V Pardubicích 00 - ČSOB Pojišťovna

Transkript

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice
Údaje o tuzemské pojišťovně, o složení akcionářů nebo
členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti,
včetně finančních ukazatelů
1. Údaje o tuzemské pojišťovně:
a)
obchodní firma:
právní forma:
adresa sídla:
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
akciová společnost
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí,
čp. 1458, PSČ 532 18
45534306
identifikační číslo:
b)
datum zápisu do obchodního rejstříku:
datum zápisu poslední změny:
c)
výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:
2 796 248 000,- Kč
d)
výše splaceného základního kapitálu:
2 796 248 000,- Kč (100 %)
e)
druh,
hodnoty:
forma,
podoba
a
počet
17. dubna 1992
2. ledna 2015 - změny v členství
v představenstvu (Dušan Quis od 11.
11. 2014)a v dozorčí radě (Petr Hutla
od 6. 11. 2014)
emitovaných
akcií
s
uvedením
jejich
jmenovité
1.
Druh:
Forma:
Podoba:
ISIN:
Počet emitovaných cenných papírů:
Jmenovitá hodnota akcie:
kmenová akcie
na jméno
zaknihovaná
CZ0008040516
30 kusů
16.700.000,- Kč
www.csobpoj.cz
Člen skupiny KBC
infolinka 800 100 777
2.
Druh:
Forma:
Podoba:
ISIN:
kmenová akcie
na jméno
zaknihovaná
CZ0008040524
40 kusů
8.350.000,- Kč
3.
Druh:
Forma:
Podoba:
ISIN:
kmenová akcie
na jméno
zaknihovaná
CZ0008040532
30 kusů
14.028.000,- Kč
4.
Druh:
Forma:
Podoba:
ISIN:
kmenová akcie
na jméno
zaknihovaná
CZ0008040540
40 kusů
7.014.000,- Kč
5.
Druh:
Forma:
Podoba:
ISIN:
kmenová akcie
na jméno
zaknihovaná
CZ0008041159
100 kusů
6.847.000,- Kč
6.
Druh:
Forma:
Podoba:
ISIN:
kmenová akcie
na jméno
zaknihovaná
CZ0008041167
100 kusů
5.751.480,- Kč
f) údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných
papírů, s uvedením druhu, formy, podoby a počtu:
- společnost nenabyla vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické
cenné papíry
g) údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od
posledního uveřejnění, a to:
1. způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu
2. jsou-li vydávány nové akcie, tuzemská pojišťovna uveřejňuje druh, formu, podobu a
počet emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty, rozsah splacení nově upsaných
akcií a lhůtu pro splacení nově upsaných akcií,
2
3. při
částku,
kapitál
zvyšuje
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů tuzemská pojišťovna uveřejňuje
o níž se základní kapitál zvyšuje, označí vlastní zdroje, z nichž se základní
zvyšuje. Tuzemská pojišťovna, která je akciovou společností dále uvede, zda se
jmenovitá hodnota akcií a pokud se zvyšuje, o jakou částku se zvyšuje:
- společnost nezvýšila základní kapitál
h) organizační struktura tuzemské pojišťovny:
počet organizačních složek:
Ústředí:
4 divize
23 odborů
12 oddělení
Regiony:
8
počet zaměstnanců (přepočtený stav): 678
i) údaje o členech dozorčího rady:
1.
jméno (jména) a příjmení:
funkce:
datum zahájení výkonu funkce:
Johan Basilius Paul Daemen
člen
14. března 2005 (stávající funkční období od
15. března 2010)
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace:
vysokoškolské vzdělání – Katholieke Universiteit Leuven
(matematika, aktuárství)
Praxe:
ABB – pojistný matematik, vedoucí funkce v oblasti životního
pojištění
KBC Verzekeringen NV – vedoucí funkce v oblasti životního
pojištění
KBC Group NV – koordinace pojišťoven skupiny ve střední Evropě
členství v orgánech jiných právnických osob:
obchodní firma:
ČSOB Poisťovňa, a.s.
sídlo:
Vajnorská 100/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika
orgán:
předseda dozorčí rady
obchodní firma:
sídlo:
orgán:
K&H Insurance Zrt.
Benczur, 1068 Budapest, Maďarsko
obchodní firma:
sídlo:
orgán:
NLB Vita
Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Slovinsko
obchodní firma:
sídlo:
orgán:
DZI PLC
6 Tzar Osvoboditel Bld, 1000 Sofia, Bulharsko
člen dozorčí rady
obchodní firma:
sídlo:
orgán:
KBC Asset Management Ltd
Havenlaan 6, 1080 Brussels, Belgie
obchodní firma:
sídlo:
orgán:
KBC Group Re SA
5 Place de la Gare, 1616 Lucembursko
3
obchodní firma:
sídlo:
orgán:
KBC Financial Idemnity Insurance SA
5 Place de la Gare, 1616 Lucembursko
2.
Nik B.R.J. Vincke
funkce:
člen
22. září 2010
Kvalifikace:
- Catholic University of Leuven, Belgie (elektrotechnika a
strojírenství) – inženýrské studium; (pojišťovnictví) –
postgraduální studium
- University of Antwerp Management School, Belgie
(stavebnictví, pojišťovnictví) - MBA
Praxe:
Fidelitas – vedoucí funkce v oblasti řízení obchodních
projektů pojišťovnictví
KBC Insurance a Fidea – vedoucí funkce pro oblast pojistně
průmyslového vlastnictví
KBC Group NV – ředitel marketingu
Československá obchodní banka, a.s. – senior manažer
marketingu
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Praha 10, Vinohradská 169/3218, PSČ 100 17
člen představenstva
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
orgán:
ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
3.
Ing. Petr Hutla
funkce:
člen
6. listopadu 2014
Kvalifikace:
- vysokoškolské vzdělání – České vysoké učení technické
v Praze, fakulta elektrotechnická
Praxe:
Tesla Pardubice, a.s. – ekonomický náměstek
Československá obchodní banka, a.s. – ředitel pobočky, vrchní
ředitel Korporátního a institucionálního bankovnictví, vrchní
ředitel pro personální a strategické řízení, vrchní ředitel
odpovědný za Lidské zdroje a služby, vrchní ředitel
Distribuce, vrchní ředitel Specializované bankovnictví a
pojištění, vrchní ředitel Integrované služby pro soukromou
klientelu, člen představenstva
KBC Global Services NV – vedoucí organizační složky (KBC
Global Services Czech Branch)
obchodní firma:
Hypoteční banka, a.s.
4
sídlo:
právní forma:
orgán:
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Praha 10, Vinohradská 169/3218, PSČ 100 17
místopředseda dozorčí rady
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Československá obchodní banka, a.s.
název:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Nadace Karla Pavlíka
Praha 4, Vídeňská 1958, PSČ 140 21
nadace
člen správní rady
název:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Nadační fond Moderní léčba arytmií
Praha 4, Vídeňská 1958/9, PSČ 140 21
nadační fond
název:
sídlo:
právní forma:
orgán:
České vysoké učení technické v Praze
Praha
vysoká škola
j) údaje o členech představenstva:
1.
funkce:
Ing. Jeroen Karel van Leeuwen
předseda
11. dubna 2011 (členství v představenstvu od
10. října 2002; stávající funkční období od
17. března 2011)
Kvalifikace:
vysokoškolské vzdělání – Univerzita Erasmus Rotterdam,
Nizozemí, ekonomická fakulta, směr mezinárodní ekonomické
vztahy a veřejná správa
- Cedep, Fontainebleau, Francie, program
všeobecného managementu
Praxe:
pojišťovnictví
Koncern Nationale-Nederlanden v Nizozemí, různé vedoucí pozice
Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, Praha, náměstek
generálního ředitele
Průmyslový penzijní fond, a.s. Praha, předseda představenstva
a generální ředitel
Allianz pojišťovna, a.s., Praha, člen představenstva
Commercial Union, životní pojišťovny, a.s., Praha, předseda
představenstva a generální ředitel
ČSOB Pojišťovna – předseda představenstva a generální ředitel
název:
sídlo:
Česká asociace pojišťoven
Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00
5
právní forma:
orgán:
zájmové sdružení právnických osob
člen statutárního orgánu
název:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Česká kancelář pojistitelů
právnická osoba zřízená zákonem č. 168/1999 Sb.
název:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Bobr team ČSOB Pojišťovny
Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice
občanské sdružení
název:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Společenství vlastníků bytového domu Labský Palouk 497,
Pardubice
Pardubice, Labský Palouk 497, PSČ 530 09
společenství vlastníků bytového domu
předseda statutárního orgánu
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
orgán:
ČSOB Leasing, a.s.
2.
funkce:
Ing. Michal Kaněra
místopředseda
24. září 2013 (členství v představenstvu 24.
září 2013)
Kvalifikace:
vysokoškolské vzdělání – České vysoké učení technické v Praze,
fakulta elektrotechnická
Praxe:
pojišťovnictví
Česká pojišťovna - disponent velkých rizik
Sedgwick – člen představenstva
Gerling – generální ředitel pobočky Praha
ČSOB Pojišťovna - ředitel divize neživotního pojištění
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
orgán:
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika
3.
Frank Frans Fernand Fripon
funkce:
člen
16. března 2011
Kvalifikace:
vysokoškolské vzdělání – Limburg Business School(ekonomická
fakulta)
Praxe:
finančnictví a pojišťovnictví
Bacob Bank – SME poradce, vedoucí týmu pro úvěrová rizika,
account manažer pro společenský prospěch
Skupina KBC – marketingový manažer pro segment úvěrových a
pojišťovacích produktů, vedoucí úvěrových podpůrných služeb,
6
vedoucí odboru úvěrů pro společenský prospěch, úvěrový expert
pro společenský prospěch a obce, korporátní ekonomický expert
Warta – finanční ředitel životní i neživotní pojišťovny a
místopředseda představenstva
ČSOB Pojišťovna – ředitel divize finanční
ne
4.
Ing. Marek Nezveda
funkce:
člen
12. září 2011
Kvalifikace:
vysokoškolské vzdělání – Masarykova univerzita v Brně, fakulta
ekonomicko-správní (finančnictví)
Praxe:
finančnictví
Ernst&Young Audit, auditor
ABN AMRO Asset Management a ABN AMRO Penzijní fondy
(compliance officer a interní auditor, později generální
ředitel a člen představenstva)
Stavební Penzijní Fond – člen představenstva
KBC Group Audit (koordinátor pro oblast pojišťovnictví)
ČSOB Pojišťovna - ředitel divize životního pojištění
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
orgán:
ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
orgán:
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02
5.
Ing. Dušan Quis
funkce:
člen
11. listopadu 2014
Kvalifikace:
vysokoškolské vzdělání – Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta podnikohospodářská
Praxe:
finančnictví
Provident Financial, s.r.o. – projektový manažer, manažer
oddělení Podpora prodeje, regionální obchodní ředitel
ING Životní pojišťovna NV, org. Složka – ředitel pobočky,
manažer odd. Podpora prodeje, obchodní ředitel interní
obchodní sítě, ředitel obchodu
CJSC ING Life Ukraine – ředitel obchodu
ING Životná poisťovňa, a.s. – ředitel, obchodu, generální
ředitel, předseda představenstva
ING Finance s.r.o. – jednatel
ING Penzijní společnost, a.s. – člen dozorčí rady
ING
dochodková
správcovská
spoločnosť,
a.s.
–
člen
představenstva
ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. – člen představenstva
7
ČSOB Pojišťovna
- ředitel divize obchodní
název:
sídlo:
právní forma:
orgán:
Společenství Letohradská 941, Praha 7
Praha 7, Letohradská 941, PSČ 170 00
společenství vlastníků jednotek
k) Souhrnná výše úvěrů, půjček poskytnutých členům dozorčí rady nebo představenstva:
0 CZK
l) Souhrnná výše záruk vydaných za členy dozorčí rady nebo představenstva:
0 CZK
2. Údaje o složení akcionářů:
1.
obchodní firma:
právní forma:
adresa sídla:
KBC Verzekeringen N.V.
3000 Leuven, Professor Roger Van
Overstratenplein 2,
Belgické království
výše podílu na hlasovacích právech: 60 %
2.
obchodní firma:
Československá obchodní banka, a. s.
právní forma:
adresa sídla:
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
výše podílu na hlasovacích právech: 40 %
3. Údaje o struktuře skupiny, jejíž je tuzemská pojišťovna součástí:
a) informace o osobách,
ovládajícími osobami:
které
jsou
ve
vztahu
k
tuzemské
pojišťovně
zajišťovně
1.
obchodní firma:
právní forma:
adresa sídla:
KBC Verzekeringen N.V.
B - 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstratenplein 2,
přímý podíl na základním kapitálu:
99,76 %
přímý podíl na hlasovacích právech:
60 %
(Pozn.: Rozdíl mezi podílem na základním kapitálu a podílem na výkonu hlasovacích
práv
je
na
základě
dohody
o
výkonu
hlasovacích
práv
v rozsahu 39,76 % uzavřené mezi KBC Verzekeringen N.V. a Československou obchodní
bankou, a. s.).
souhrnná výše pohledávek vůči této osobě:
202 TCZK
souhrnná výše závazků vůči této osobě:
10 TCZK
souhrnná výše cenných papírů, které má tuzemská pojišťovna v aktivech a které
jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků tuzemské pojišťovny z těchto
8
cenných papírů:
souhrnná výše vydaných záruk za touto osobou:
souhrnná výše přijatých záruk od této osoby:
0 CZK
0 CZK
0 CZK
2.
obchodní firma:
právní forma:
adresa sídla:
KBC Group NV
B – 1080 Brussels (Sint–Jans Molenbeek), Havenlaan 2,
nepřímý podíl na základním kapitálu:
100 %
nepřímý podíl na hlasovacích právech:
100 %
252 TCZK
52 279 TCZK
jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků tuzemské pojišťovny z těchto
cenných papírů:
0 CZK
souhrnná výše vydaných záruk za touto osobou: 0 CZK
0 CZK
b) informace o osobách,
obchodní firma:
právní forma:
adresa sídla:
které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně ovládanými osobami:
ČSOB Pojišťovací servis, s.r.o., člen holdingu ČSOB
společnost s ručením omezeným
Pardubice, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, PSČ 532
18
přímý podíl na základním kapitálu:
100 %
přímý podíl na hlasovacích právech:
100 %
výše a pořizovací cena obchodního podílu:
400.000,- Kč
286 TCZK
274 TCZK
jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků z těchto cenných papírů:
0 CZK
souhrnná výše vydaných záruk za tuto osobu:
0 CZK
0 CZK
c) grafické znázornění skupiny, které zahrnuje všechny ovládané a přidružené osoby
tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, všechny její ovládající osoby a všechny
ovládané nebo přidružené osoby ovládajících osob tuzemské pojišťovny nebo tuzemské
zajišťovny. Pokud ovládající osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny
podléhají dohledu ve skupině nebo dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkovému
dohledu nad finančním konglomerátem a uveřejňují informace o své skupině, grafické
znázornění může zahrnovat pouze ovládané a přidružené osoby tuzemské pojišťovny nebo
tuzemské zajišťovny a všechny její ovládající osoby:
d) pokud tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna nebo její ovládající osoba
podléhá povinnosti dodržovat upravenou míru solventnosti, tuzemská pojišťovna nebo
tuzemská zajišťovna uvede, které osoby se zahrnují do výpočtu upravené míry
solventnosti:
- nevykazujeme
4. Údaje o činnosti:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku:
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
9
-
v rozsahu pojistných odvětví životního pojištění č. I, II, III, VI, VII, IX
uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví,
v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č. 1
k zákonu o pojišťovnictví
Zajišťovací činnost dle § 49 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
pouze v rozsahu zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění
Činnosti
související
s pojišťovací
činností
dle
§
3
odst.
4
zákona
o pojišťovnictví
zprostředkovatelská činnosti podle zákona o pojišťovnictví,
poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob
podle zákona o pojišťovnictví,
šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle
zákona o pojišťovnictví,
provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření,
provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění,
vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory
pojistných událostí,
provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti spotřebitelských úvěrů,
hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb
zprostředkování jiných finančních služeb.
b) přehled činností skutečně vykonávaných:
- Shodně s předmětem činnosti
c) přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou
omezeno, nebo pozastaveno:
- Výkon žádných činností nebyl omezen nebo zastaven.
d,e) rozvaha a výkaz zisku a ztráty:
f) reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za
účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo
spekulace:
Deriváty ČSOB Pojišťovny, a.s., člen holdingu ČSOB
Datum:
31. 12. 2014
Měna:
CZK
Derivát
Zajišťovací deriváty
Deriváty k obchodování
Celkem
Jmenovitá hodnota (jistiny)
Reálná hodnota (včetně úroků)
2 399 719 000,00
-330 678 689,65
25 584 159,15
1 568 302,46
2 425 303 159,15
-329 110 387,19
g) poměrové ukazatele:
1. ukazatelé solventnosti pro životní pojištění, neživotní pojištění, zajištění disponibilní míra solventnosti, požadovaná míra solventnosti, výše garančního fondu,
poměr disponibilní míry solventnosti a požadované míry solventnosti a poměr výše
garančního fondu a součtu položek podle § 27:
2. ukazatel upravené míry solventnosti ke dni sestavení účetní závěrky, včetně jejího
10
výpočtu, v členění podle příslušného odstavce § 32, v případě, že je nad tuzemskou
pojišťovnou nebo tuzemskou zajišťovnou vykonáván dohled ve skupině podle § 87 odst. 1
písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví:
- nevykazujeme
3. rentabilita průměrných aktiv (ROAA) – 100 % * Zisk nebo ztráta za účetní období /
Aktiva celkem:
= 1,85 %
4. rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) – 100 % * Zisk nebo ztráta za
účetní období / Vlastní kapitál:
= 15,32 %
5. „Combined ratio“ v neživotním pojištění – 100 % * (náklady na pojistná plnění,
včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění, očištěných od zajištění + čistá výše
provozních nákladů) / zasloužené pojistné, očištěné od zajištění.
= 94,52 %
11

V Pardubicích 00 - ČSOB Pojišťovna

Transkript

Podobné dokumenty

V Pardubicích 00 - ČSOB Pojišťovna

V Pardubicích 00 - ČSOB Pojišťovna

za období k 31.3. - Česká kancelář pojistitelů

KBC GROUP N.V. KBC BANK N.V. KBC VERZEKERINGEN N.V.

Výroční zpráva o činnosti FPR za rok 2010

za období k 30.9. - Česká kancelář pojistitelů

CSOB GROWTH

informace o pojišťovně podle § 82 odst

magazín o obrábění plechu

Tři čtvrtiny klientů nikdy od své banky nedostaly

Program ACSI Mezinárodní konference vedoucích ve vzdělávání