Zápis z 23. ŘVH ze dne 19.6.2015
Transkript
Zápis z 23. ŘVH ze dne 19.6.2015
f aáp ďs z jedná;,lí 2§- řádmó v"aBleó řxx,e*ne*d,r- x§rci*xl;třťa EiN[Kfij§§, a"s" se síillern Kutná [*r:r;l Kiarliiv, F{rnčiřská 1q3. íČ:4ó35582j. li*ruiné qĚ;ae 1S"*"?$t§ od l3.tJ0 h*d. v zased*u;i mistnr:sťi ZSíf P*těh_rr l.gln* hr*mady aglráji} přeitrs*cla piedstai.cn..;tva spcrlečnr:sti i*g, j{<.lexrčk }lár:*vsk,v v* 13.i]{} lt*d. .Fťivita1 přít*tr:nt ;rk*bt,liiř*" čl**y stat*t*n{ch *rgánů tirrir.; a Jil§,}r, flt"tnatil Tť*íill*vl]li -- n*tářkur v Ki*nó J*drmrri 23 í J.-,i,^ K*nstatrlval ž* řá<{ná valrrá i,u*m*eltr t"lrvla svaiárra na záklartě l*zlr*dmúípředstavcnstva spol*čtrosíi v soulariu s; u§tali1rv§tlím t; 12 orjst_ ž platri_r.ch stat:ov sperl*č**sti. š}otéuled], že na j*daání l'a]n* lrr"Ornxd-l' jsoll pfftonrni a preaelť*váni akciCItláii l.lastrúcí ;rkcie sptrlečncsti. j*jir,hž imenr.r,itá horin*ta přeilstailnj* ťti:rtlem St!,Sť} 9/0 ;:ilkladnihir kapitá,irl spr:lečnosti" a že rlalrlá hr*madx j* sefu*grxt* se msntá§e,t§}*ť"gt§ jee§nárri vall-té lrr*nl*r3_v tryl uv*rtretr na prozrá*ká*lr prrr akr:icnirř* s nkcierni na jinérro. t}**iltl ďál,T'hi"i pie*si,allenstvn js*u na p{rřarJrr j*druiiii yaine lr*nratiy rrásleCujiti b*r§. í} Zai,rfr*ni ž} Vciha 3} pi'cdseel,v o,,alné }rroumdy, :aai:ircr,atele. sčitatelŮ lilasii a or,Ši''*vatetii zápisr,t \.'ýročl:i r_práva pierJstar.*usťvii o porlniki;i*]ské čjnni,:sti spr:leenosti *. {: tťavil.jejilr* *:aj*tkr,r za r*k- 2{}j4, lutvi"h n* iůuclělelrí riskrt ;§} Zprárl;r d*eorči raely g kcnťolni čilrn*sti, zpráva o pře;lk*uirr*ni řáCné úč*trťzal,'ěrkv za roli 2{}l4. ,pni.,u * v:aaeieh meri prop*j*nýxii os*Lrarrri, ýuk gucliti}ra a §íiiťtovi§k* k nár,t"'!ru na iorJěi*ni zisl*tr §} §*hr;áieni řáejné účetrrírávěrkv za r*k žůtr4,ra;:h*dnrlt,í n rceejělerri aiskrr lu.rlv po pětitetóan otrilobi. liias*várri o př'iparitlem liesol}lilasu ť13 V*li** člerru př*ilstaveíl§l§fi a člerrůclůr.ůrčí ?} S} s,;*lbou *lenů pře,Jst&v*il§iv§ a d*zi:iči rndy §elwálení ccimón dle sl]íriuv * výk*nu íilrri<ce fiOvlrg[,1 íi*nů*rgarlii sp*teónosti Záv#,r Žád,rv* nkei*nář"enr n*i:y.lo l*r,něž cloručenrr pisemt:ó z**ni návrhl neb* pi*tirrávr-hu k nťir,-rhrt p*řaltru ieilnáni. j*:lrož ohsa.lt je rrverlen v p*:er,,zu:*e, i:}"vlc tedv 1ir:nstataian*" ž* valtlá řutr*iaeia se lrude r"Ídit uvedenýtu p*i,adern j*cltáni. l}ále by*la 11v,,.}deiln" že iri*gx,al:i akci*nái{i rra valné }rrclmarjě se na j*:dnu akeii ir jirren*vit* imclnr*ě 1íJ [,iůf}"- í{ii j*den iilas r:-llde řldit trliatný-irri staiicvag:i. K.e k*ždórnu pr*jednávanému trrrrŤu je,rírráni bude r,,yhinš*na disk_utse,. í}ig*trr*ú d*taz3,-* pť*zefiL:ť, *tipovčeeno i:;t ně brtel'; podle slcži.ttisti pi,tri:lerrlii birri',pťinrCI i:e},.,r; pisentr-rě. &.&gť+ae*gryřg"u;,d§*8pqť€**fu áf ťť f;aháj*ní jnrinání valné hr*m*iX_v proběhlo tah jak je shcra i;vedenc. -l- kd_v pfri;adá je trr*žnrr p**lál'at u \, navrh předsta\renstla na zl'olení 3il$r" hrg. f;deněk l\]áeovskÝ. }ri*dsecia předstal,etrsfi,a. přerliresl po,1án jin1' n6or11 1i3 35i-lbÚ pr'e'iseiii'" YÉxsíislavai§.,{á!ká,. př*ci***u valrlé íax"orir*dy. i,c- aiata.zrr nebyi o pťrr,ccínímnár,rhu, r.,alné irl'ontarl_v a prr:to bylo přistr,lupenri li hlasi:vaní L"lis:lttlek nálňt * pnrltilaÍrryť** hltxsrnť,xt!: * prc } {}t},t}i} {},{}{} -"als"žel*sť..,..,...,.,..,, .. ť,ávěn: ,RJ$r, Vtrnstislav N{alek byl zvc,}etr př"eeisedc,rr ?ó psřír<sttt.yclr %, příkltnnýth íj,{i$ "'ň přiltlwtlryck valn* lrrrrmael"l.'hlas-v r'§ech PŤÍtorrrnÝch akciorráiú z,';r:ieni rtro tét* fulrr,k*e a ujal se ,..{áiek poié poděkr:val akcionářťi:nr za prr:jer,enou důvěru a ťu*g. ruau-t, §}yáxy*&iervéo zaměsi*anki'-itě sP<ll*Čn*sii, další}rcři;e*:ní vairró hreinra.dy,'§rr:elai xlávrfu cgx u.t,$§emí jiný nálrh Podán a Prelto brYi* Při.slt-lrrPen* k irlasování o a;rpisovateiexn va]nó lrroirrarly Fo eiotazu rreby-tr J[iDr. ,\,tastislar, půl,,*dnírn návrltu. '§lÝsíe*lekle.l,*sat,tm!: *ssrr_lnťwt*..,.,,..""","", - prori lďlvrlxl *ru.ďržeírs"i€,......"..,..,.. §ávěr: §rlg, Frotre |}ý,ýý |,ó přirawŇc§t í}.t}ú|,+ó přit*tllýclt 8,{}ítj,'tl3,v'úrsrll_ti,r,* přit*r"lmýCh zl,*trena zepis*...atelem vg]rrá hrcrlla,d_v hiaxv všgu-h §Érychc,iá byl;l akcior:ářů takÍ*: ing. Jiři \'*}enec a }ng, na zr,*íen.Í sČit*te§tr §rĚ*sti NástrednĎ piedseria ralnqi korrracly přednesl návr§r lrylo přistorrPenci k hias*váni l_ubclmír 1{eclršt. Fo d*ta;eu nebvly jirre nál,r}iy pr:dán-v a }]íotrr o PŮvcdním rrávrlru jakrl ceiklu. l,;ťivícri*lrftlelir:rdill: :í;ffffij*, "_,: - nťriclc.§? ", :. :, :,'*Í:fi* T;r;Í;:;x{:Š ,,,.,"...,..".., ú,ůa'2/a pr'jťr1,1lt,lryicťt hjas-v r.šeeh 1tř-ítt:mnýclr nk+icnářů, §ávřx.: Nalrž*ď kanrjieiati na funk*e sčitate]ii hlasů b-o,"li zr,*X*.ni Br,aci&*,v lnávr§ a,aa ev*iex§ -{t]§l". Kgr§:t §-"*e'eské§ao a řal5" &{i§c}Š* jiné náv' fu pi:rlany e piCIto byio přistorrpen* li hla§*:'ání r: PŮrl*iininr p*-té př*ds*da valrrá hrr:ma*;+ př*clnesl ověř*vat*li rápisu,,p* cloíanr rreby"l.v ná:,r}rrt, {,\i: síetťe k ílíastn,ttn í: f;ár,ěn .}1._.i t-}r. Uir,|Ks&,}" *"s - s:ru ltm,tla 99,{:t ?ó *3lrtríi rw,rltl,t ii,{}G * tt, ulr"žt:írsst Ka: el tr_,*ns§ r,r lrg. &Áil*š §}uňk* bvli % s§i.fumxr3icl,t glřitcwsrrry#t 3& 14 lN'iíorilinicli xl,u_rleni or,ěřor,ateli xápistl z ž3, řadné vg.iné řu*ntaeiy o star.,it jejÍlrtr niajetku §,§r*čn{ cpráwx př*tistnv*mstv* tr tr:odnikat*iske činnosti, pře,dstavenstr,a, noiu.t*teni zisku přďlies1 íng Zrlenělt Nác.tvský" př*riseda z,a r*k Zij]4 a tiár"t'h *a 'firto zprávu r*zrlě]il cln náslerirlii*iclr bi*kťr §trukťirra ak§ir}nářů & zpťáva a*dit*ra 1} jlednání př*dstar.enstrln arl 22. řádn* viilne lil*ma,eív *} 1{*sprrciař*ní sp*lečn*sti za rok ?{}] 4 3} Pirdnikat*lskÝ zÉilnčrna r*k 2*15 4} {l i'§riná ťrřeku rál,ěrka a *ái,rlr na,r*p.děiet:i zisku za rq:k žů14 K zprá.iy přeclstav*nstl,a jelro předs*xla n,lj, sezrúrtiil akcitrnáře se struktur*rr alceii}nář* g*wxt{x11w h*a§tr 88 Ť'o i4astrií právrrická *soil_v a }? _oá -., l.vzir:ké t--rsoby. A*rlir splriečrrcsti pr*,l,*clia lii:,na 13{} audit r r c. [_lšetlu zjir,*rka bvla g.udiíc,v*:a ii:g. [,iborern Saivilrel],i s t{m. ž* j*ir* ;iivěrcčna stantr,;iska js*u následrrjíci, přximňtu ťrre,tnic'*.r'i" íjrtrrnčnisituaci a v"lls}edhl h*spr:riaření sp*iečn*sti ;ia. rr:k 2rJ14 rlsirr.rlaelu sČeskÝrni ťr*etr:i*li přďpis_v. intmmac* uvaxleng ve ircčlri z,pl,nvč js*u 1,q: rršech *lti*dech v soul;tti-u s ťrČe,tdzavě.l'lsůi"l. §ylok illre_jitcrn k ťlčetnizár,ěrce - učetni závčrka poriává r,ětn,\, a pcctii,,-r' *trrirz {ir,iladanrri"r *srrbcit neb,vl* p+skl,rtlr_rt* žáctné plněrri pia c;llláliajici tls{rbu a ťudiŽ or,'iácJa.né osobě n*rlz::iki;i ž,gdr:éhm*tná či flnančrrí{ijrua K t§rttřeéxxixn bex§te F:y_tl.jq&iairl_sq i*i+. bvro j*cináni i:vic kilnst;ttůr,áni. ž* pť*ristavtii§ť\,o se l,eš}s; fia 4 jecilránich j. ?_l§?!lijt, kde bvt pr*ie*rili.li ttrzi:tx h*sp*rlařerrí sp*l*Čn*sti za poltli*t; ž* it*sporlaření spol*člrcsti se prnsarpnš zl*pšu!e. V h*sp*rtrařeni bY,'l rl-vkárárr zisl-: _u,rk_uiqĚ_{§l_il_ k*nstatcrvátltl. 1152itis Kč bicplnine akeir: *a i::ajitele hyi,v *dpr*Llán_v veřqjnr:u dlaž.lrmr pr*vederu-ru si:olelČntlstl CYfr,}tilS C*fi"F}*RA] ř: }.INA}{{'E1, * s,, i}yl pie*rres*n tlavrh n*vd kan**pce činn*sti UN}KŮfu{.a,s., hlavr:im *:iiem. z"ajistit re5;istrutili r.l*lralrné r"rrárr*iY je i:**;1,toú.rrí kornprlexních slrržeb pr* korrc*r,él"l* x;kaznik4 "t lroilellnt_ 1,,vmžil,áru vlirstnich pi:sk_vt+r;anýcir slrtžei: uv*itř firm"v" spolitrnzil*dirváni ř*ditetrii závoiiů na výl*bníci:6tcriiiiáeir * iirl,*síicigir a *iaišínl smčřur,á;"ri Íitrl;y. Ť\ávriii' ** t*zl'lú akeiové s1-1*] ečrr* s,ti br:dcu pniběžntl př*dkl adár: v přerl s lit:,*ti§t vu. v*,i*e Pi*l'áŽně l}ťibecr:rro_.&tarktytm * irar.,v§cni *dcholu kuř,ie na 45i}.íjli{} k§, pl,t:dál.at j\,Jt} sitě §iala. h,llinimaliz*r,at závislr-st na dodár,itách vaj*el dt: Ň;i-d;;i;t,,,irtr sit* V# Č*pris a ietělcii. uč*stnit se rrktivrrě n,t tv$íL}čr;rirr}sjni *a:ny l,ajec do rrrai**|rsjhodní sítě, zisk$ }Í} s\:Q v rálrrc! zavccir,t 21.yšir prr:ci*ktivitx pr"á** a i grii sniž*nYch 1'ýko*er;}r dr:sáifi:{r'Lrt *ril, xr:. přípacilrÝ výpari*k obelrr:dnirh atr<tirrit nahraz,lvaí l*gistick,;rni slrižbal:ri prrr pctravillářskó tilnrr* il,*:;voe fila§ff it nrasných výr*bků ati1. } i:nil.jiv 5 - Sfi trg. U.§j.Kíe{_čás_la_vl ^_ j* zprr*r,cztrč*a micilárna i:n*jiil & í}i]\jě lir:ka nx },.víl*vání stirtt l" pr* zeměclěisi,,,l áají ril*1_1hr:iiobcu priaritu" uamč!-it s* v*rii* irlavni aktivit.v ti, ProiÍej hnojiv o p*ui;*idii, tak* na aplikeci hne{ir," pesticidů" chiévskóho trtr*je a keidv. ř}r*ciei r.rhlí - Př*vzat;,,lheiné sklar13., i{*lín. [{r:zšiirrvat prodt-j dllti tl pisk,Ll na Kutn*h<rrsliu. :htg !=.iu1i.ory - ;lajistit r*črríprr:ele{ 40í_} ks v*zidel, rt:lšiř'*ni c ;,:llačkri $}*ug*ot, nabizet k*rrrPlexn{ siužb_v pro_1 z*itltz;:ika. piijčr:l,i:a vr:._ideI, *pr,:r*.fil,ttí i*esing, §T'K, ru_v"t{ '"'*;ridt_'l. §lqr;p}ru aalgd- stuů!, prrr z*mětlělst:,i pri*rita. p*sii*vánr pr*d*je star;ebnirt a i-irrbb_v xrark*tu. *_}^ pieilstaveil§t','o § Na_&§bg§l jednaq}._kt§É_p§!§blaž.Ů_l.]__L,]_l4 řorlitel spol*Čncrsti seznámil pfiJ**;ffi urciiitou- iro]rcilcr,á vejce -- pr*dej vl,r*benýcil vajec závcdenr OVO Kuiná t-{*ra s iirtlcu dr: vetko*be}rodii v rá_nrci Čepos, ijcl }yl{} sit§ í]aia. malapr*dej+n str":*1uPracujicich l j}iiK$h,1_ 2014 tr}ále b_v]o pi:eclstavetistrl* seznámerro s r*zborenr l"r*spoelaření za 3. Čtvrtleti rOku \rhospodaiení spoleřnosti bvi vvkázárrzisk 16 32i tis_ Kr1- Tržby zpradeje zb*žt dosáhlr 855 O08 jntbrnroval o aktuálni situraci ohledně pronájmu pozenrkŮ uvnitř areálr-r za§odu tis. KÓ, Ř*ditgl Ui{tídúh{. Společncst LŤ{IKOM má zájern tltr: p*zernk,v postupně vvkupol,at, &qrli*d§án_{_pi,qúite!e_r}§Ya§i§běhJ_a_a{.?žů_§ řň.,,,?*14. l]loupnrl**ni rp*t*lnoxi se niiclál* _ hlaYltitTl bctler:"t písgrálllt! byl r:oebcrr hosi,rodařeni h4ezir*čně sg tržb-v z Prcdeje zbaŽÍ zv-l:§ii' tr0 -q,ii a r*zdy o 1 9Á, Zis{t před zdariěnim hrvl v,vkázán eXep"r§uje. * 2 ?,a. Fřidaná lr*dnota sptlečri*sti vzicstla c o9 yýši t8 861 tis. 1tč §yí projednárr a *c}rválelr pcdnikatelskv zánrěr a plán inl'esti* na r*k 2fi ] 5 za prcjednáván r*robcr hosP*dař*ni ůyaéjed_;raglďedsteveí!§1yg§€_s§líirlgi&tla§=5_áa!5_byl __.i*tT3,tu*n v* lýši 1i 565 tis. Kó. {]rylk*vé t::Žby;lpr+d*.|* zb'*ři d*sáhl.:; 27 č.tvrti*t,í?[}]5 V"rlruhó šásti j*dnáni b_vla prtrjetinána připraila ir* 23. r'a,ln0u hr*nraeiu, 1" % l-]Yl eej*r*čriih* piár:u. b*dťlrn ?-3. sc!-irrá]en pr$gíii1ll, rozděleni zisku a p*drclbně t*ž návri,r.v ila Li§íls§§ní kjeclnotiivÝin v;ll*ó lrr*mad5,. hrrl"v Fř*dsravenstvo s*;il,,,álitr* d*plněrri p*cinikat*lskéh* záměru na r*k- ŽŮl5 * výstavbrl *xP*dični je ŮV* záv*drl PostuPrlě na redistribuei ruasnýeh a uzerrářstýeh vyrobků. Velkoobelrodni činnost 'fuzemskg i zahraniČni utr*ŽÍ se *entn:nr. o bgistickó rozšiřována v saulatlil s plánem rrrz,r,,cj* ritivez* d* naši*h sk]adrf v Kutná Ť-{cť]e, přellálí. připadr:ě upraví a rlá1* dle pcŽadavlcŮ skutr'linY člipos pť*veze dc partnerských veikoo]:chcdú a rr:al<ip,crdejen je Pr:Psána l,'e Ktř*t{nn13 ima§u zprár,y pře:cisťavenstva jeh* přcdsecla nlirril, ž* hcspi:daře*i sPr:leČnos'ti 'I'ržby z trřb"v z Podeje trir:cdej irlnžíse zi.!šily o ? Y,'o" r,ýr*čni eprár,ě za iok i*i+ ru*.;*titežitějsí tl*kta: p* zda_r:ěr:j §* víastnísh výr*bk* * s]tĚ*h pckťeslv o _5 9rá. N{er{*v* naklariy s* rvÝši]y * 1 _szó " čistýrisk ar,l,šit * 56 K ,ů,b, Zisk1,1-knxa3y r,šeshnyzár,rloi_v. h*du čtvE-tómu předsxía píedstar,errstva mj. v3,"jmenrrval áláadnl cíle p*dnikateXskóho zátllěrc"- l} rkl;ltritnit. r*ešířit stávajrcí p*dnikat*trske aktiyity a stružbv 2} ttastart*virt n*vé *b*h*dni činnosíi 3} růst pr*duktivity práce společr:osti +i nist pri*an* n*án*tv společnnsti roršiřol,at nrll,ó prreílrijratelskó aktivit"v sP*le.Člrcrsti Zisk před zdarlčrrim .je plánován ve vÝši ž1 035 tis. Kč, tj nárŮst opr*ti zistr<u Př"ed zdaněnín'l rii 2l'ýŠÍ0 rok žbl4 r: i i.5 x . r_i ázil*vych nakXadů j* plánován nánist 414, Tr:žby z prodej* zblcŽi *g 1 o/_ *lil, KČ, ,ln,estice v ťOcÉžij15 s* pr*ti př"*etr*hozimr.l roku sniži a *elkově dr:rsálrnoir obj*mLr ŽŽ ,4 K pátému bcdrl jeď*ámí.- ůčetnízi**rkazar*k2*|4 arláwhaarozděleni zisku §á_v_&llaruď#rulsktq-"§§§kffi fl_E]kixÉllč*rni_rj s};a rok :"*t$_fup_ edauěry)____*_ ai _!5_ 5 8] 1 80ú,-- Kč 1rýptate divitl*n*l (2 q';} 1 2ůi) Usů"_- Ll} cl*ta*e sociú]nímut'cndu ts Kč 8 85ú 248.?5 Kč; nerozdelený zisk Pak piedseda §S; {j4§;l5 &č r..al*e }xomarlv r,_tzr,.al zllčiistnánó akciol:au'e k riishgi k před*esený:x rprávárri a *ál.T ixl pi*dsťavenstva, íng. Aie§ il*rlitla - rlota: s* zprávě oproť rninulÝm lelům n*rri uvedeno. [rnrli rJotay, rněl t5,1ra1 rerrtability(zisk*) na j*dn*tlivl,ctl závod*§h. ve r,_:"r*§ni Sdpaiěděl ing. l\ilpán - všechn_v zár,ady js*u zisk*i,á, dr:držely pláncva-n} zisk" pcdrab*á infi:i,maee ii zisk* jednotlivÝch střďisek bude ptrskrtnuta pisenrrrě. - je l,ykáznn ffiiťn},pokles ťlŤ*b zn prodej pisku, prudej vápe*ce il přest*,is*ri zár,ocly ziskoi,ý }xg. }{rNiila hn,crjir,, p*ki*s tržeb za sravební čirrnost a erclk*vi; prikles je or,-iir,:něn tepiou xim*tl" &le tc}xsalr pr*rl*je se udržel na sr*vnatelnó urowri, prř*v,zal uhelný, sklp_d K*lin" pokrrri k*ntrcurenee nán. dol*ií r,,&ší marži- brrde ttr * to j*rinc&lšš:í {ng. §}"ilpán - lrrg. H*dina - ulr*in,Ý sklarl K*lill byl př*l.zat jako nrajetek tng. lfuipán*.byl_v přel.zaíyprostoryr ar_ákazníci" ortrkoupilyjsnletechniku v tabr*ce rozrŤěienj ťžebrre výr*čnízpávě na sfi*ně 3 t .je r.ysck§ rránist y pol*žr;e *statni. mahlr r,čdět ctl se skryvá i,této peiiažce {ng F{cdina -_ Xng Fťrlpárr - na tuto otá"rku \,'ánr pisen:*ě *dp*virrle finančni řieeni íirntv _. jakým r,pťlsobem jsou slnděny llnan*ini pcřadnr,,,ky r,,ghleeiem k bankrrr.r;ínr ťlr,ěrůrt:. mťičtec}r k3],iž.2ů'l4 bvlr: e*a ji} mil. Kč. pí"cč.qe nespi-atily i,j"s*kó úi,ňry ltg. F,{*ciina * liie. .&ili}án - chod vnitrobanky sprar,trie íng. Vcl*ncc, u nás js*rr roz.ffianité činnosti a ředitgló závrrdlr si sa*li řkííptatl:y" \,étšíčá§t peněz s* s*thuje, ale resp*kt*jelrre požariavk_y ředitelů ávodťr" i* dťrigžit* aby nrěli k dispozici p*níze };n*cl, Fo rliskugi se přistoupi}rr k irjas*r,áni. .§§}:g:&s+§ulesetl*J. Y*jná hror;iadn sp*lečnosti b*,re na vědtrmí ilpráv* přeclsťar,enshtr o p*elr*kat*lsk$ čin*asti sp*}ď*csti a * stsvu jejítlr: n,mjetku za trrk 2{} i4 s nár,,r,heni rra rE:zd§lni ziskrr tji§*dek l,ll{lcotuini: §SV Čru Přrťl*žeiqi, ná -7li,o llchlťi - pxlíi tťr,,r§ns * x*,žeks lT tr se usneseni byl scliválen. !{}{},{}$ (},{}{} {},8{} -}- L)li g..lři*lwnýtfl ')ó ssřittstnrlÝck % přlirsw,nýrk § ie &r iqr# buruérr#uÉwssř§ďe rrČetnízávČrce za r,gác',řeni. křťidne !{prátu dcu*lrčír*ď3, společnosti ,->*ieji,činn*sti. rad-v r$y,dčlení;iů;ř-d-ás} předseda elozlrrči alldit{]ja a stanr:l4skc Ě náwhu na rck 20!+ vÝrak 1iig, j\'{řoslav \'{ěšt'anek' Piímc na v haťln***nér,;T abrjobi seŠlačt-',čkrát.Pie"'ážně V uvotil,i kointat*val, ž* dozrrrói rada s* k*ntr oiovali ůinn*st tĚf,htri rávoiiů :***rrrlr.**l, zár,odeÁ zá'"aá§' a akci*vó spcl*Čnrlsti \,'Íajeiek polrledávkv, činrost doz_olči rady se řidila platn_vmi stanovanri jsou r'Ťvtieii-r' pohiedávk-y řadně i*vantaiir,*v.lny, Fia o]vožené ostatni akfir.,a akci*v* společnosti byty ůpťa\,Tlť1iol*zk1, ň;;;ú .a*v piclecxm]a g} irčďi:i závět"ce b) l_-v,r*črťxprávě *i _ _ _ ^l: _] ,.._.l_.. .,,,.ii zutiitoratri na svérrr pcsl*clrr{m zas*cláni prár,u , *srrbanri zpravě il i,,Xiiaíclr rnr:zi prtrp*jen:,rni ve vŠeeh p*clsťaínj.'clr Ůhledc*h v&'iiě r.i ax,Jií*rsk* zprávš je k**stat*vírrr*, že *četr;i z*r,&"\a r,r,Ůr:*;zuje star"' jaktrž i fi& rozdětr*ni zisku aa rlrlq 2014, X*X"Xff[;,Y-iT{ilffiT.1-5il;1,"fJ'§u*o***"stvau.*, or,*unare a's' vřeÍně stano'iska ř{osprroluiur.l spcleČnosri, !§r-r<-*&4 srnltrlas s protinávrlr** preri*t**nstva r:c"r.riÍ' rada {.]}itrK*&§ a.§. vysl*l''iljc r:áirhu. k t*nlltt* a.§. {.,lnikom, představ*nstl,a ŽŮ14 a d*P*rr'rČuje hr: \lalné u u na rczdělerri risku za r*k g:rrrtirrál,rh*m Flnsp*dářske sp*l*irrouii irr*ritailě {.jl\i{KůNt a,s, ke sghváleni, z5:rár'tt * Přeektrumaní Z,právu rioz.crň racíy tl k*n**lni Čirxtelsti, všd*mi lia ber* spolď.rr*",ti lrcimada Virlná osobami, r'tn:r":k audit*ra a sta${-]viska r4ravl, rl oáarich ,r,*"i 1rr*p*jeqi*ri iadnó účetniz.ár.ěrkv za rck ?{)14" k rrávrhu na rcrdětrni zisliu, ý.,vsleďek h{czsaý#ní: :ř;:#:,ř,,,:j"; _, _,,,,,,'rř;§{i,';'l:iff:;ffi *ruťyžeks^rť...^.,.,....",.. {},t}{,}'!ópřriolllrr3,r,:lt *sn,*seni b5,1 s*hr;á}en, !{áv{q; Přeetrt*ženy nnvrlr ťrdaji účetnirxvěrkY re,r-nár*tr akr:i*riáťe s irlavn{txi za r*ii a Předrtestr nálryh .Ž014 ,t_l§r, &;íál*k p,:e.rán.ce na valnou hr*madu jak j* v uledeno tals přerisia.v*nstr,u nu ,orá*t*niri*t"* , 't:vi rl*ri;č*ri trN'tltinálth F,-{rrsP*dářské ei****Álvi p,ř*rtstaÝť{l§i§á í3ále k*nsíatcrlai, že dn* :;.ó.2ů15 j* t*ž :n'eře-irrá: na webu za :r:k- 20l"4. T*rrto protiu,,tň pi:*č*tl, snatr*črps{i .it.§, 11,$, l,,zdělení zisku sptrl*črrt:sti Lj}iiK$h,,l-a ffi§iTf]j-l;-Í-§§§Xffi**adn* př*cistavenstvi: seznárni! nvlo ,i_ria,dřilc. do,trlte -Lr;;;;Vil u'ri,r,,to '$dř*ni; sá táž su""árr*t na rváb,"l spclečntlsti iiež b_vlr: v sekci atrrgl*náři, pristoupeno lJnúu*"ao*i o nurul,u-|i,*Juror'**ooa s. aby s* k t.lttt-lttl Pruitinávr}it |i,*nt*"* vlláclřeai" s rry;áclřenínr je meiŽnó ts*sPiŠi' Pfrhlági' se * slr:r"o P' teriY na 3 1/q' tr 9'Ó " risku spnlečnosti rnr'lŠit etividenrl'v tr k dotrrému vz}rierlem rrav-rh;ji -,nutiem,. F*spišil hlasuje pnr*rpoňi pcid,ie stan*v. i,tl,v s* n*jcii{ve ji._j[_lr_" htálek _ váš nár,.rh j* zaxna*renán" ďe p. nálritr,t piedstav*l tstva. il Y.al,aá hrornada sPoXeČnosti schvalrrje řádnou účetní závérku za rrsk&al4 arozdělení zisku ve v;iŠi15 8ÓŽ Ú48"25 Kč takto: 5 8l ] 8ů0,- Kč tu clivi.dendrv, 1 2fi0 0fi,- Kč dcrtace sociálnímu fondu, 8 850 2-+8,25 Kč nerozdělenÝ zisk. §§sledek hlastn,arri: - gsrr,l ná:rrh a,Oť} -prati lťwrha - zclrželrs l,} ;i_t:* qg*ss*ní__S§rp " ý7,1ó ?á ptiťamn§ah 2,rt4 ,ga €áv_čs: Předltiž*nli náwli rrs**s*ní nei1_1,1 %přitaml$clt 9/a pr|líorrwých sclrváie*. p, ; VaXná hr*rnada sP*leČn*sti schi,aluje řádnou učefníaávěrku za rok 2oí4 a rozdělení zisku ve vý§i }5 8S? Ů48"Ž5 KČ takto: 5 8tr 1 8S0 na dividendy, i 2ůfi s8ů,-Kč.drrta*e sociálnimu fi>ndu, 15I Oi]*,-KČ Pildil na zistcrl ČlerrŮrn představen§tv& a dozorči i"ady, 8 699 ?48_25 Kč nerozdělený zisk. í,ýs{edek hlas:ovanť: -pro návrh 96,2-§ %pr,ít*ntrých -ptr;íi rmvrlxt - alrželrs,se CI,93 {% přiftsnnych 3,84 94 přít*rwyck §éyčr:Předložen5., nárryh usnesení b.vl schváien. vz}rleelem k tomq Že Pi*dioŽ*ry} návrh ř{S,a.s" lryl sehválen o tlY*ťm ná,,rhu p. pospiši}a X bsďla_ se již nehlaxlje. š*@n& $přw*g i €§íí8!§|tí ,Fředseda valné hrornaÓY wznámil akcionaře snávrhem představensťva na nové čiet_v představefi§ťva clozorči racíy. Předstal,*nstr.o. }ng. Jarclslav Bělina Ing. Mitoš Burika {ng. Jr:seť Fllar.a, C§*. {ng, l,irboinir Kedršt {ng" h{ii*š Půlpán lng. i§{iian Tajčelvský {ng" Milan \íiznar $ozrrrčírada: ing. Jiři Krnoch, Fh I} Ing, Ťr{iroslav ]vfěšt]ánek Jartrslav Nádvorník -7 - K tomuto bodu iednár* před}ožil prtrtinár,rh ing. *{odiila, ing. fi*dinx * prižádal * přelteni jelr* protinávrhu Jt.iDf. h,{áiek -- pi:ďe.t} protináwh ing. i{ridiny řx-*tlxl ávr§a áng. ťřP*;, §§ iiai in_v: -,Štré;r!i::ť;itéira !v!vli/ ]litrlirrrr §r, ii {,/ ,,; i_la ř{!itrr; j]i,r .]]1.]3 qli)ťi,pl/íx}it.s iJi]i i_í] §ii € !n,:ill?íhililii]l 17 Přcrláno rra valrlé hreltrliiilě U N l K O M. *"s-. kcrrgné rlrie i 9" če:vna 2{) 1 5 *i] ] 3.*t1 l-riir]ir, Prc}tirráv§"h §{ lrc,rdrr ó: Virž*níakr_:iclnářj, "fs*r:r již dl*;r-ilir;<íirl;ýír!& v stluč*sná dci:e ti'*í,ilrt n*j,,,*lši*,r lri<cicnáře:rt t;aši s;;ci*čll*síi, take zkušet:osli s řízenítr:poclrrikit p*c{obného *irarakteru. .ísern většinovýll &.4ánr irk*iryrrářertl a irír:rlscdr';u dozorčírtrly spolcč,lostí,-\GRO Cesl<ý r*j a.s.. ÁGI{,O [3rilcr- 'l'*řairy" a,s. a Morarlia Tech. a.s., které p*drrikají v následir3icíclr *biastech: rosťlinná výrol:a, živi:čišrrávýrolra- stravc;vť:r:i. uby"továrrí. prcliijenr a pr*dej irglrro,vittlst{. p*srcr,ání a prcel*j kvčiin" r:krgs*á -{k*lka. ztl,á*,,a, s]évárna pi"tsrl*i:* iití, i,:iskcvrra, tčžkárrrrclranizace. Stla,tegicky tak ř-íclinr paclrriky zair:ěstnávající riěkotrik set lie|i" |r.'tr*hi l"ryclr í}fc}tůpo,1laci itrrři sprllvč:rašíspoiečnosti. Prosittr,.rl,iáriř*te se }<tétc t:,iožn*gti v r-át1-1ci cliskus*" ll1<Ť i"rych zrrai váš náz*r. Konkrétrrínávrh va!n* Irramilel* :řr:dir:ž í lrl ll*sleiři;1 ústn í tcn:rori, 1 ,' ': 1 ';' . ' ,a .- AteÉ l lorlina čas: [ii,clzrl : {ng_ {iodina ji,§r. "..,..-.-...-, -- p$řádál, ab_v s* jedn*tiivý,km:didáti plředstav,ili &,{álek - př$\/e{ll přerístar,.ení kandidatů eio orgáxrrl spr:lečnr:sti írrg. J*r*x}av í*člina- př*ds*.da před*av+i:stl€ sp*león*sti FERfiNd Agtrů _T}*rt*jti*e.a.s." čl*il ď*a*rqi rady s,r,*. I-{,§,a..s., j*dntriei - člen představenst,va Z*§ ,Kačina,a,s." rnistopi,edseda pi'ed§ta1,€rrsil.a (lkíesni a5lr"árlli k*rtxrty Kl"ltriá F{ora, člen předstalenstra {-lNiK*i\da.s., jednat*l spo}ečn*sti tsi*plyn Kačina, s,r.*., před:,ari:r pře,r{stav*rts"-iva [};užse-* lNiv'§§T.,{G}{* í{,{ťlNA, či*;: di:z*iči rarl_v i{egi*nálnl agía.*§í kc};::{,}i,a §tř"*dočeshého kraj*, člen dnr,*rŤi md_v LiNiKt}&,§ *-Pi-{JS,a.s. fug Miltlš B*ňka -8- / i Hiar'a{lSe, - rnístoPř*dseda předstalenstva žSS P*rčh,v. čl*n pře*ls*lven§l\,,á tj&x_K{}§{. a.s," Přerlseda dozcrČi raclY Í-jNlKůfu{- Prli§,a.s., mistcr;:ř*c{seda přeiiáav*ns§a }-{§,a.s," jednatel spol*čnos{,i AEaL*i-rčnii ing l-,ubcrmír K*rjr§t -' nristopieds*,da- d*r.orči raell,, LřjíKŮ&{,a"s.. }ng, ,lose,f čl*-,tl rlozr:rčíra,t1_1, Předseeía Př*iisŤavenst,a ť,'FPt}§.a.s jerinatel upcie*,ro*tina*i-.,,ir-ir-ri-j " }i:g, h''[ilr:§ PťiiPlzul * nríst*Přecised* předstar.,enstv,a iNlK{}j\r§.a.s," Fl,U§,a,s,, jerfr"ra,tel l-tora sP*leČmsti L,iFil"K{}e,f - §TK, { iNiK{}&.l! __.F[,{,;§";i.s,, -;i§*,ř;.;;]'""''"' přmiseric přeeista,er:stv;r LjN[K$h4 t s.r,*., č]*n pře,dstallr:str,.,a {Jki-*sní asráffii k*m*ry ._ Ktltrti }mg. &,[il*t: Tajčc:vský -- staiuiái:ri ř*rjitel a pr*kirrisia ílí}\rKrclri*tr;y.a.s.. č}*n př*dsiar,*ttstva i-;lrífii{}&,,i.a.s,, člen sprár,*i radr, VřKlFlÁ, a.s,..jerlnat*l sprrlečnosti Ag*spol Blldik*v spo}. s.r.c,, pi-edseda iloz*ič iacl-v F{§"a.s. lng &i§iían [ng. Jiři \.inler * rrrístapřeriseda představensíva FIAS Knrslclr,L i}h,L}, před sar,*xsiva F{S" - píeťseda předstar,enstva §:;chc{cl, a. s., .rnistopředseda el*zorčíracly F{§, a, s. ZÁ§ I jžieqa,s," čien zem&léiskélrri a. s. diužswať,ržic,e.čl*n &'fěŠt'áliek - přeclsei{*. pi,*dstal,elrstr,,a ZOí} ůnc*rr,šl. '\,'triri:slar' člen c{r:z_*lr\i rarjy $kresní agrátni kornorY Kritná }{*ra, předs*drr d*zoiČ; Ur.JIKoh4,a.s,. ,jednat*i spalečlr*sti $§{.[_h..§A. s,r,o,, čien .ťe{i}, předstarlenstva {jNlK$fuí- PLLjS,a.s." přeríseda přerisíavenstrr*}{§.*.u, jarcgia:-' ]!ádr,'iir*ík -"ř'ďit*l staret;nih* eévc;,Jii, .,aje,ri z íad z.aměstix,::rcťt Ing, í}*tése eJc rlistreuze zai:iljil p. Pcspišii P, PasPͧil * bude s* hlasor-'at.jr:}ir*ntadv Jltf,r. ]\,íálek - btrcle se hlasor,*t zl4ášt' o i,.albě r:rgánů spr:lďnrrsti rrebo rvlášť FttsP{Šil* naririlrrji di-r doz*:rČi raelv ing F{.1drlru, *cl té dtlLl_v cc je F_tr:spociářská sp*le*ln*s|a. s. rnaj*ritnim vlastnik*:n! tak drti malé aksriL]náře, nl,_1,5!i6 si" ž* by jiný nkeinin# sp":clečnost *Uorráil ing §{adirra jsern rád" Že.je tady ťat* diskruee, ďrráŮun s*uhJasírn" úri bycii cbohati] spol*čtlr:st c nrd P ckil§*n*sti - P*té s*: přisttlupil* k hjam.,á.ní, ř,ysíedek ltítlstxúni: ^ 99,38 oÁpřít**rrýck ýyrl nť*,rk -pruiltáw,ku * &t'ry. }}řeeíložen3, návrlr usneseni * {}, rcťs"žeks se {-t, 4 2 ?,ó pr'ili3*x ryr* př í*snxylk: ía br{ schválen ssra t,lsr,rlt -pl,elťl lx.wllwt 9 {l, $ , - ^xlrťefrl,§ť ďoťlrŘ. Pťertrl*žený llár,yh usi:*seni $ { } !"6 i:vl 7 ?í 7ř kt.llx l tý t: ls i j_T9,á {}, a {} 9l* s:řitr.lm nýcll plr'íí*,ltr§]clt s*j:vá]en. \,zhiec]el,n k ir:nl-q že piedložený nár,r-ir př"edslav*nstra bvl s*hvá-i*n * náv,r..hu p, P*spišila se ť\ -a* již neirlasulc r Dl* pozrániry na valnou lrromadu je potřebaještě lrlasov-at o bodu ób. §ávrhrrs*ry§ní: Valná hr*macla n*vyslor"uje nes*irlrlas s vt jbcr: čl*rr* pí*rlstaveitgíva a d*z*rčirad_v. kteří jsou členy sÉa.íuťirrÉ*h orgán* iiná pritvniclré *srrb3, s* stejriýrn neLrcr *belab ným pŤ*drltětem činaosti -pronál,rh í3,,sle de k lt fus stl vt*li : - pr*ti n<rvvful ^ zcťrželose 9 6, ó 7 ?ó př ítrlnr r 4;c§t 3,33?á gšílsrurylck 0,{}# aÁ přiťorwrwck §ávě,g: Předtožený náwh b.vl sc}rr,láleq §iboďla qgk?éť,??aáa{}ř{šíuj qlřráni S návrhem smiuv se vŠichniakci*naři molrli seznárnit na rr..tůu spo}ečnosti U}{IKoIl,t y sekci akeionáň po zarláni hesla. §drněn_v pro nor.é čleil}. přrelstavensiva a dozarčirad1,- js*u *avrženy takto: Přcdseda představenstva a dczorči rady - lt] 000,- Kč 1\{i*ttopředseda představeil§tla a dczorlií rad_v - 8 Bil{i,- Kč Gstafrri člertovépř*dstar,enstl,a g <íozorčírady - 8 {}0ú,- Kri, §ávtlt$s€§sen§ Valulá hrrlmada schvaluie *dmčn_v ncr,,ých členúpiedstaran§í1€ ťtmkce & doz*lčírady, a to dle smiuv o vlkcnri *pr* ntwrk 9 7, } prcti *ávlhu -;e*ťel.ose 2,8-4 Ya přímmrg,ch í,3,sť*ďek k fus*lttx,li : 6'}Á př ítorw.r,yar: h. a,a$ ť,á plYitorwry,ďl * ř,wčg: FŤúlaž,mynáu,husnesaí byt schlálen. ť{ bp$l_gsrltéř?uý ítoř$ha ieďřeú${ §ávěn.iednání 2§" řádné valné §rr<rrnady př*dnesl po př*dáni slova př*dsedcu yai*á hr*nra,dy i:rg" Zd*něk přďsda představ,enstra spolďncsti. Konstator.al, že p*ťad jediŇ b3il splněn Paděkovai Přít*mným akeionáiťrrn a dalšímllčastníkimea ťlčasta zadpovědný-přísrrr$ kj*clnani aiádnani valnd lrrcrrrad}, rrhončil ve ] 4.?0 hodin. N-ácgl.,skv, rlr:sar,'adni V Kutné FIoře ďne 22"6 2ú15 - ]fi ,/apis<lva{el {3rróř*r,at*]g r-lapisrl: í}icq-lscrla ,",al:lé hroi1.1ild1,, !'. i, futg, Pe},ra , ,i(l *Yťryi:hrrvir ing t- ii fo{iirrš 1"l §*uňka -../ tvi \l Jtjml, Karcl í,t:nsíc", - ll ,; ! ,}{_j[}t" \,.]asristar,.iv*ji*",t