zde - CBCB

Představenstvo společnosti
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6735, IČO: 261 99 696
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
s datem konání 25. června 2014 v 9:00 hodin v sídle společnosti CBCB – Czech Banking Credit
Bureau, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, 140 00.
Na pořadu jednání valné hromady budou tyto body:
1.
Zahájení
2.
Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně návrhu
na rozdělení zisku
4.
Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na
rozdělení zisku
5.
Schválení řádné účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku
6.
Volba člena dozorčí rady
7.
Závěr
Navržený pořad jednání může být změněn nebo doplněn, pokud budou na valné hromadě přítomni
všichni akcionáři a pokud všichni budou se změnou nebo doplněním souhlasit.
Upozornění:
Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání valné hromady tato práva:
-
právo nahlédnout v pracovních dnech ode dne odeslání této pozvánky do dne konání valné
hromady v době od 9:00 hod. do 17:00 hod. v sídle společnosti do řádné účetní závěrky
společnosti.
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. | Na Vítězné pláni 1719/4 | 140 00 Praha 4 | tel.: +420 277 778 600 | e-mail:
[email protected] | IČO: 26199696 | Spisová značka B 6735 vedeným městským soudem v Praze | www.cbcb.cz
Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva
k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:
Bod 2)
Usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací řád a osoby navržené do funkce předsedy valné hromady,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Vyjádření představenstva:
Řádnou valnou hromadu je pro její úspěšné proběhnutí třeba řádně zahájit, ověřit, zda se dostavil
dostatečný počet akcionářů, tak aby byla valná hromada usnášení schopná, a dále je třeba zvolit
v souladu se zákonem a stanovami společnosti funkcionáře valné hromady. Valnou hromadu zahájí
pověřený člen představenstva, který seznámí valnou hromadu s pořadem jednání, poté proběhne volba
funkcionářů valné hromady z řad přítomných osob.
Bod 3)
Představenstvo předloží přítomným akcionářům písemnou zprávu představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která mimo jiné obsahuje čistý zisk společnosti dosažený
za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení dosaženého zisku. Všichni přítomní akcionáři se
seznámí s obsahem předložené zprávy představenstva.
Bod 4)
Pro účely následného rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského zisku
společnosti za rok 2013 je valné hromadě předkládána k projednání i zpráva dozorčí rady společnosti
o výsledku kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013. Všichni
přítomní akcionáři se seznámí s obsahem předložené zprávy dozorčí rady společnosti.
Bod 5)
Usnesení:
1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013.
2. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku po zdanění společnosti za
rok 2013 tak, že čistý zisk společnosti za rok 2013 bude ve výši 2.929.080,- Kč použit
k výplatě dividendy akcionářům společnosti a ve zbylé části ve výši 9,- Kč bude převeden na
účet nerozděleného zisku minulých let.
Vyjádření představenstva:
Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění, povinna sestavovat účetní
závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) v aktuálním znění, ji představenstvo společnosti předkládá ke schválení valné hromadě.
Účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 a bude
součástí výroční zprávy společnosti za rok 2013. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se
zákonem a stanovami uvedeny v příloze č. 1 této pozvánky. Představenstvo prohlašuje, že předložená
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla
zpochybněna dozorčí radou, ani auditorem společnosti.
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. | Na Vítězné pláni 1719/4 | 140 00 Praha 4 | tel.: +420 277 778 600 | e-mail:
[email protected] | IČO: 26199696 | Spisová značka B 6735 vedeným městským soudem v Praze | www.cbcb.cz
Bod 6)
Usnesení:
Valná hromada schvaluje pana Leoše Součka do funkce člena dozorčí rady společnosti.
Zdůvodnění:
Na jednání dozorčí rady společnosti konané dne 12. listopadu 2013 byl do funkce člena dozorčí rady
společnosti jmenován (kooptován) pan Leoš Souček.
Bod 7)
Valná hromada bude po projednání výše uvedených bodů programu ukončena.
__________________________
Zuzana Pečená,
předsedkyně představenstva
__________________________
Jan Kovář,
místopředseda představenstva
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. | Na Vítězné pláni 1719/4 | 140 00 Praha 4 | tel.: +420 277 778 600 | e-mail:
[email protected] | IČO: 26199696 | Spisová značka B 6735 vedeným městským soudem v Praze | www.cbcb.cz
Příloha č. 1
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.
Hlavní údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát k 31. prosinci 2013
(vyjádřeno v tisících Kč)
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Čas. rozlišení-náklady příšt. období
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Rezervní fond
Hospodářský výsledek běžného
účet. období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Krátkodobé závazky
Čas. rozlišení- výdaje příšt. období
32 485
27
32 443
7 968
24 475
15
32 485
4 369
1 200
240
2 929
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmu za běžnou činnost
Výsledek hosp. za běžnou činnost
Výsledek hosp. za účetní období
3 819
5
895
2 929
2 929
28 098
6 600
600
21 498
876
18
Výsledek hosp. před zdaněním
3 824
109 516
96 900
12 616
8 125
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s. | Na Vítězné pláni 1719/4 | 140 00 Praha 4 | tel.: +420 277 778 600 | e-mail:
[email protected] | IČO: 26199696 | Spisová značka B 6735 vedeným městským soudem v Praze | www.cbcb.cz