapitálu spoleČnosti, přiČemŽ
tato podmínka byla splněna,---emisní kurs všech akcií byl v celém rozsuhu splucen,---
Ze
shora uvedených skutečností vyplývá. že valná
hromada byla zpŮsobilá Přijímat nŮe
uvedená rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení zákona a stanov sPoleČnosti
}r-t,
působnost valné hromady jsem ověřila dle příslušnýchustanovení zákona o obchodních
ze
korporacích (§ 421 odst. 2 písm. a), b)) a stanov společnosti (§14 bod 2 písm, a), b)),
tteiyctr vyplývá, že niže uvedená rozhodnutí ná|ežído působnosti valné hromadY.
Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a b) a dalšíchsouvisejících ustanovení zákona o
obchoáních korporacích a dle příslušnýchustanovení stanov, přijala Ťádná valná hromada
společnosti Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s., konaná dne
na
20.5.2014 ve 14.00 Lodin, tj. v sídle Českomoravské záruČnía rozvojové banky, a.s.
:---adrese Jeruzalém ská 964l4, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře, tato rozhodnutí
Za prvé:-vol*t hromada rozhoduie o zvýšenízáklaclního kapitúIu spoleČnosti o ČÚstku I mil KČ
(slovy: jecte, *ilior. t-*, čurkých), tj. z 1 mil. Kč (stovy: jeden milion korun Českých) na 2
nút. Kč (slovy: dva miliony korun českýclt) s tím, že:-----,---tl) záklaclní kapitál spolóčnosti bucle nově činit 2 000 000,- KČ (slovy: dva miliony korun
česlq)ch) a iude rózdělen na t 00 kusů (slovy; .iedno sío) akcií jmenovité hodnoQ 20 000,Kč (dvacet tisíc korun česhých),-b) počel akcií zůsíane nezměněn, tj. nebtldou se vydávat Žádné nové akcie:
NZ 4141201,4
N 469l20l4
strana třetí
c)
zvýšíse .fntenovitú hodnota kažt]éakcie o částku 10 000,- Kč (slovy. deset tisíc korun
česlcych), tj. z l0 000,- Kč (sltlvy: deset tisíc korun česlqlch) na 20 000,- Kč (slovy. dy-(lc€l
íi s[c
,l)
korun česlqlch ) : --
podíly .jetlnoílitých akcionářů se nezmění, íi. počel akcií vlastněných jednoílit'ými
akcionáři zůstane stejný, zvýšíse pouze .jmenoviíá hodnota akcií vlaslněná iednotlivýnti
ttkcionúři. a to lakío:-
Akcionář
t.
}
2.
3.
Českomoravskázáruční
a rtlzvojotlú banka, ct.s.
Jeruzalémskci 964/4, Praha
Podíl na
zákl.
kapitcílu
49%
počet
akcií - ks
Jmenovitá hodnotct
49
980.000,-
49
980.000,-
akcií v
kč
1
Ministerstvo financí
Letenská ]5, Praha I
Sl,az měst a obcí
Če,skérepublilql
5, kl,ětna 1610/65. Praha 1
sttmarizcLce
49
%
2%,
100
%
2
40.00().
100
2 000 000,-
1,1',šení ztiklaclního kapitálu tl ] mil. Kč (slovy. jeden milion korun Česlqlch) bttde
prol,ecleno z 1,Iaslního kapiíálu společntlsíi, a t() z nerozděleného výsledku hospodař'ení
(:isktt) společnosti roku 20()3, vedeného v účelnictvíspolečnosíinct ÚČítt128 03;--,í) y:hlec]etn k ícltttu, že společnost vydala zaknihované akcie, neuvádí se lhůta pro př"eclltlžení
e)
ukcií clle.rl /98 písm. d) zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družsíyech
(:álion o obchodních korporacích). -------
9t
O nár,rhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-Vj,sledek hlasováni:
K okamžiku hlasování přítomno: I00% (slovy: jednosto procent) hlasů -----100% (slovy: iednosto procent) hlasů přítomri!cb
Pro přijetí návrhu hlasovalo:
akcionářŤ,
Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0% (slovy: nula procent) hlasů přítomných akcionářŮ. --Hlasor,ání o návrhu se zdrželo: 0% (slov1,: nula procent) hlasů přítomných akcionář'ů.----
\-isledek hlasování bylzjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady. přičemžtento
iei obdržel od skrutátora. Hlasování probíhalo v souladu se stanovami aklamacÍ.
Rozhodným počtem hlasů pro přijetí rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu je souhlas
:1espori dvou třetin hlasů přítomných akcionářů společnosti. Rozhodný poČet hlasŮ byl
zjištěn z ustanovení § 416 zákonao obchodních korporacích a §13 bod 6. stanov společnosti.Shora uvedené rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu bylo přijato t00o^ (slovy: jednosto
prtrcent) hlasy přítomných akcionářů. tedy bylo schváleno potřebnou většinou. ---------------
NZ 414l20l4
N 46912014
strana čtvrtá
Za ďruhé:
Valná ltromada rozltodlct o změně stanov společnosti MunicipáIní Jinančníspolečnost u.s.
zkrúceně MUFIS a.s., o ío tak, že stúvajícíznění se nahruzuje novým zněním, tak juk bylo
předloženo této valné hromadě představensívem ke schvúlení,íj. ve znění zaslanént
akciottúřům jako součústpozvtittky na valnou hromudtt a současně ve znění změnovélto
ncívrhu nu zjetlnodušení § 34 _stanov předneseného akcionářem - Českomoravskou zúruční
u ro1vo.jovou bunkou, o.s., tČO llS 48 943, se sítllem Praha l, Jeruzalémská 964/4, PSČ
110 00.-----------
Texí změny (nového znění) síanov zttí:
,,I.
Zúkludttíusíanoven
§1
*
í
založeníct :,znik společnosti
Ohc,hoclní ,společntlsíMUFIS ct.s. (1ltlvodně Municipální .finančníspolečnosía.s. zkróceně
\IL'FIS cl.s.) (dúle jen ,,společnosí")byla založena v scluladu s Llstctl1ll)ením § l62 odst. 2
:tikonu č. 5l3/199] Sb. zakladcttels,kou lisíinou ana základě notář,ského ztipistt ze dne I2, 4,
!qa1. -----,Společnost t,:nikla dne ]5. 1. 1991, tl. dnem zápistt do obchodního rej,;tříku. ----------
§2
Obchoclní firma a sídlo společnosli
]. Obchodní.lirma společnosíizní: l,IUFIS a.s.--------}.,Sídltl .s;llttlt,c'ntl,sl i.jt,: Pruhu,
_]. ]t'(), ó|)t 9ó ó9ó. -------1. Společnost.fe zapsána v obchodním rei,;íříku u Měsískéhosoudu v Praze, ocldíl B, yložkct
: ] 7.------",
5. Elektronická
aclresa ,spoIečnosti pro uveřejňoyání údajú.ie: :tiuy,luújs,_q_,1e @ále.lett
.. i t c, r ne l ol,cl,s l ró n h"' ), ---------t t
§_]
Trvtiní společnosti
\polečnost.ie založena nct dobu nettrčilott.§,4
i kání spol e čn o,s ti
Přeclmětem podnikúníspolečno,sti ie : ---------a) yýroba, obcfulcl a slttžby nettvet]ené v př,ílohách ] až 3 živnosíenskéhozákona.----I'rcimci předruěíu podnikání po41" 1,ýše ul,edeného odst. l a k.feho naplnění se společnosí
: u bývci pře dev.š ínt t ěmi t o či nno sími :
a) poslqltlly6jním tivěrů bankám se sítlletn nu tizentí Českérepublit<y k.fincmcol,tiní
yzái e mně dohtldnuíých municipálníc,h proj ektu,--------b) poslgllgy6rím úvěrúměstúln a obcím (')eské repttblilq,, sdrttženíttt obcí a prál,nich,nt
osobám, ve klerýc,h .je měsío nebtl obec .leiich zřizovatelem nebo zaklaclateletn u mťt
v n.ich t,ětšinový vlasínický podíl, k.linancoyání t,zúiemně dohodnutých municipálnícll
P
c)
1lruliekltt.
ř,e
d m ět po c]n
nákttpen cenných papírůna ylu.síní účctc{o .yvého majetku, prodejem cenných rytllít,tt
na ylusíní účeíze svého maielku,
NZ 4r4l2014
N 46912014
strana pátá
d)
.linančnímporaclenslvím a poskyíováním rcld ve věcech podnikání. ------
§5
.Iednání za společnosl
l. Společnosízasíupují l,e y,ýech záležitosíech společně vždy nejméně
dvtt členoyé
Clen přetlsíal:en,síva tnůže,společnosízasíottpií .fako zmoc:něnec
7-1řetlstctven.sn*a.
,sunttlsíatně, .ien by|-|i nnocněn k ttrčiíémltprávnímu.ieclnání.
) Č'lenovépředslavenslyct ttl.edení l,e větě pl,vní otlsí. l tohoto člcínkusíanov mohott zttttlcttií
k :asíupovóní společntl,sti .jiné ./yzické nebo právnické o,1oby (dalšízáslttpce).---------
Poclepisování za,společnosíse děje íak, že kvytišíěné,otištěné nebo napsctné cll:schocíní
lirmě společnosli připqlí s,t,ii podpis společně dva členovépř,edsíavenstvct nebcl
:plntlmocněné osoby v rtlzsahu udělené plné moci.
lb
II. Zúklaclní kapiíttl spotečnosíi,akcie n akciontíři
§ó
Základní kapitál
Zúkluclníkupitál společnosti činí2 000 000,- Kč (sklvy: clva miliony korttn česlq,ch) ttje
ro:dělen na ]00 kusti (slovy: .ledno sto) akcií.jmenclvité hodnoty 20 ()0(),- Kč (,slovy: dvacel
t
1
i.:íc korttn če,ských ) znč.iícíc,hntt jnténu.--
Zdkluclní kapitál společnosti je splacen
1,
plné :r1iši.--------
§7
Změny výše základního kapitáltt
O :měně výše základního kctpitálu a způsobu změny rozhtlcluf e valná hrontadu
.společnosti. Změnou výše základního kapiíálu se rozumí zvýšenízákladního kapittilu nebrl
,: t íž c, n í zú k l ul n ího kup i ú l u .tpt l e čn t l.s, t i
A,ýšenízákladního kclpitálu společnosíise provtidí upsáním nol,ých ttkcií, : yltlsttic,lt
t
]
t
t
:clroiů společnosti, nebo .iako podmíněnézvýšenízákladníhtl kapitúlu, ptlípudně ttu
:úkludě rozhodnuíípř,edstavenslva. () zpťtsobu zvýšenízákladního kapitálu ro:hodttie
yulná hrclmudu a v případě zvýšenízdkladního kapitálu n.0 základě ro:hodttttrí
před,síavenstva rozhotlttf e o zvýšenízókladního kapitálu předstctvensívo.--------
Při zvýšenízókladního kapitálu ttpsáním ntlvých akcií se posíupuje dle ustanol,ení §
471
tt tltisl. zúkona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále.fen .,:tiktln
o obchodních ktlrporacích"). Akcionáři společnosti mají v souladu s Ltst(lnoverlím ,t 154
obchodních korporacích přeclntlstní právo upsaí část nových akc,ií
kapiíálu v ro:sahu jejich potlílti, mťi-li být
lcjich emisní lors splcicen v peně:ích. ---------I'ulná hromac{a mttže dle § -/95 u ntí,sl. zúkonu o obchodních korporacích rozhoclnouí
,1 1,ýšení základního kapitálu z vlasíníchzdroju vykázaných ve schválené řádné.
tltimoř,ádné nebo mezitímníličeínízávěrce ve 1,|asínítnkapitálu společnosíi, ledttže i,stltt
íl,to zdroie účelověvúzány a společnost není oprúvněna.ielich účelntěnit. Č|isíýzi,sk nel:e
použítpři zvyšování základního kapiíáltt na záklcldě meziíímníúčetnízál,ěrlcy. Společnost
ne,s,mí 2yýšit základní kupitál z vla,síníchzclrof tt o čtistku vyšší,než kolik činíro:clíl me:í
yýšívlastníltokapitálu a součlenl ztikluclního ktlpilálu a.liných vlaslních zdrojú. které jsott
účeloyěvúzány, ct společno,;t není oprávněna,lelich t?čel měnií.Ro:hoclne-li yalná hromadu y sottlatlu s těntiítl ,síunot,ami a ustanoyením 5l 266 a ntisl.
:tikontt o obchodních korporacích o y),dání clluhopistt. ,s nimiž.je spo,ieno prát,o na.le.jiclt
u
násl. zákclna
cl
.s;polečnosti ttpi.sovaných ke zvý,šení záklaclního
NZ
strana šestá
41412014
N 469120l4
týněnu za akcie (ddle.ien ,,vyměniíelné dluhopis1l"), nebo prioritních dluhopi,sú, které
obs,ahulí právtl na př,ednoslní upistlllání akcií (dále.ien ,,prioritní dluhopisy"), při.fme
,souča,sně rozhodnuíí o :výšenízákladního kapitdlu y rozsuhu, v.jukém mohou b)'t
uplaíněnu ,-ýměnnó nebo přednoslní práva z těchlo dluhopi,sit. PotJmíněnézy)',.šen'
zúlrlaclníholrupitólu ptldle předchtlzí vět1, 59 řídíusíanoyeními § j05 a nťtsl. zákontt
tl t thc,hrnln íc,h fulrptlt,ttc,íc,h. ------
Litlnti hromadtl múžetaké dle § 5ll a násl. zálrtlnct o obchoclních korporacích pol,ět'il
předstuvenstvo, aby zl,ý,šilo zúkladníkapitál upisovánínt nových akcií, podntíněnýnt
:rý,,šenímzákladního kapitálu nebo z vlasíníchzdroíii společnosti 5 yý.jimklu
nerozclěleného zisku. Maximální čásíka,o kíerou múžebýl základní kapitál xl,ýšen
přeclstavensívem, činíjednu polovinu dosavadní výše základního kupitálu společnos,íi
t clobě pol,ěř,ení. Pot,ěření múžeblit uděleno ne.idéle na dobu 5 lel ode dne, kcly ,se val.nci
hromacltl n0 pověření usnesla, a to i opakovaně. zvišeníztikladního kapitálu
ro:htlclnutínt přeclstavenshla se řídípravidly uvedenimi v odsl. 3 až 5 tohoto paragra.fit
u pl'íslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, a to v zčnislosti nct
:1ltlsobu zvýšenízákladního kapitálu (upisovtiní nových akcií, podntíněnézvýšení
:úkluc]níhokapitálu nebo použiíívlastních zdroitt společnosti). ----------,-lkcionáři splatí emisní kurs .fittti ttpsuných akcií íak, aby ve lhutě ] měsíce ode dne
ttllstiní akcií bylo splaceno ne.jméně 30 % jeiic,h .imenovité hodnoty, nevyžaduie-li
tt.sttesení valné hromatly o 2vý^šení záklatlního kapitálu.iejich splacení ve věíšímrozsahu.,
yčetně celéhtl případného emisního ážia, jde-li o peněžitévklady. K ťplnému splctcení
entisního kursu mtt,sí doiít neipozdě.fi do ] roku otJe dne účinnosíizvý,šeníztiklaclního
kupittiltt. Splúcí-li se emisní kurs nepeněžiým vkladem, .fe upisovaíel povinen vnés,t
nepeněžitý vklad zpitsobem ul,edeným v Ltstanoveních § l9 až 22 ztiktlna o obchoclnícJt
ko rp o ruc í c h. ---------,]kc,ionúř,, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnos,ti tí1,ok
: prodlení z dlužnéčástky t,e výši ttrčenéf ako sottčeísazby 3M PRIBOR a 5 '.'o. Je-lí
*
ukcionúř s plněním vkladové povinnosíi nebo .je.ií části prodlení, 1l:l,ť .i,,,i
,-
9.
předsíavenstvo, uby li splnil v clotlutečnélhIiíě v délce 60 dnit ode dne doručenít,11_-r l,
Nebucle-li ý této lhitíě vklaclovti povinnosí splněna, posíupuje předslavenstyo tlle § 3J5 rl_=
347 zcikontt o clbchodních korporacích. ------Doide-li ke zvýšenízákladního kapitálu up,sánínt nových akcií, .je ,společnost prn,ittttct
nttbídnout nově upisované akcie ne.jprve dosavadním akcitlnářúnt, a ío písentně ntt ttt|l,e,stt
.feiich sídla nebo bydliště zvedenou v seinttmu akcionář,u,
Sníženízákladního kapiídlu se provticlí zrušenímvla,stních ukcií v nla.ietktt společnos,íitt.
tte7losíctčttje-li pottžitíylastních akcií ke ,sníženízákladního kapiíálu, sníženímieiiclt
f menoviíé hodnoty, vzetím akcií z oběhu, nebo upttšlěním ocl vydání nespluc,en!,c,h ukcií.
['alnú hromttda l,e syém rozhoclnuííuvede výši, z\lúsob u posíup sníženízúklutlního
kclpitáltt. lÝa sníženízákladního kapitúlu se použijítlsíanoyení § jló a násl. zcikonu
rl
b c h o dních ko rp o rct c íc h. --- - -- -.o
Lc'inky zvýšeníi sníženízáklctdního kctpitálu nustávají okamžikem zúpislt nol,é l,ý.íe
:cikladního kctpitálu do obchodního rejsíř,íku. Při 71,ýšeníči sníženízákladního kttpittilu se
1lclstttpuf e podle ttstanot,ení zókonu o obchot]ních korporctcích. -------
§8
Akciontiř,i
]kc i onář,em sptlle čnosti miiže bý,t prtirni c kú tte b o .fi,:i cká osoba.
NZ 4I4l20I4
N 469l20I4
strana sedmá
)
Akcionáři maií právo nahlížet do dokladů společnosti
Jl9
Akcie
jedno slo) kmenových ctkcií.fmenolliíéhoclno^,
(,slovy:
Sprllečnost 1,ydala celkenl ]00 kttsí,i
20 000,- Kč (slovy. dvaceí tisíc korun česryach), ,se kterýnli nejsott spojena žádná zylúštní
prcivct; veškeréakcie společntlsíi.isou l,ydány .lako zaknihované cenné papíry, zněií nu
inténo, js,ou neděliíelné a nejsott ptli.faty k obchodovúní nu regailovaném trhu (dcile .jelt
..ukcie"). Každá akcie má náležitosti tlle u,síanovení § 259 a 260 zcíkona o obchoclníclt
k o r1l o t,ttc, i c h. ---------S každou ] kmenovott akcií na iméno o.jmenovité hodnotě 20 000 Kč.le spojen ] hltt,s.
('elkoy)|,počet hlasti spoiených se t,šemi ukciemi emitovanýnti ,společností činí1()0. -------Společnost vede sezncttn akcionářii, do kterého s,e :ctpi,su.jí označení druhu akcie,.je.jí
f ltteltol,iíti hocJnota, jméno u bydlišíěnebo sídlo akcionáře a adresa .jeho elektronické
pošt1, (emailovú adresa), číslobankovního účtuvedeného u osoby oprúvněnéposlrytollctt
hunktn,ní služby ve státě, jenž .je plnoprávným členem ()rganizace pro hospodářskou
.spoluprtici urozvoj, ozn.ačeníakcie a změny zapiso,-aných údajú.Do seznamtt akcionář,it
,se :u;lisufe také tlddělení nebo převod samosíatně převodiíelného prciva. Společnost
:upí,še nového vlasíníkado seznamu akcionúřit bez zbytečnéhoodklerc{u poté, co .lí bude
:tltětltl os,ob1l akcionář,e prokázána. Převcld akcie .iako zaknihovaného cenného papíru .je
l,ttč,i ,společnosíilrčinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlasíníkaakcie výpisem z účttt
ylu,stníku nebo dnem dorttčeníči převzeíí výpistt z evidence emise akcií podle zákontt
tryrcn,ujícílto podnikání nct kapitúlovém trhu.
Prtit,ct spojenti s akcií 11,koná osoba, která.ie zapsúna v evidenci zaknihoyaných cenn{c,Jt
pupírúk rozhodnému dni.jako vlastník ukcie, u není-li stanoven rozhodný clen, ke tlni, k4,
pt,tiro uplcttňttje, letlaže bude prokázáno, že zápis v el,idenci zaknihol,aných celutl'c,lt
l)d!l ír u n e lďpt lv ídú ku c čntl.s, l i
.Společnosí je povinna každémtt,yvému akcionáři nu ieho písemnou žádtl.st tt za tiltrutlu
ttúklctdúvydaí opis :jezn.Om.u všech akcionúřťl, kíeří.;isott vlastnírcy\ akcií ntt jnténo, nebo
požadovanéčásti seznlmu, u to bez :byíečnéhoodkladu od doručenížúdosti.Čí.rlo
hunktlyního tičttt zapsctné v tomto seznamu po,slgltne společnost pouze ztt podmíltek
síutttlyených zákonem upruvujícímpodnikání nu kapitálovém trhu pro poslqltol,ciní tídalu
tlsobott vedottcí el:iclenci. investičníchnáslrojit nebo souhlasí-li s tím akcionúř, kíeréhose
:úpit t{kú.
Přet,odilelnost akcií .je v souladu s ustemovením § 270 a násl. zákona o obchodticlt
kor7loracích podmíněna souhlasem dozorc|í rady společnosíi.Převod akcií nenttbutle
účinnosíidříve, než bude sotthlas podle přetlchozí věty utlělen
.Ste.inti omezení týfujícíse přet,oditelno,gti akcií dle odst. 6 tohoto paragra/il plcltí tuké pl,tl
ieiich zastayení. K prodejí zasíavených akcií při výkonu zásíavníhopróvtt se souhltl.s,
tlo:orčírady nevyžaduje, ------Společnosí nevyelát,á zalímní listy. -------
ů
t
I§B
.s,
t
Yyměni
1
§10
te
l
né u pri oritttí dluhopis1,
S;ltllečnosímůžena základě ro:hoclnutí yulné hrontady vydat vyměnitelné tlluhopis;l, tteho
p r i o ri t n í d l hopi s.l,.
t t
NZ 4l4l20r4
N 469l20I4
strana osmá
Vytlání vllměnitelných tlluhopisů můžebýt vázáno na výměnu za.jiŽ vydané akcie nebo nct
sclrtčasné rozhodntttí společnosti o podmíněném zvýšenízákladního kapitálu dle § 7 oclst. 5
íěchítlsíanov, Vytlání prioritních dluhopistt.ie vázáno na souČasnérozhodntttí sPoleČnosti
o podmíněnémzvýšenízákladního kapitálu v soulaclu s s\ 7 oclst, 5 těchto stantlv,
) platí,
že schválenínt v5lclání prioriíníchdluhopisťt rozhodla valná hromada scluČttsttě
J.
ye kleréttt ttttt:c
o ontezení přednostníhtl práva akcionářú na upsání akciÍ, u to t,rozsahu.
l, sclttltldrt s emisními potlmínlr.ctmi u tímto rozhodntltílll valné hrontad1l své Př'eclncl,stttí
prúvtl ttplcttnit vlctstiík tlluhopistt. Vulné hromadě, která má rozhodnouí tl ls'cltiltí
pl.iorimích clltthopisit, přethloží př,edsíavenstvo písemnotl zprávu, na.ieiíŽ obsah se pouŽije
přiměřeně u.síantlvení.§ /ss odsí. 1 zúkona o obchodních korporacích. -------Ij,tlání vynlěnitelných a prioritních dltthopisti se řítJíustunoveními § 286 a násl, zúkotttt
o obchodních ktlrporacích ct ttstanovenínti právních př,edpisit uprat'uiících dluhopisY. -----
III. Orgúnv společnosti a ieiich nůsobnost
§11
Orgcíny společnosíi
ů
.Sl,s,
t
ém v n i í ř"n í s trttktury s p ol e čn o s íi .j e dual
i
s ti c
ky, ----- ---
tt : -----,
Orgtiny společnosíi.j,so
a) ycLlná hromadu,
b) představenstvo,------c) cloztlrčírada. ------
valná hromada
§12
postuvení
l
lír
I'ttlnci hromada
.j
e nejvyššímorgánem společnosíi
členclvépředstavenslva se vžely tičastnívalné hromady; členol,i př,etlsíavensíytt tttusí bl'í
yttlné
ttt7ěletltl slovo, kctykoliv o lo požátlá. Členovédozorčírady se zúčastňulÍ.ieclnání
ltromady,
§13
Rozhoclný den k účastina vulné hromadě
Rozhoclným dnem k účasíinu valné hromctdě společnosíi je tlestiý den předchá:ející tlní
konúttívalné hromacý společnosíi(dále .jen ,,rozhodný den"). Valné hl'tlntttth' .ie
y
tl1.1l.til,něna se účasínitkažc]á tlsoba, která je jako akcionář zapsutlti el'icleltc'i
:aknihovttných cenných papírúk rozhodnému dni.juko vlustník ukcie.
§14
.
].
1
St,olti,-ání a místo konání
období.
I'ctlnott hrtllnadtt sllolál,á př,edstavenslvtl alespoň.iednott za účeíní
Ptll,ťmktt na yalnott hronladtt ttvetlejní svoluvatel nejméně 30 dnii přede c]nent kolttittí
l,ttltté hrclmatl,v- ndl internetol,ýclt strťtnkách u souča,sně ii zašle yšem akcionúřtttlt PÍ,settttlě
na.lejich adresy utvedené l) seznanlu ukc,ionúřtt.
_j. zaslúnípozvónlql na l,alnort hromadrt poclle předcho:ího odsíavce můžebýt nuhru:erto
jejím zctslúnítnakciontiřiim na .iejich uclre,s1, elektronické pošty uvedené \'se:llullllt
ukcionářů. V takovém přípactě pttttí, že bttde-li :;st,tiva elektronické po,št1, (entuill
obscthující pozyánkrt na vttlnott ltromutltt tl:nuč,enu.f uko nedoručiíelnánebo btttle :e
NZ 414l20I4
N 46912014
strana devátá
4.
zprávy sysíémuelektronické pošty .jinttk vyplýllctt, že email s pozvánkou nebyl ukciottcit'i
doručen, odešle syolavalel akcionáři pozvánku na valnou hrtlmadtl písemně na adre.yu
uyedenou v seznam akcionťiřú, Email s ponánkou ntt l,alnott hrclmadtt se také považuf e :ct
nedoručený, nebude-li přiieííemailtlvé zprcívy obsahu.jícípozvánku nu valnou hrtlntudu
akcionář"em 1:soívrzeno emailoyott zprávott zaslanott společnosli do 2 dnii tlcl oclesltiltí
emailu obsahujícího pozvúnktt na l,alnou hromadu akcionáři.
Valná hrotllctdu se konťt zpruvídla l,sít]le společnosli, můževšak být ,syolántt i tttt litté
t,hodné místcl.
5.
ů
Pozvánka na valrulu hrtltttcldtt musí obsahovaí alespoň-----------a) .firmu a sídlo společnosti
b) místo, tlaíum u hodirut lconúníyulné hromady,
c) označení,zda se svolcivá řúdnúnebo náhradní valnú hromada,
cl) pořad iednání vctlné hromady, včeíněuveden[ osoby. jeJi navrhována ,lako člen
e)
6.
8
9.
o
rgú n t t spt
l l t,
c1
l l tl s, l
i
rozhoclný den k tičasíina valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení.jeho významtt
pro hlasovtiní ncl valné hrontadě.
í) návrh usnesení valné hrontudv a.feho zdúvodnění,-----------,
e) lhůtu prtl doručenívyiádř,ení akcionáře k potladu valné hromady, .le-li ttmožněno
koresponelenčníhla,sol:ání, kíerá nesmí být kratšínež]5 dnti: pro začáíek.íejíhoběhu
.je ro:hodné cloručenínávrhtt akcionáři.
JeJi na pořadu .iednání yalné hromady změna stanoy, umožní společnosl ye svém síc{le
kttžclémttakcionúři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na l,ulnott hromudtt nahlétlnul
zdtlrntct do návrhu změny slan()y. IÝa ttlto právo společnost akcionáře upozornív pozl,tittce
tttt vctlnou hromacltt,
Není-li předklúdún náyrh ttsnesení podle odsí. 5 písm ./) íohoto ptn,etgruftt. ohsultufe
ptlzvtinka na valnou hromurJtt vl,jádření př,ed,staven,stvct společno,yíike kažcléntn'rhoyutté
záležitosti" ,youcYa,sně společnost na in.lerneíových stránkách bez zbylečnéhootlkludu pLl
je.fich obdrženíuveřejní nál,rhy akcionář,ů na usnesení vttlné hromady.
Př,edstavenstvo.f e pol;inno ,s1,olat yalnott hrontadu:
a) zjistí-li, že celková ztrtita,společnosíi na základě tíčetnízávěrrcy\ dosúhltt tuktlyé yl',íe.
že při .je.jím uhrazení z disponibilních zdroiů společnosti by neuhru:eltti :tl,titrt
dosáhlct polotiny zúlrladního kupitálu nebtl ío lze s ohledenl na v.šechny tlktlltto,,ri
očekávut, nebo z.liného vážnéhodúyot]u. a navrhne valné h1,ontutlě lu.íeltí
společnosti nebo přileíí iiného vhodného opatření,
b) dostala-li se společnost do úpadklr, ---------c) vyžtlduií-li ío.jinévdžnézájmy společnosti
d) požádó-li o jeií svolání t]ozorčírada. -----e) ptlžádaií-li o.iejí svolání akcionciři, kteří.isou clle zákona o obchoclních korporuc,Íc,lt
oprávnění o je.lí svolení požádat (clále jen ,,la,aliíikovaný akciontit1"), ct ttttl,rltltrltt
konkrétnízáležitosti k projeclnciní nct této t,alné hromadě. V žát]osíipoclle přetícllo:í
yěty uvede kvali.fikovaný akcionář náyrh usnesení k natrženým zúležitostent nebo .f e
oclůvoclní.Svolúvá-li představenstyo valnou hromadu z dtl1,oclu uvedenéhtl v odst. 8 písttt. ť), .lť
povinno syolat ii íak, aby ,se konala nejpoztlěji clo 1() clnu ode dne, kdy mtt drl,šlu :údo:l
o.její svolání. Lhůta pro uveř,e.jnění pozl,cinks, u :usltiní pon,ánlq, na valnou hronttttltt sa
y takovéru případě zkracufe na ]5 t]nu, ----"-
NZ 414l20I4
N 469/2014
strana desátá
y
!0. SyolťnáJi př.ed,stayensíytl yulnott ltromctclu z diivodu tnedeného odst. 8 PÍstn. e), není
ptletlsíatlenslvo oprávněn.o natržený pořad valné hromady měnií a.je Pouze oPrávněno se
sotthlasem osob, které požáclaly o svolání valné hromady, navržený pořad valné hrtlmuc]Y
doplnit.
1]. pákltt1 přeclstavenslyo nesyolú yalnolt hrolllatJtt bez zbytečnéhoodkladu uzákon sYtlláttí
valné hrt,ntacly l1:žatlttje, ctnebo pokud představenstyo není dlouhoclobě schoPtto .sa
usnášeí, st,tllá valntltt hromadtt člen př,eclsíavenslva. V přípctdě, kdy sPoleČnOS'l I,1etllti
zvolené před,stavenslyo nebo zvolené pi,ecl,slul,en,stl,o tJlouhodobě nePlní sl'é Jlol'itttttlsti
ctvalnott hrr.ltllacltt nesvolá uni .jeho člen, svolá valnou hromaclu dozorČÍruclct: ttt tltu:e
yalnrlu hrontacltt syolat také tehcly, vyžaduií-li to záimy spoleČntlsti. DozorČÍratlu:cit'tn'eli
sl'tllctI
navrhne poítlebná opalřen{. PokttcJ clozorčírada yalnou hromctdu nesvoltÍ, mtlŽe .fi
kterýkoliv člen dozorčírady. -----pokttd
se všichni akcioniři písemným prohlášením s Úř,edně ověřeným poclpisellt ttel''tl
]2.
Yullté
úslnímproltlúšenímučiněným na llalné hrtlnlatlě vztlqjí práva na vČttsnés'yoltiní
:tikolt
nebtl
hromctáy ajejí svolání způsobem, který stantlví tento paragra.f- síanoy
:cikcllttt
o obchodních korporctcích, můžese yctlná hromada konal bez splnění poŽudtlrku
Yclltté
nct
ProhlÚ,Šení
o obchtlclních koiporacích ct těchto stanov na svolání valné hrontady.
hromadě rr r,roá, vzťtpistt o.jetlnání valné hromady. Osl,ětlčuje-li se rozhoclnutí Yulné
hromatly veře,inort listinou, uyede se prohlá,šení v íétoveřejné listině.
§15
podmínlq, u výkon hlesovacího právu,
řízenívalné hromady a plcttnost usnesení
]. Akcionář se zúčastňttievalné hromady osobně nebo v zctstoupenÍ. Plná moc Pro
(podPisY)
zasíupován.í na valné hromadě musí být písemná ,g úředně ověřeným potlpisem
jeclné
nebo
nct l'Íce
zmocnitele ct mttsí z ní vllplýtlctt, zcla byla ttdělena pro zastoupení na
l,ttlných hromadáclt
2. Akcionát1 .je oprávněn požatlovat a obtJržet na valné hromadě od spoleČnosli llysvětlení
zúležitosti íýkajícíchie společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takol'! 1'ysvětlení
poíř.ebné pro po:joltzení obsttlttt záležitostízctřctzených na yalnou hromadu nebo Pro Yikon
'jeho
akcíonáirslq,ch práv na ní. Akcionář nlrtže žádosl podle předchozí věty Podat íaké
'pí,semně,
žtidosi ,ruií byt pudúna po ul,eřejnění pozvánky na yalntlu hromadu a před jeiínt
konáním.
3. Vysvětlení záležiíostíýkajícíchse probíhujícíyalné hromady posrcy\lne spoleČnost
akc:ionáři přímo nct yalné hromatJě. Není-li to yzhletJem ke sloŽitosíi vYsvětlení moŽné.
a to i kdyŽ to.iiŽ
1i akcionářitmve lhůtě do ]5 dnrt ocle clne konáníyalnéhrontatly,
akcionář'slqlch
Prcir
poti.ebtté pro posouzení jeclncíní valné hrtlmady nebo pro výkon
postq,tne
'nelli
na ní. ------
4. přeclsíaven,stvo nebo osoba, která svoltil,á l,ulncltt hrtlmacltt, mohou Poslg:lPY|{ t1',sl'ětlettí
zc,ela nebo čásíečněoclmíínottí,pokud-----a) by leho poslqtnutí lnohlo přivotlit ,spoleůto.sti nebLl.jí ovlridanýnt osobČim Úintu. -----,
poclle .iiného prát'ního předpistt
.jcti o yiit,rrí iníormaci nebo ttíctjol,(t11()lt infiltlnttci
nebo-------c) .je požadovln! ýysvěílení veř,e.ině do,síttptté,
5. Akcionář..ie oprávněn ttplatňovttt tlcill,ht, u 1l1,otinťn,l,h.1, li:cileŽitoslem zař'O:en{nt tl(l pOt"LlLi
yttit:t
valné hr)omucly. Hodlťt-li cftciontiř ttpltttttit 1ll,tltitltivrh k záležitostem pořutltt
hromctcly, dorttčího společno,stil, 1lřimčřcné lhtttě před konúnímvalné hromuclY. ttl lltt'i,t!!,
b)
strana jedenáctá
jde-li
do tlrgánti společnosti. Ptledstctllensíllo ulleřeiní ntíw,hy
protintivt,hy ukcionářtt k záležito,síe m pořadu valné hromady na iníernet.ových stránktic'h.
Předsíayenslyo zašle akcioncířt'tnt z|ltt,sobem uyedeným t,.tl // oclsí. 2 nebo 3 těchto s,ítttltll'
ozntitnení obsahující:něníakcionúř,ova prolinúl;t,hu se svým stculotisken,t: to neplutÍ, h1,1oli by o:nóntení dot,učentl núně než 2 tlny př,ecJe dnem konání valné hrontad1, nu6o pokud h.l
náklady nu ně byl1, y hrubém nepoměru |1významu ct obsahu protincivrhtt unebo politttl tex:
7lrotintitrhtt obsahttfe yíce než ]00,ylov. ObsahujeJi proíincivrh více než ]00 slor, o:ttútttI
představen,stvtl akcionařúm podstaíu prtlíinúvrhu se slýn,t stut,tolliskem.
6. Akcionář nui prtivo ttplalňovuí,svénúvrhy kzáležiíosten, které buclou ztlřu:clll l?ct ]lttřct,i
l,alné hromatly, také př,ecl uveřefněnínt pozvcink1, na valnou hromctt]tt. NdyrJt d01,1tčL,l7.','
s:ptllečnosíi nejpozděii 7 dntt př,ed uveře.iněním pozvánky na valrulu hrontutlu ttyaí'eiiii
př.ed,stctve nslyo i ,n 31,ým .stunol,iskem spolu s pclzt,ártkou nu vcinott hronlatlu. }'u lttÁ rJt.',
tloručenépo íélolhtiíě se použije ustanovení odsí. 5 ttlhoto paragrufu.
7. Ne.fpnv se hlctsuje o nút,rhu u,ynesení uvecleném v poztánce na valnou hromutlu, př,ípudltč
o náv,htt usnesení předloženém předsíal)enslyem a ná,yledně o návrhu akciondl'a. h1-|i
------------ -,
ncít,rh usnesení schyálen, o cJalších návr:ích se neltlctsuje, ,---------je.fíttt
lze
nct
pořad
valné
hromacly"
nct
ednání
:ař,a:eny
kleré
nebyly
c9. Záležittlsti,
,fetlttúttí
,f
proiednaí nebo rozhotlnout.jen tehd.y, projeví-li s íímsouhltts všic,hni clkcionáři.
9. Vulná hromuda n,titže rozhcldnottí, že některé :e záležitosíí:ař,ttzených na poř,uc| wtlné
valnclu hrclmaclu, nebo že nebuclott pro.jednány. To nepltltí,
hromad1l se přeložína příšíí
lroná-li se l,alnó hromada na žáclost r,aalifikovuného akcionáře, ledaže s íímtenío ukc,iontiř
souhlusí.
l().Hlasuje se aklctmací, pokucl valná hromada nerozhodne.linuk,
] t.Teilná hromttda.je schopna se tls,nášeí, lsouJi přítomni ukcionáři 1,1astníci akcie. ielichž
jtnenoviíti hodnota přesahuje 50 % :úkladníhokapitálu společnosti. Pt'i posttzoyúní
,schopnosti valné hrontad1, 5e usnóšet se nepřihlížík akciím, ,s nimiž není spojeno hla,scll'ttcí
prťn,o, nebo pokud nelze hlasot,ací prál,cl potlle zúkona o obchodních korporucích nebo
těchto stonoy vyktlnávttl; to ncplalí, nabuc{ouJi lakové akcie t]očasně hla,sovttcího pt,Úvu,
]2.Není-li yalná hrotnadu schopnti se usntišeí, ,svolú př,et{síal,enstl,tl zpttsobent stanoyen)lnt
zťtkonem o obchoclních korpclracích cL lětttittl stanoyami. .le-li to stcile poířebné, be:
zbll96116r,, odkladtt náhradní valnou hronttldtt se shoclnym poř,adem; náhraclní yttlnci
lu,otnctda.le schopna se u,snúšet bez tlhlecltt nu oclsl. ]] tohoío parctgra/h. Lhttíct pt,o
rozesílání poL:únek je 15 dnit a pozl,ánka nemusí obsahollttt pt\iměř,ené infbrntuc,e
o pod,statě jednotlivých záležitoslíztř,uzen1,|ch na pořad valné hromacly poclle s\ ]1 ocl,st. 5
písm. cl) těchto slanoy.
]3.)dyolání nebtl oclložení ktlnúníyttlné hrtlmady oznámí společnosíakcitlnáhtnt :pitsobeltt
stanrlt,eným zólronem o obchoclních korporacích ct íěmiíostanot,anti pro svoltitlí yulné
hromudy, ct to ule,spoň 1 týden přecl púvodně o:ncimeným daíem konání yulné h1,otltucll,.
81,\u-li l,alncí hromada s1,oltínu z podnětu kl,uliíikoyctnéhoukcionáře, .ie oclyoltiltí ltchcl
odložení.ieiíhokonóní možné,f en souhlasí-li s tím tenlcl ukcionúř,
l4.Italná hromada rozhoduie l,ětšinou hlasú pl'ítontných tlkcionářti. KrozhoclnLtíípotlla ,; lotlsl. 2 písm. l) těchítl síanoy, krozhoclntttí o změně síul1ol,. krozhodnutí, v.ieho: tltt,xlttlktt
,se tnění slantn1.,, krozhodnutí o pol,ěření pt'eclstuve,r,r'r,r, 1,ýšit ztikladní kupittil. cl llttlžlttlrti
započtenípeněžitépohledúl,ky vtiči ,sptllec't1o,\,ti pt,oíi pohledcít,ce ntt spluc,ettí etttí,ltíit,.l
km"su, 6 yydání vyměnileln11ch nebo l;t,itlt,ilníclt dluhopi.stt, o zrušeníspolečntl,síi.l /i'Á-l,i,i.i.:
u k rozhoclnutí o rozt]ělení lila;idačního:u,síurku,sc 1,1,:utltje souhlas ala,s:lltlti tll,rlttIi,tt;i:,,^,,.'
yětširy hlusú přítomnýc,h ttkcionúřu. Ro:hoLlltutí yullté lu,otttady o skuíečntl,steclt ptl,i,:.
ct
*m
o núvrhy určitých osob
NZ 414120l1
N 469/2014
strana dvanáctá
NZ
N
41412014
46912014
Předchozí věty a o dalŠÍchshiečnostech, jejichž účinkynaslávají ctž zápisem tltl
obchodního reistříktl, se osyědčttje veřejnott lisíinou. Obsahent veieiné listiny
ie také
schválený íexízměn1, slanov, istlu-li měněny.
]5.K rozhodntttí o změně druhu nebo.f'ormy akc,ií, o zntěně prúv spojených s tn.čitým clrtthettt
akciÍ, o omezení Převoditelnosti ukcií na jnténo nebo zaknihol,aných akcií a oyl.řtl:eltí
ÚČustnicryach cenných papírlt z obcltoclování nu evropském regttltlvaném írlttt se tlžttclttic
souhlas ale,;poň íllÍČíyt'titltlt,é
většiny hla";ú př"ítomných akciclnář.ii vla,grnících tl,ítl ctkcie --]6,K rozhcldnutí ovyloučenínebo o omezení přednos,tního prciva na zí,ykání v1,1ttěniíelnl.cii
nebo Priol'itních dluhopisti, rl umožněnírozdělení zisktt
.jinýnt osobónt než ctkciolttit ttttt
Podle § 34 odst. ] zákonct o obchodních korporctcích, o vylottčenítlehtl 0l1le:L,l?!
PřednosÍního práva ukcionáře při z,-yšování základního kapiíáltt tipi5ent tlcl..1:clt ttkc.i!
ct o zvýŠenízákladního kaPitálu nepeněžilýnti vklady se vyžacltje sotthltt.s
11f g,5:1ltlii
t ř íčtvr t i n clv é v ět.í i ny hl a s it p řít o mnýc h a kc i o
n ářú.
]7.Krozhodnutí o spo,|ení akcií se vyžaduie také souhla,s všech akcionářti, je.iichž ttkc.ie ,e
mají spoiit
l8.K rozhodnutí o odvolání členit dozorčírady se vyžacluje s,ouhlas ctlespoň tl1.ottířetittol.é
většiny hlttsťt přítonných akci onářů.
]9.Valncí hromacltt zvolí předsedu, zttpisovaíele, tlyěřovaíele zápisu a osobrr nebo tlstlb).
Pověřené sČÍtcinímhla.sŮ. Do doby zvolení přetlsecly říclíjeclnání valné hromctch. ,y1,olttl.cttel
nebo jím určená osoba. Totéžptatí, pokud předsedct l,ctlné hromad1, nebyl :t,tllet1. \'ebutíeli zvcllen zaPisovaíel, ověř'ovuíel zápistt nebo osoba pověřená sčítánímhla,sti, ttt.c|í .fe
svoluvatel valné hromady. -------20.0PrŮběhu.jednání valné hromady se pořiztje zúpis, ob,sahtlvé náležitosti zápistt s,e říclí
ustanovením § 423 odst. 2 a 3 zákontt o obchodních korporctcích. Zapisovatel vllhotol,í
zcíPis z.jednání Yalné hromady dtl ]5 dntt otle ctne.iejího ukončení.Zápis poclepis,ttie
zapisovatel, předseda valné hromad1, a dya zvolení tlvět-.ovatelé
-:-----------------2]-,!kcionář múŽe PoŽádat předslaven;;lt,rl ot),cltiní kopie :ápi,stt nebo.jeho části pcl celrltt
dobu exi,s'tence spoleČnosíi. Nejsot1-|i :cipis tlcbo.f eho čá,yíttt,eřejnětty ve thůň p;dle o(t,rí.
20 tohoto paragra./u na inlernelol,ých ,s,tt,cinktich, pot'izufe se jejich kopie nct ntikluclv
společnosti
Rcl:
Akcionáři mohou vykonávttí s,l,ti
2.
§ló
h
ocl ol.ťtn í p
e
r ro ll am
poclílet ,se na tlízeníspolečntl,sti i mimo l,ctlttcltt
hromadu. V takovém př.ípttclě ro:hoclttjí ukciotlúři per rollam.
VPříPadě rozhodo,-ání per rollunt :tlšle o,;tlbtt tlllt,tit,něnú ke svolání yalné ht.omatl1, 1.(e111
akciontiř'Ůnt návrh rozhodnuíí;ltslut1()l,ellz § 1J otlsí.2 nebo 3 těchto,yíanol,,se použiie
pt,tit,ct
obdobně,
N eivr h ro z ho dnutí o b s ahuj e- -a) íext navrhclvctného rtlzhodnuíía.feho :cltn,cltlnění, ----------b) lhŮíu pt'o doručenívyiúdření ttkc,itltttiřa. krerú činíI5 ctnů otJ tlontčettí ncil.t.lttt
akciontiři,
podklady potřebné pro.ieho př.i.ferí. ----------lÝedorttČÍ-liakcionař ve lhútě poclle tlcl.st, 3 pí.vn. b1 ostlbě oprávněné ke,st,olcillí l.ttllté
hromucly souhlcts s návrhem ttsne,s,ení. pltttí. :e .s lttil,rhem nesouhlctsí.
c)
4.
NZ 414l20I4
N 46912014
strana třináctá
5. Vyžadttje-li zákon, uby rozhotlnuíívalné hromady bylo osvědčeno veř,einou listinou,
tltci
rozhotlnttííakcionář,e Jbrnltt veř,e.jné listiny, ve kíerése uyede i obsah náyrltu rozhodnuíí
valné hromady, kterého 3g 1,yjúdř,enííýká
6. Rozhodná většina se počítáz celkol,ého počítthlasú všech akcionářů.
7. Výsleclek rozhodování per rtlllant včeínědne přiieíírozhoclruií, oznátní osoba oprúrněnti
ke syolciní vulné hrontady způsobem ,stantlveným zcíkonem a stanovumi pro st,oltiní ytllltr;
hromady všem akc,itlnářtim bez zbytečnéhoodkladu. ---------5|
l. Valná hromuda rozhoduj
2.
l7
Púsobnost valné hromady
e u,snesením.
Do pťtsobnosti valné hromttdy náleží:
a) rozhtldclvcíní o změně stanov, nejde-li o ztněnu v dtlsletJku 7yýšenízciklucllihtl kupiltiiit
pověřeným přeclsíat:ensh)em nebo o změnu, ke které došlo na záklatlě jinl'c,lt prcirttícii
skutečností
b) rozhodování o změně výše záklaclního kapitáltl u o pověření přeclsíal,ensftl ke :1,1'.šení
zókladního kapitcilu;
c) rozhodování o možnos,li započíenípeněžiíépohledtivlry vťlčispolečno.sti 1lt,ori
pohleclávce na splacení enlisního kursu;
d) rozhoclot,ání o vydání vllměnitelných nebo prioriíních dluhopisů"
e) volba u odvolání členúdozorčírady"
závěrlry a v případech, kd1, le.fí
fl schválení řádné, mimořáclné nebo ktlnstllidot,ané účeíní
vyhotovení slanoví právní předpis, i mezitímní tičeínízúvěrky; ------g) rozhoclnutí o rozdělení zisku nebo.jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráíy"
h) rozhodol,ání o podání žádosíik ptli.letí účastnických cenných papírůspolečnosti
k obchodotání na evropském regulovttném trhu nebo o vyřazení těchto cenných pctpírtt
z obchodot,ání nu evropském regulovaném trhu;
i) rozhoclnutí o zrttšeníspolečnosti ,s lilcvidací; ----------j) .lmenování u odvolciní likvidťttorct; -----------k) s c hv á l e n í n áy r h tt r o z děl e n í l i kv i dačn íh o z u.s l a l ktt :
1) schvólení př,evodu nebo zctstavení ztit,otlu nebo íaklvéjeho části, která by znatnenulu
podstatnott změnu dosal,adní síruktury, :úvodu nebo podsíatnou ztněnu v př,edměttt
podnikúní nebo činno,tti společnosti" --------m) rozhoclnutí o převzelí tičinků.jeclncíníučiněný,ch za společnosípřed.iejím vznikem; ----n) schvcÍlení sntlrlul,y tl íichémspolečens,íl,í,yčetně schvúlení jejích změn a je.iího lttšettí;
o) s c hv a l ov án í s ír a í e g i e p o dn i ka í e l,s ké c| i n n o,y t i s p o l e čn tl,s í i
p) schvaloyání ročníchobchocJních a.fintlnclních plánú společno,sti a iejich změn;
q) schvalování ročníchvybranýc,h položek nukupovaných služeb a.lejic,h změn r příptttlě
zvýšenÍ.le.iich celkollého sotthrnného ro:,yuhu o l () u l,íce procent, a ío.f mentlyiíě--------- služby informctčníchtechnologií, ---- prcívní slttžby.
- poradenské služby,
- murketing a rekluma;
r) schllalování proiektŮ společno,sti, .lc.iicltž hodlttllct přestthufe částku 150 00() ()(l(l KL:
(s
lovy.
.j e
dn
o s
íopad e s á
l
nl
i
lio n
u krl
t, tt
lt
č e.s
h'
c
lt)
;
NZ 4l 412014
N 46912011
strana čtrnáctá
s) scht,alol:ání úkonit ,společnosti sntěřttfícíc,h kjejímu zadlttžení, zejména smluv o
piijčce, ručeníapod. t, objenlu vyššímnež
o
eclno s topctdes átrui li
.f
onú korun
150 000
000 Kč
út,ěl,tt,
(slor1,.
če s lq,c h ),
í) schl,alol,tiní ttzat,ř,ení ,ymluv mimo
běžný obchoeJní stl,k s délktlu trvání přestlhující l2
lct: --------u) schvalování pachtu zčtvodu nebo části záyodu;
v) rozhodování o odměňování členťipř,edsíttvenslva a dozorčírady: -----w) schl,alování smluv g výkonu .filnkce členítdozorčírttdy (obsahujících t,eškerti plttěttí
|)
t,(
)
l I,1
(
)
Čl c l t.l, ),
x) dalšírozhodntttí, kterci zákon o obchodních korporacích nebo lylo startot), sl,ěř,uíí tltl
p t,s o b n
ti u l
r' l r o u r]),. - - - - - - - t l.s,
t
t
t t
t
tl t
přeclsíavenstvo
§18
Č i nn o,t t pře ds tav en
je
]. Představenstvo
stva
stattttárnínt orgtinem společnosíi.Předsíavensívtt núležíye škerci
púsobnosl, kterott zákon, íylo síttnovy nebo rozhodntttí orgánu veřeiné moci nesl,ět'ttií
jinému orgánu společnosli. Př,edstal,enstl,L! příslušíobchodní vedení společnosti.
Představenstvtl odpovídá za svott činnost dozorčíradě a l,alné hrotnat]ě.
2.
P řc,dst ttl,a
*L
ť
{
ť
li.
l
ll
t
.j
e pt
lr i nnt
t
:
a1 s1,olúraíyalnou hromadu.
b) vykonátlat usnesení valné hromady,
c) provádět rozhodntttí dozorčíracly týkajícíse pravidel pottžitípúičlrypř,ev:uíé
společnosíí,která .je tičelol,ě určena na .financol,ání ron;oje tněsí a obcí t,Če,ské
republice (dále .len municipální půjčka)a pravidel nakládání s./inančnímiprosíředlq,
m
l
n.s,
un i
c,
ipa
l n í pt tj č lg,.
doztlrčíradě ke schyálení ntivrh zákludní koncepce pottžitímunicipální
pťičlry,pravidel použiíímunicipální p1lčrya a nakládání s.linančnímiprostř,edlq,
d) předkládaí
municipální piajčfu.
e) předkládaí valné hrontudě ke ,sclttileltí: ---------o zprávtt o poc{nikatel.ské čintlcl.síi.sptllečttosti tt stcttltt majetku,
o ř,ádnou, tttitttoř,údltott ttahtt kon.solidclytttltltt tičelnízeillěrku av případech, kdy .ieií
l,yhotot,ení síctttol,íprtirttí pt'eclpi.s, inte:itíntní tičetní:ávěrku, návrh na rozdělení
o
.
.
.
o
.
zi,sku nebo jinýc,h ylu,s,tttíclt :clt,tlitt. ttcllcl tl tiltrucltt ztráty,
núyrh)l na \),í1,oř,ellí, tlopltiol,tittí u vltt:ití (č,erptíní)/bndů společnosíi
ntivrhy nu změnu síttlttll,tt lttt t'e.šettíliltt'c,lt oíci:ek ntiležejícíchdo působnosti l,ttlrté
hromui.l,,
ttciyrhy na.fmenot,riní uuditclt,tl. ----------ntivrhy síraíegiepoclníkttelské čilttttl,rti .r:1loleclntl,s,ti a zprávu o.1eií reali_tl(,i, --------návrhy ročníchobchotlltíc,11 d íillullLlItíclt plátttt s:polečnosíia jejich ntěn, u to
n ej pozdě.i i před zct čá t ke nt ú č c t t í lt o l l, d tl !, í.
návrhy ročníchvl,brcutl't,lt p<lltlž,,k li,iktilltll,ttttl'c,h ,služeb a jeiich změn y pl'íptlclě
ZVý,Šeníjejich celkoyéhO .stltt/tt,tttl,:ijtt l,tl:,.iftlt o ]() u více procent, a ío.;intenoriíě
- služeb iffirmučníchíechlttllo,J:í ------- - právních služeb,
- poradenských služeb.
t
t
NZ
strana patnáctá
.
.
41412014
N 46912014
- mctrketingu u reklamy
nátrhy proiekttt společnosli, .íeiichžhtldnotu přescthuie částht 150 000 ()00 Kč
(slovy. j edntlstopaclesát milionti korun če,slqlch),
nál,rhy na uzovř,ení sm.lul, směřuiících kzadlužení společnosti, zejménu stltltty
cs úvěrtt, o pú.jčce,ručeníapod, v objemu vyš,íímnež l50 000 000 Kč /,s/rlrr
----,-----,
.jeclnostopaie,sút ntilionú ktlrun čestcych),
ttávthy poclstaínéhoollsahrt smltn uzavírttných mimtl běžnli obchodní slyk.s tlólkott
trvání přesahující ]2 lel,
núvrhy smltrv o pachttt zúvodu čijeho čá,lti, -----'
.
I
.
plledkláclttl dozorčírctt]ě ke schválení:
. zprťn,u o podnikaíelské činnosti společnosíia stctt,tt majetku,
o řát]ntlu, mimořádnott nebo konsolidoyanou účeínízávěrku avpřípaclech, kh iaií
závěrku, nciyrh ntt ro:dělettí
vyhoíovení stunollí právní přetlpis, i tnezitímníúčeíní
ylasíních
:clroilt, nebo o úhradu ztráíy,
zisku nebo.jiných
. návrhy strategie rozt,oje u obchodní politircy\,společnosti a zprávu o je.jí recllí:uc,í,
. návt,hy na vytvoř,ení, doplňování a použití(čerpání).londůspolečnosíi.-------. ntit,t,hy na ztltěntt síanoy, .iakož i návrhy na zntěnl; zápistt do obchodního re.istř'íku.
o
o
nál,rhy na určeníauditora,
núl,rhy tybrttných položek nttkupovaných slttžeb a jeiich ,,rr6, 1,př'í}lctdě :rýšení
jnenol:iíě-----.jejich celkot,ého sotthrnného rozsahtl tl méně než ]0(%, a to
- služeb iníbrmačníchtechntllogií, --------
prátních
-
pora
de
n
,slttžeb,
ský c:h sl uže b,
- murketingu a reklamy
g) pře(]kládat dozorčíradě kl,y,fádření ncivrh1, vybraných
položek nakttpot'uných sluŽeb
a.lejich změn y přípctdě 21,ý,šení.jejic:h celkového souhrnného rozsahu o l0 ayíce
procent, u to .jmenovi tě---------- služeb iní'ormučníc,híechnologií, --------- právních ,služeb,
- poradenslglch služeb
- tlttrketingu a reklutn.\,, ----------h) proj eclnúl,ctt ct s c, ln, ct l cly ttt :
o ročníro:počeí.společlto,sti
o tvorbtt rezer| tičíoyttltt'c,h tlo ntiklucltt u leiich poLtžitít,soulucluse zťtlrclnen1, ----------,
1) zabezpečiíř(idné l,eclení účclnic,ít,i.
j) odpovídat na cloía:y ukcitllttiře i ntintLl l,ulltott ]tromctcltt,
k) zabezpečit i.iiné činnos,ti tn,etlené \,tě(,llt0 \Iullol,(ich nebo y určenéztiktlnent, nebo kc
kterým ho zmocní yalnti hrrlntutlu.
3. Účemí zúvěrku uveřeiní přeLl,rt:r,el7,\tl,() l1(l ittternetoyllc,h .stránkách alespot'i 30 dltu pt'ede
clnem konciní vctlné hrclnuttlt, s tn,etlctittt tltlb.l, tt ntí,sítt,kcle.ie účetnízúvěrka kttuhlétlttutÍ.
Uveřejní-li společnosl tičetní:til,ěrktt /lit rt,ilc,/i itttetltetových stránkúch alesptlti llo clohtt
3() t]nú přede dnem konúníl,ulné ltrotllrtth tt tltl tloby 30 tlní po schválení nebo ne,sc,ltl'Úlelti
tičetnízávěrtty\, věía pnní ,se nepott:i.lc,, .Ý,ril.,c'iit' .: tic:etní zúvěrkou uveřejní pt'eLls,lure11\'í.r'()
na internetoých strcinkcich tukj :pt,.ilil tt 1,1a11|77iftutel,yké činnosti ,spoleČnosti ,1 11 5,[1!1lL
,:.,,',,,,"ttí :1lt,ci1,1,poclle.jiného prcfuníhtl př'etlpi,,tl.
.iejího maieíktt" taío zpt,til,tt.iť _:Llttc'ti,tí
zpracovávti-li se.
NZ 4I4l2014
N 46912014
strana šestnáctá
§19
Č) l e n
ov é p ře tJs l av
e
n stl, ct
]. Č|lenent l:lřetlslavenstva můžebýt pouze osoba požívaiícíplnou diivěru a slq,tctjícís|,ott
vykonávání sYěřerté
doscnadií
-iirirr praxí, oclbornými znalóstmi ctzkušertostmi plnott záruku
étinem p,redslaienstva můžebýt ./yzická osoba nebo právnická osobtt. F}':ic'kti
bezúhonná ve sttt)"sltt
osrlba, která je'členem pt\eclsíctvenstya, musí být plně svéprávnti,
provoztlt'ání ŽiYtltlsti,
zúkona o živnostenskémpoclnikání anesmí být uní dána překáŽka
Členetn Př'eclstatensh'tt,
Llstttntnlení přeclchozí vity platí i pro prál,nickou osobu, kíerti .le
kterú ie
(I t() l,rozsahtt použitelnétpro prárrliku, ostlbtt, u pro zťtstupce právnické osrlbY,
em př, e els t av en s l tl. --- -- - rola'.
předs|aýenstyo
se sklúttá z 5 členů.Fttnkčníobc]obí členťtpředslavensíyu ČiníČtl'ř'i
2.
3. Přetlstctt;ensíytl volí ze ,svéhtl slředu předsedu a míslopředsecllt, -------4, Členy předsíallenstva volí a odvolává dozorčíratla, ------------------s. č::t"i p,rrdstayenslya můžeze.své.lLtnkce otlstottpit. Nesmí íak vŠukuČiniív době, ktertt ie
,společnost nevhoc]ná. Člen předstaýenstya oznámí své odstottpení PředsttLf0}?§Íi'll
pro
-a
jehá.fttnkce končíttplyntttím.ieclnoho měsíce oeJ doručenítohtlto ozntimenÍ, neschyúlÍ-li
pirrrlrňrurstyo na žádosíoclsíltptjícílločlena předsíavensíva.jiný okanŽik zániku.Íini;ce.
6. pokur] člen před,síavenslvct oclstoupí z.fúnkce,.ie odvolán, zenlře nebo cloide k.jinéntu
ttktlnčení ,feho .funkce, dtlzorčíratJa zvtllí ntlvého člena předsíavenslva. A'Ot'1' Člen
přetlstavenstvct tttttsí být zvolen do 2 měsícůocl ukončení./unkce předchozího Členct
p ř e ds taven s tv cl. ----- -,
7, členovéptleclstavensíva se při své činnosti řídízákon1,, zejména usÍanrlvenínti zákona
(dále
o obchtltJních korporctcích, zákona č. 89/2012 .Só., občanského zákoníht
jen,, občanstql zákoník" ), a c]alšímiprávními předpisy. Členovépředsttn'cnstra .j,sott
povinni vykclnáveú svott .fLu,tkci ,s péčíl'titJného hospodář,e ve smysltt § 1J9 obČanského
zcikoníktt a§ 51 až 57 záktlna o obchot]ních ktlrporacích. Pro členy předstut'en,yívu Plutí
zťtkaz konktu.ence clle ustuntll,ení § 411 tt ncisl. zákona o obchoclních lrorPoretcích- ----------8. představensívo, jehož počet členit nckle,sl pocl poloúnu, mŮže .jmenoyal náhrctdní ČlenY
př.etlstaven,glvct tJtl příštího.ietlntiníclo:orčírttcl|:. P7r6o výkonu.funkce náhraclního Člentt
př.eclsíavensllla ,se ne:u;ločíítil,titlo dobl, r{konu.fimkce člena předstaYenslYa. --------Čl e n
y-
s{
]0
.I e tln ti tt Í pře d s í uy
e n.y
ív a
,st,rllrít,ti 1lřed.setltt nello l,tlobě.jeho nepřítomnosíi mísÍoPř'etlseclu
rlle potřeb.t,. nalméně l,,šttk.jeclnott :tt 3 ntěsíce. }Ýa písentnou Žádost ale,sPoti
pt\etlsíavenstvct
'lří
čtenúpř.etlsícn,enstl,tt ttttts-í ieclntiní .st,tllul ne.ipo:děii do l5 dnti od obclrŽení íttkoré
l. Jednání přeclsíctl,enylt.rl
2.
žác]osíi. Žticlost lttttsí b{í otltt1,otlltéttLI Ll Dtlr.\í ohsuhtlyttt tltiyrh pořadu jednání. -------přeclsíctvensívo .ie schopno §ť l/\/?.i.(ťí. ía-li 1lřítomnu tř,ípětinová vět,Šina jeho Čleltu.
ptetlsíaltenstyo ro:htltltje l,ěríint)ll ]llLI\lt př,ítLltlttt.{ch členúpřec{stavenstýa. Při roYtttl.sli
hlctsti rozhoduj e hlcts pt'e
J.
d.s e
dt
.
Jec]núnípřetlsíatlen.síl.tt říLií 1)i-,e,t/,,.,.i./ tt l,.ieho nepřÍíomnosti mísíoPt'edset{tt
př.eclstaven'sívu. O pruběhtt .1etlluiní,,.l:r,.;./.il,c,i i\1l,(/ (1 o jeho rozhoclnuíích se Poři:ttle :ÚPis
^potlepsaný
předseclttjic.ítlt ttJc{rlirtt,.;,,. .. ti; ,lři],1J7ott :cillistt.ie seznam přítomnýcll. I' :áPistt
'se
jmenoviíě uveclott člentn.é/)i"t.ti',.I.],,,.;;,;,,,.; -.,1.,7-,7 hltt,stll,uli proíi jednoílivým ro:hocltttttínt
,ribo ,n zcJrželi hlasot,tiní. lt
llc
i.trL.;.
,..,
.
rozhotlntttí. .Iestliže některý člalt !.i,..j,i,u.,-,.
,: .:. c,//l/ \ť lttti za ío, že hlasol'ali pl'tl \lt'ijetí
i ",,.; 1jl(/,i()rul iinak než většinu, nlu,s'í b{t.ielto
NZ 41412014
strana sedmnáctá
N
odchylné míněnína jeho žádost zaznamendno do zápistt.
pře dstuven,\lvu Ll ukc,itlnúř,um
Zápis
^se
46912014
doručuje všem členúnt
4. V případech, které nesnesoll odkladu, můžepředseda nebo místopřeclseda předsíayensffa
nayrhnout, aby předstaýenslv,o přiialo rozhodnutí ntimo jednání (rozhodnutí per rollaltt1.
]Ýávrh rozhodnulí zašle př,edseda nebo mísíopředseda představensíva všem členunt
př,edslctvenslva prosířednictvím dopisu nebo.f'axu či e-mailu. Taková rozhodnulí jsott l,.íuk
plalná pouze tehdy,.feslliže s nimi souhlasili alespoň 3 členovépř,edsíal,ensíva. Ro:hotllturí
per rollam musí být na nejbližšíschůzi předsíavenstva uvedeno clo zápisu
Dozorčírada
].
§ 21
Činnost dozorčírady
Dozorčírada dohlížína výkon pťtsobnclsti předsíavenstva a na činnost společnosíi
2. Dozorčírada volí členy předslavensíva a schvaluie smlouvy tl vikonu .fúnkce člettu
představenstva (obsahující veškerá plnění pro íyítlčleny)
3. Do pú,stlbnosti doztlrčírady náležítaké:------a) předchozí scht,alování rylbrttných položek nakupo,-aných služeb a iejich změn v přípaclě
zvýšení.fejich cellového souhrnného rozsahu cl méně než ]0'%, a lo jmenoviíě------------- služeb infbrtnačních technologií,------
právníc,h služe b.
-
?lrdle
ns,
la'c h
s,
l
uže b
- marketingu a reklctmy
b) l;ýádření knátrhům vybraných položek nakupovuných slttžeb a jejich změn v případě
nýšeníielich celkového ,souhrnného rozsahu o ]() a více procent, u ío f menovitě--------- služeb inlilrmačních techncllogií, ---------- pl,til,1t íc lt l uže h.
- poradensb"ch ,služeb
s,
- tnctrkc,tingtt tt t,t,lIttlttt
scln,ctlu.fe :cikludní krlttcellci 1lclužitímunicipální pitjčrcy\, pravidla použití
mttnicipální pti,jčlq, u strutegií nakltidúttís.íittttttčníttti1lt,ostředky municiptilní pťUčlq).------
1. Do:orčírada
5. Dozorčírada.ie porinna oclporítlut ttu doítt:t ukcionář,e.
('- l e
}i -'-'
n tll, é tl o : o
í
r č r tt
tlt,
]. Dozorčíraclu se sklúdci :e 6 člelttt. ('-lt,llt,l)l tlo:ol,c'í racly můžebýt,fyzicka osoba nebo
právnická ostlbu. F1:ic,kú ostlhtl, krerri íe c'lellent do:orčírady, musí být plně st,épráyná,
bezúhonná t,e sntl,,slu :úkotttt o íil,tttlslelt,ként podniktiní a nesmí být uní dána př,ekcižku
provozování žiynosíi.L-síttlttll,ťltípřg,].1,1,,:í yčtt plutí i pro prúvnickou osobu, kterti .le
členem dozorčíruclt. u ttl l,t,tl:,ttillt 1ltl1,-i,rlttúlt pt,tl pl,útlnickott osobu, apro ztístupce
právnické osoby, kterci ie člettetlt dtl-tlrc! |tttí.l . ------2. Členy dozorčíracl1, 1,olí tt otlytllcil ,i ,,r,il,r; i,7l,tlttitltltl. ------3. DozorČÍrctclu .ie h,ořentt tlyěnttt --ri,l/llil.: \íitti,tter.stl,tt ./inancí CR, dyětna :cisíttpc,i
Českomoravské zárttčnítt ro:l,tlfrtyc, btili):.,,. ,;.:., it,tlnínt :tistupcem Svazu ntěst u obcí ("R
a jedním zástupcem ],Íittister.stl,(l pl,() ttl.,ti:! l,ti.,,,t)í ('R. -------4. Funkčníobdobí členti clo:clt,čírui.l .'illj'.'i-, ;,' i,, t.),
5. Dozorčírada volí ze syého .;rředtt 1]l"..i,..i-, .,, ll;-tlrl7lřetl.setlu,
NZ 414120I4
N 46912014
strana osmnáctá
:e sré/hnkce oclsíoupit. ]Ýesmí íakvšakttčiniív době, která je prtl
společnost nel,hodnú, Člen tlo:ot,číracty oznámí své odstoupení dozorčíradě a jehtl.flmkce
končíuplynutím.feclnoho ntěsíc,e od doručenítohoto oznámení, neschvúlí-lidozorčíradu ntt
žúdoslodslttpttjícího c'lena dozorčírady.jiný okamžikzániku.lunkce. --------Pokuc] člen doztlrčírady otl,sítlupí z.fúnkce, je odvolán, zemř,e nebo dojde k.filúntu
ttkončeníjeho.1unkce, vulná hrtlmtltlu zvolí nového člena dozorčíracly. }Ýový člen tlo:ot'c'Í
racly musí být :volen do 2 mě,sícůod ttkončení./unkce předchozího člena dozorčírttd1'. ---,Členovédozorčíratly se při své činnosíiř,ídízákony, ze.jména u,síanoyenítni :tikottct
rl obchot]ních korptlracích, občanskéhozákoníku a tlalšímiprávnínti 1lředpis1'. Č'lentll'é
clozorčírtltly.;jsott povinni vykonával svou.fhnkci s péčíř,ádného hospodář'e ve smyslu § 1,Í9
občctn,skéllo zákoníktt a § 51 až 57 zúkona o obchodních korporacích, Pro cllen)' clo:ot'čí
racl1l platí zťtlraz ktlnkttrence dle ustctnol,ení § 451 a násl. zťLkclnct o obchoclltíclt
korporacích. ---------Dozorčíruelu, .iejížpočeíčlenit neklesl pod polovinu, múže.jmenovat náhradní čletn'
dozorčírady tlo příštího.jednání valné hrontady. Dobu výkonu .filnkce náhradníhtl člentt
dozorčíratly se nezapočítává do doby výkonu./únkce člena dozorčírady. ------
6. Č)len do:ot,číruch,ntttže
7.
9.
s§ 23
Jeclnání dozorčírady
]. .Ietlnání drlzorčírady svoltivci jeho př,edsecla nebo
v době .leho nepřÍíomnosíi
jednou
za 1 měsíce. Na písemnou
však
potřeby.
neiméně
rady
tlle
místopředseda dozorčí
žádost alespoň íř,íčlenii tlozorčírady musí .fedncíní svolat neipozclěji do l5 dnŮ od
obcJrženílakové žádtlsíi.Žádost musí být odúvodněna a musí obstthovctt ncivrh pořctclu
.iednání.
2. Dozorčírada .je schopna plaíně se usnášet, ie-li přítomna nadpolovičnívětšina jelíc'h
členťt.Dozorčíracla rozhoduie yětšitlou hlustt všech svých členil. Při rovnosti hlustt
rozhoduf e hlas předserb,. ---------
3. Jednání dozorčírady řídípřeclsedu u l, jeho nepřítomnosti ntístopředsetJct dozorČÍrutly,
O průběhtt .iednání dozorčírady tt o lejích rozhtlclntttích se pořizule zápis pocleps'uný
přetlsedaiícím a zapi,sovatelem" příltlhott :tipisu .je seznam přítomných. V zcipi,su se
jmenovitě uyet]ou členovédozorc'í rutl1,, kteří hltlsovali proti jednoílivým rozhodnutínt
nebo se zcJrželi hlasol,óní; u neuyedenl'ch členti se má za ío. že hlasovttli pro pt'i.fetí
rozhodntltí. V zállise se laké ul,edou síctttcll,iska menšiny členú,.fesíližeo to požáclctjÍ.Zcillis
se doručuje všem členúmclozorčírucly u ttkciontiř,ttlll- --------4. Vptípac{ech, které ne,snesolt odkluclu. mt'tža přeclsecltl nebo míslopředseda do:orčírutll
natlrhnout, ab1,ůrrrc,r1í ruda přiialu ro:hrlt]tttttí mimtl .lednání (rozhodntlííper rollulttl.
!,Iúl,rh rozhodnulí zašle předseda nel:o ntísttlpřetlsedtl clozorc'í rady všem členunt tltl:tlrčí
rad1, prosířednictvím dopistt nebo fttxtt či e-mtliltt. Tttkoyá rozhodnttíí jsott :,šuk pluttttt
poltze tehcly, .jestliže s nimi souhla,sili ule,tptlti ] členovédozorčírady. Ro:ltotltttttí per
rollunt musí být na ne.ibližšíschuzi tlo:orčíruď), ul,etleno dtl zcipistt.
s -'J
Stř,et:ciítlttt
], Dozl,í-li se člen představensíva nebo tltl:tll,t'í rud.l,.společnosti, že múžepř'i
l'Í'kotttt i.,,i,,
/itnkce cloiít ke střelu.feho zájnltt se :tijtlttttl \,])()lťč,nosti, in/'ormuje o íom be: :hylg",;.'i;,,
oclklctcltt ostaíníčleny gygilltt. jehož.fe c'lettr,tli. ,t itlt,-lí o člena př,eclstavensh,ct tuké Lltlltl;',::
rucltt. Ttl platí obclobněpro mrlžný sířeí:ititlttt ()\0h kíet,é.f ,stlu členol,i přeclslayett.rtl',t
l
NZ
N
strana devatenáctá
41412014
46912014
nebo tltl:ot,c'í rtttlt, btí:cí,nebcl osob jín ovlivněných nebo o1,1ádaných. Člen
př.edstcn,ensrr,tt nebcl do-cn,čírttdl, společnosti splní tyto
yalnou ltronruclu.
pol,itltlosti i tím. Že inlbrmuie
2. Dozol.číruda nebo ralnti hl,clmuclu mftže na v))mezenou clobu pozastavil členot'i
přeclsíal,en.stl,tt nebo do:orčírad1, společnosti, který oznámí síř,et zájtlttt. výkon .jeho
.funkce,
3. Má-li člen př,edstaýenstv,o nebo dozot,číraely společnosti v úmyslu uzavřít se spoleČnosíí
stnlouvtt, inJbrmuje o íom bez zbytečnéhoodkladu orgán, .lehož je členem, a v přípcldě
člena představensíva íakédozorčíradtt, zároveň uvede, za jalqlch podmínek má být
smlouva uzavřena. To plcttí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou, která .je
členovi představensíva nebo dozorčírady blízká, nebo osobami .jím ovlivněnými nebtl
ovládanýnli. Člen předstctvenstva nebo dozorčírady společnosti splní Qío povinnosti i tínl,
že in/brmuje valnou hromadu.
4. (Jstanovení odst. 3 tohoto paragrýu se použije také tehdy, má-li společnost zajislií nebo
utvrdií dluhy osob tam uvedených nebo se stát iejich spoludlužníkem. -----5, Uzavření smlouvy podle odsl. 3 nebo 4 tohoío paragrafu, které není v zájmu společnosli,
mitže valná hromada nebo dozorčírada zakózat.
§25
o l e čn o st i
jedinou
právnickou osobu operativně tlízenou předstat'en:jíyem,
Společnost představuje
které je zodpovědné za výkon ve,škerých činnostíspolečnosti
Společnost si kvýkonu jednotlivých činnostímůženajímat .iiné prcívnické nebo .fi':ické
()r gan iz ac e s p
1.
2,
osoby.
l_
3.
§26
Audit
Povinný audit společnosti prováděný v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o turclitoreclt
ct o změně některých zákonů, prováděií auditoři navržení představensh|enl. tlopot,ttčellí
dozorčíradou a schválení yalnott hromadou.
Jiný audit společnosti než audit uvedený v odst. l provádějí auditoř,i ttctt,r:eltí
představensívem a schválení dozorčíradou.
Atlditoři vykonávají svou činnost v souladu se zadáním společnosíia obec,ně :Úyu:lt.l'ttti
próvními předpisy Rozsah, způsob a podmínlry provedení auditu jsotl stanol,etn,v pÍ.selttltě
uzavřené smlouyě mezi společností a auditorem. Při plnění svých likolu .ie Lludiror
oprávněn jednat sveclením společnosíi,nahlížetdo všech účetníchdokludu 11 r7lir17
společnosli a obdržet kopie vyžádaných písennosíí.------
'W
1.
2.
Odpovědnost :ú :ú|a:b, u tíčetníobdobí
Společnost odpovídá za své záyu:b,celým sr{m maietkem, Akcionáři neotlpol'í,i.;ii :,l
závazb\ společnosti
Účrmír, obdobím ie kalendářní rok. --------
l
Y.
NZ
N
strana dr-acátá
§28
Rezervnífond te i.ši Ií)lt ltl)t).založeníipolečnosti
1.
Rezervní
fond
Kč rrlo,ry, iuáro
41412014
46912014
sto tisíc korun česlcých) bYl vYtvořen Ptli
Rezervnífondsedoplňujeročnítttpříclělentvevýšiodpovídající5%ročníhočistéhozisku
kapiíálu.
i"-ia a"ú, než dosůhtte tý.še 20,%:úklttdního
představenstvo,
:trút společnosti_ o jeho použitírozhoduie
Rezervní
fonc: sloužíke hytí
'O
,rlSr"Í ,ezervního fondu rozhocluje talnú hrontada,
2.
3.
l.
Společnosí je
§29
Finančního spodaření, rozdělení zisku
ttrčenými obecně
povinna Se řídit záiadami pro sestavování bilance
jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni
2. Společnost nesmí ,iraaíl zisk ani
skončeníposledníhoúčetníhoobdobívlastníkapitálvyplývajícízřádnénebomi,mořádné
po tomto roidělení ,rizt poa výši upsaného základního
účetnízávěrky nebo vlastní kapitál
poc]le zákon_a o ob,hod,ích korporacích nebo
kapitálu ,výšrneňo o/oray, Lt"ré^.relr9
překročit
čarrko k rozdělení mezi akcionóře nesmí
těchto stanov rozdělit'mezí akcionář|,r.
účetníhoobdobí zvýšenott
výši hospoctářského výsledku posledního skončeného
období
obc]obí a sníženouo ztráý z předchozích
o nerozdělený zisk z předchozích
jiných .fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích
a o příděty ar, ,rrn|,*rich a
a těmito stanovami,
§30
t.
Účemí závěrka, výkaznictví a informační systém
pá ,pryrufi příiilusného úietníhoobdobí. Řadna tičetní
Řactná účetnízávěrka se sestavuj,
iozorčíradou se předkládá spolu s náyrhem
závěrka schválená auditorem a přezkoim'aná
narozc]ěleníziskuneboúhradttztrátykeschváleníualnéhromadě. účetnictví,:pracotútti
informací, vede
2. společnost vytvláří soustavu ekonomiclq,ch
prúmícll
o ,ré či"osti podle obecně zóvazných
a síátnínt orgánům posl<ytuje výkazy
j.
závaznými právními předpis1,,
společtlost zveřejňuje údaje stanoyené obecně
v. zrušeníspolečnosti
§J1
ánik spole čno s ti
nebo
můžetlojft ná záklactě ttsnesenívalné hrontacly
]. ke:rttšeníspolečnosti a její libiclaci
_______
g3 zókona o obchodních korporacích.
postupem uýnanri,}, uríonorurí_§
a 519 až 55] zákona o obchodtich
2. Př.i lih,idaci se postupuje podle ustanovení §94
zákoníku.
korpot.acích o urtorori"i § íu až 209 občanského
rejstříku, ___________
3. Sphecnost zaniká dnem výmazu z obchodního
7,ru š ení, likv i da c e, z
vI. závěrečná ustunovení
§J2
(Iv
e
ř ej ňov án
í, z a s íl án í a zv eř
ej
ňov
ání
strana dvacáá první
atHrc
.T,jí.Y:_
YÍ::#";;,;;;T;y,";;;:,",iejňují":*,"*,:y:.
';;;?:í;::::;r;"::";;7i,;;;;í"-::".*:#,,
Má-li byt oznurnvřlL L9uv,J""-" ",
sídla rcbo
kter.1
1.
Oznómení a informace,
2.
ffir@,
,u l9,1,ý"
';;r;r;; ,nm
iejich
notyrzenl na uuleJu
p.otvrze,.!
proti
proti
nebo
dopisem
:"^,:ť:::_;rká no,(lll uvedenot, ui#ffii
)
;;bú"ffiupuu
akcionářůnebona"d;;;;l;i:,,l:k,::::::,:::?":::o}o*#,".ooffili,T_"a
'!:::,::#,:::i;;"i;;";;;r,*,:č::i,::1::::::i:Y:::
L v',|,i
lL
ěstníku
J. r oý lnnu
§
v
v I 9J
jejich
ie splněna
zv<
"aii*
v Ob cho dním v
^
.9
aa
JJ
Působnost a změny stanov
t
'
. V záležitostech, které nej
.
platí ustanoýenl
so,, yp,1,::!
_ :.::Y:
zákona
zákoníku |'"!|]_1_|_!:
občánského
o obchodních korporacích _a
n u t í n v al n é hr
d
o
h
o,,
;
?; :: ::#:: ;; ;;' ;;',; ;
i
o m a
dy,
§34
obcho
dn_ic
!
trorn
n,
or
1ci^c
,u:;i;';;"i:::;:'"ř;i',*r;,:;;:;::':::,:ť"T!T:,",#:;
nabýva ý souluuu J wD,v,úv "
:i:::i,",:ň,"r::,r:!:","',:,',Í!:::,i
stanov
iÍ:,":Ějr:|i:{:z,;o"ai",;o:,!,fi!!i#í'
zákonu jako celku
';;*:"r;r
zápisu o podřízen í s"e tomuto
r;eřejněním
",,;ili
uvedeneno rozlluurrulr
Návrh shora uvedeného
19"|"di"l], 9l1,tj:l]i,:i_1,.:i:iil,,Tět;i.i;.§",:;|í:,ďffil
iut, 3u.3" jeho znění uvedeno
předložen ) :"*,";::,,_;r::
pfectroz§r,
a
upřesněn
akcionářů
\}'i::._^ +ov+^.______
_______:________",
bylo hlasováno takto:__
"t"i""art,
shora uvedeného _"rrň"",i
VÝstedek hlasování:
K okamžiku hlasování přítomno:
Pro přijetí návrhu hlasovalo:
hlasů ----_iOOX (slovy: jednosto procent)
j,ňÍ;-;,á"nO hlasů přítomných
100% (slovy:
akcionářů,
--hlasů přítomných akcionářů,
0% (slovy: nula procent)
p,o,Ě"ij r,i"t, pfi tomných akcionářů, --0 % ( siovy : rr,rtu
Proti přijetí návrhu hlasovalo:
ir]ár*a* o návrhu se zdrželo:
h.omady' přičemžtento
oznámení předsedy valné
na.základě
zjištěn
vÝsledek hlasování byl
v souladu se stanovami aklamací,
p.ouiúto
ritu.ouani
skrutat]iu.
jej obdržel od
alespoň dvou
o změně stanov je souhlas
rozhodnutí
přijetí
pro
nra.si 5v| ziňtěn
Rozhodným pďtem hlasů
,p"i.e"""i. RozhJdrY' P"r"
třetin Nasů pri,"il"y.t uil.io,ram
z ustanovení § 416 ;ř;; " "ň."rr;"r.;Ť.;;;r*nh
Shora
a
stanov bylo Přijato
uvedené rozhodnutí o změně
přítomrýcl .X"iooiiált,á|Uyro "r,uut",o
ProhÉšcjlotiře:
Ve smyslu rrstanovení § 80b
osvědčrii *-"
frnaďni
""#
-":;'
ř;;í.h
finančnírp.*čr"_* ,;.
9d,_t ,1
i;
;úa""rre MUFI§
hlasY
(slovY: jednosto Procerrt)
většinou,
poiř,Ě"ou 'oj:/"
---,----4-
řádu tímto notářským zípisem
tvtunici'á'ní
::'?ř,\eho
formalit, r." r.teiým bYla sPoleelY
k)
..úuňs "
;eonenia
il;:"c
§l3 bod 6. stanov spoleČnostt,
MuniciÉlní
;;. ;'""r"a t io-uáu rPot'o"osti
;.;*irozt odo.rarri o zvYseni základního
kaPitílu a
I
I
strana dl acátá druhá
\Z
\
-t]-l
]t.r1-1.
_{69 ]t,ti-{
znrěně stanov povinna a pň nichž jsem byla přítomna. současně konstatuji.
že tatr-r prál ni
jednání a formalitl br l1 učiněnr v souladu s právními předpisy.--
Dále ve sml-slu téhoŽ ustanol'ení notářského řádu osvědčuji, že všechna shora u,edená
rozhodnutí byla přiiata. konstatuji. že obsah přijatých rozhódnutí je v souladu s prár,ními
PředPisY a zak|adatelskj'mi dokumen§ (stanovami) společnosti Municipální finanční
společnost a.s. zkráceně MUFIS a.s.--------Jednání bylo skončeno v 14:30hodin.
O tom byl tento notářský zápis sepsán. ----------
Text notářského záPisu byl předán k samostatnému přečtenípředsedovi valné hromad1
společnosti Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s. --------Předseda valné hromady prohlásil, že si text notářského zápisu přečetl a že jeho
znění
schvaluje.
Ing. Rudolf Kotrba v.r.
L.S.
JUDr. Jarmila Gajdošíková v,r.
zástupce Mgr. Šárky Sýkorové
notářky se sídlem v Praze
:
}lá-;i,í"_ i,
Igl!.o,u-YE'9
EPVid
z3'i"^l'':]st;F-ei:r1,3^61,,,podepsal
3círCco <qll:+
|ll
=- 5Fl\ :-
,"
.:
"tr,lĚsrsxÝsoUDVpRAzEltčoozrsooo1"o""ra.u.ror]"19;03+:
Výpis
z oochodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka2517
zápisu: 15. dubna 1994
Spisová značka: B 251,7 vedená u Městskéholoudu v Praze
Obchodní firma: Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně
Sídlo:
Praha 1, Jeruzalémská 96414, PSČ 1]-0 0O
Datum
MUFlS a.s.
ldentifikační číslo:601 96 696
právní forma:
Akciová společnoit
Předmět
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1, až 3
podnikání:
živnostenského zákona
ši"iúiiiniorgan - předseda představenstva:
představenstvo:
lng. Rudolf Kotrba, dat, nar. 2B. ledna 1-956
Praha 9, Kytlická 76Ll27, PSČ 19o oo
den vzniku funkce: 24. dubna2OL2
den vzniku členství:21,, března 2OI2
m ístopřed seda představenstva:
lng. Josef Vlk, dat. nar. 19. listopadu 1951_
praha ]_0, Holandská 115/]_8, pSč
10]_ 0o
den vzniku funkce: 27 . června 2O1,I
den vzniku členství:24. března 2O1,L
člen představenstvá:
lng, Miroslav Vele, dat. nar, 7. března ]-953
praha 4, Lečkova 1522, PSČ
149 00
den vzniku členství;27. června 2O1,L
člen představeniivá.
lng. Jaromír Pekař, dat. nar. 7. května 1958
Turnov, Bezručova 394, PSČ 5]_1 0]den vznlku členstvi: 21. bYezna 2012
člen představenstva:
LUBOMÍR CHALoUPKA, dat. nar,2o. května 1978
Bártova 82112,679 61 Letovice
den vzniku členství:26, září 20L3
Způsob jednání:
za společnost jednají a podepisují dva člénovepředstavenstva
společně.
Dozorčíradá:
předseda dozorčírady:
lng, Josef Vaník, dat. nar, 30. srpna J-944
Praha 5, přecechtělova 2405, PSČ 155 00
den vzniku funkce: 28, června 201,1
den vzniku členství:19. května 20]_1
m
ístopředseda dozorčírady:
lng. Dana Stulírová, dat, nar. 29, ledna 1953
Udaje platne ke cnl: 16.05.2OL406:O0
I2
ofiB,É2§!r
P
1^T
praha 1o, parrrrská 351, PSČ
2012
írr*ce:.28, června
j9ry
1]
den rrznilu č{enry:
"O1'"_
ffi;il"
_ _^_ , k\,ětna 196l
:.ffiffť,,Éťťr"ii§L:::T:""
ffi
Ú-r"nO"r",eI,"CI, .
svíJlt;ul-E !l ýl '
.:
19. května 2011
den vzniku člensNt
Í"r"_,,, Oozorčírady:
člen
ffi :,1.1í#','ňá:
1Ť; ly il,
:*eil;
rt tt
§,';J"1:,}, ;,:''iH
u
140
0
a ":{3il3T
Prana
"",,",_.,
1,7. května 2012
členswt
den vzniku
=í
rady:
l95,
0
OÉorčí
Dl€Íl ouztllvl
ir"n
r Élr,L2, srpna 1949
Jaromír Jech, dat, _^,. ^r4
^1
!"- ,,,T:9,3:::i
LEgll 1593.,
Klcatly, i"óii
7oL2
května
L7,
den vzniku členstvt
itil;,
áen dozorčírady: _ , tt. nar.27 . března
cy9tT :
inÓ, srnr,rlslAv
u0 00 praha 7
veletržní;;iii;,t"|,"jiy,::,
května 2013
ll
16,
den vznit<'u er"-n,iui,
- - 100
Akcie:
z4
,
o;;ň;a;],éry]li*"*l1ihodn,tě
41a,_ r[_rry:5*o-, *
3řl?lti,".,,, ?il;.",
1_949
19_0o0- Kč
_
podŇ,uígí'iíl
z-arožJila
onínóoniňo
výzvyk upisování 11.]i:#1iX'ť;[,!;'§#ili§*'
B,
ur, u r o d d í u
fi ,"
?*ll iíírruP,,,l"S[[3hfi§3;
ř;E
l
vložce L329,
výpisu se potvrzule
Správnost tohoto
Městský soud v Praze
212
dni: 16,05,2014 06:00
ÚOale platne ke
CX
ei-t
,;,
,
intbrn,"":-,
podot,",
listu u.
J,
,,ů!-
veŤejne !:::"
V Praze c:,'
Podpis .,,
)
ť,a
:,
dvacátého
zápisu v,vhotovený dne 20,5,2014 (slovy:
Powrzuji. že tento stejnopis notářského
a's'
společnost
ureený |io ,poí.errost Municipální lrnanční
května roku dva tisíce otrnaco a
jménem Mgr,
,rroau1, s notářským zápisem sepsanýrn
zkráceně MUFIS u... ,. dosíovně
Gajdošíkovou,
zástup,.,* JUDr, Jarmilou
šarty Sýkorové, noiartv se sídlem v..praže,jejím ve sbírce notářských záPisŮ Pod Či'\Z
řádu a uioz.rry,n
ustanoveným podle § 24 notářského
kanceláře Praha 5'
se sídlem v Praze;adresa notářské
414lz0.4Mgr. šárky Sýkorové, notářky
Malátova 17.------,--shoduje s přílohou notářského
potvrzuji, že i opis přílohy tohoto stejnopisu se doslovně
zápisu.-----
}t;n Šlrtifs
11.,{61k.r
ý
lJ]
r:otrX,.:,/'
v
l