Řádný sněm CGI – návrhy usnesení (ŘV)

Řádný sněm CGI – návrhy usnesení (ŘV)
dne 13. dubna 2016 v 17:00 hodin v historické budově České spořitelny,a.s.,
Rytířská 29, Praha 1
PROGRAM:
1. Zahájení, volba předsedajícího, schválení Jednacího řádu sněmu
 Usnesení č. 1.1: Sněm Institutu schvaluje jednací řád sněmu ve znění navrženém
ŘV Institutu.
 Usnesení č. 1.2: Sněm volí předsedajícím sněmu pana Vladimíra Brože.
2. Zpráva Řídícího výboru o činnosti, hospodaření a dalších úkolech Institutu
-
viz předložený podkladový materiál o činnosti za léta 2014 a 2015
hospodaření : viz předložený podkladový materiál k bodu 3
 informativní bod: bez usnesení
3. Schválení roční účetní závěrky Institutu za rok 2014 a rok 2015
-
viz materiál k bodu 3
 Usnesení č. 3: Sněm schvaluje účetní závěrky Institutu za rok 2014 a rok 2015,
které byly předloženy ŘV Institutu.
4. Rozhodnutí o změně stanov Institutu
 usnesení sněmu č. 4: : Sněm rozhoduje o změně stanov Institutu tak, že články I a
X (Právní forma, název a sídlo; Řídicí výbor) stanov institutu se mění takto:
-
-
-
čl. I, odst. 1.1.: vypouští se text „občanského sdružení“ a nahrazuje se slovem
„spolku“; vypouští se text „ 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů“ a nahrazuje se textem „89/2012 Sb., občanský zákoník“;
čl. I, odst. 1.2.: vypouští se slovo „sdružení“ a nahrazuje se slovem „spolku“;
za název „Corporate Governance Institute“ se doplňuje označení právní formy
institutu„z.s“;
čl. I, odst. 1.3.: vypouští se text „Institut sídlí na adrese 160 00 Praha 6, V
Tišině 474/3.“
čl. X, odst. 10.1: ve druhé větě se mění počet členů ŘV ze tří na čtyři.
1
5. Schválení hlavních směrů činnosti a rozpočtu Institutu na rok 2016 a další
období
 Usnesení č. 5.1: Sněm schvaluje hlavní směry činnosti CGI pro rok 2016, které
zahrnují zejména (i) konání tematických setkání; (ii) spolupráce s partnery Institutu a
dalšími relevantními subjekty (včetně pořádání společných akcí)
a
(iii) ostatní
oblasti činnosti institutu, že o ostatních aktivitách Institutu rozhodne operativně ŘV
v mezích rámcového rozpočtu Institutu pro rok 2016 a případně též s využitím zdrojů
disponibilní finanční rezervy institutu.
 Usnesení č. 5.2: Sněm schvaluje předložený návrh rámcového rozpočtu Institutu na
rok 2016.
6. Zpráva ad hoc kontrolera R. Hakimové o kontrole činnosti a hospodaření
Institutu za uplynulé období (od řádného sněmu Institutu 2014)
-
Informaci přednese členka Institutu Rohia Hakimová, která byla usnesením
sněmu 2014 ustanovena do funkce ad hoc controllera Institutu (na období do
dalšího řádného sněmu Institutu)
 Informativní bod – bez usnesení
7. Rozhodnutí zajištění kontroly činnosti a hospodaření Institutu pro další období
 Usnesení č. 7: Sněm ustanovuje Rohiu Hakimovou do funkce ad hoc kontrolera
činnosti a hospodaření Institutu s mandátem do příštího řádného sněmu Institutu.
8. Závěr (bez usnesení)
Za ŘV – Vladimír Brož
10.4.2016
2