VH pozvánka_May 2014_v1_CA to Thomson

The Board of Directors of
Momentive Specialty Chemicals, a. s.,
with its registered seat in Sokolov at Tovární No. 2093, postal code 356 01,
business registration number 00011771,
incorporated in the Commercial Register administered by the Regional Court in Pilsen, Volume B, Insert 41
calls
the Regular General Meeting of Momentive Specialty Chemicals, a.s.,
to be held on June 30th, 2014, at 11:00 a.m.
in the seat of the Public Notary Office of JUDr. Danuše Svobodová, Public Notary in Sokolov
Agenda of the Meeting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opening of the General Meeting
Report by the Board of Directors on Financial Performance in 2013
Report by the Supervisory Board for 2013
Report on Relations between the Controlling and the Controlled Persons
Report by the Auditing Firm to the 2013 Annual Financial Statement of the Company
Approval of the Annual Financial Statement and the Manner to Utilise the Profit; Use of the Profit,
Payment of Royalties and Dividends
7. Rewards to Members of the Board of Directors and the Supervisory Board
8. Decision concerning Selection of an Auditing Firm for 2014
9. Amendment to the Articles of the Joint Stock Company – Accession of the Company to the Act on
Business Corporation
10. Election of the Procuration Holder
11. Miscellaneous
12. Closing
The decisive day for attendance at the General Meeting is the seventh day preceding the day of venue
of the General Meeting.
Costs related to attendance at the General Meeting are borne by the sole shareholder.
The deadline for delivery of shareholder´s opinions to the agenda of the General Meeting is
determined to be 15 days from receipt of proposals by the shareholder.
In Sokolov on May 23rd, 2014
Ing. Alois Zach, in his hand
Chair of the Board of Directors
Proposed Resolutions by the General Meeting and Their Justification according to section 407
sub-section f) of the Act on Business Corporations.
As to item 2
The General Meeting approves the submitted financial performance report for 2013 without
reservations.
As to item 3
The General Meeting has discussed and acknowledges the Report by the Supervisory Board for 2013.
As to item 4
The General Meeting approves the Report on Relations between the Controlling and the Controlled
Persons for 2013.
As to item 5
The General Meeting acknowledges the Report by the Auditing Firm to the 2013 Annual Financial
Statement.
As to item 6
The General Meeting approves the Annual Financial Statement and the manner to utilise the profit and
the use of the profit in wording as enclosed to the invitation letter to the regular General Meeting and
following the auditor´s approval, including the payment of royalties and dividends.
As to item 7
The General Meeting decided that no rewards to members of the Board of Directors and the
Supervisory Board will be paid.
As to item 8
The General Meeting approves the auditing company for 2014, which will be PriceWaterhouse Audit
s.r.o.
As to item 9
The General Meeting approves amendments to the Articles in the submitted version, including of
accession of the company to the Act on Business Corporation, in compliance with the said law.
As to item 10
The General Meeting elects Mr. Alois Zach, born on March 29th, 1958, to be the procuration holder.
All the above proposed resolutions of the General Meeting are substantiated by a decision of the sole
shareholder Resolution Specialty Materials Roterdam B.V.
In Sokolov on May 23rd, 2014
Ing. Alois Zach, in his hand
Chair of the Board of Directors
Představenstvo společnosti
Momentive Specialty Chemicals, a. s.,
se sídlem v Sokolově, Tovární č. p. 2093, PSČ 356 01, IČ 00011771,
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 41
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.,
která se bude konat 30. června 2014 od 11:00 hod.
v sídle Notářského úřadu JUDr. Danuše Svobodové, notářky v Sokolově
Pořad jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zahájení valné hromady
Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření za rok 2013
Zpráva dozorčí rady za rok 2013
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2013
Schválení roční účetní závěrky a způsobu užití hospodářského výsledku; užití zisku,
výplata tantiém a dividend
7. Odměny členům představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o výběru auditorské společnosti pro rok 2014
9. Změna Stanov a.s. – přistoupení společnosti k ZOK
10. Volba prokuristy
11. Různé
12. Závěr
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě jsou hrazeny jediným akcionářem.
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady se stanoví v délce 15 dnů od doručení
návrhů akcionáři.
V Sokolově 23. května 2014
Ing. Alois Zach, v.r.
předseda představenstva
Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění dle par. 407 odst. f) ZOK.
K bodu 2
Valná hromada schvaluje předložené výsledky hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
K bodu 3
Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2013.
K bodu 4
Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2013.
K bodu 5
Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2013.
K bodu 6
Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a způsob užití hospodářského výsledku, užití zisku ve
znění přiložené v pozvánce na řádnou VH a po schválení auditora, včetně výplaty tantiém a dividend.
K bodu 7
Valná hromada rozhodla, že nebudou vypláceny žádné odměny členům představenstva ani dozorčí
rady.
K bodu 8
Valná hromada schvaluje auditorskou společnost pro rok 2014, a to PriceWaterhouse Audit s.r.o.
K bodu 9
Valná hromada schvaluje změny stanov v předloženém znění, včetně přistoupení společnosti k ZOK
v souladu s tímto zákonem.
K bodu 10
Valná hromada volí za prokuristu společnosti ing. Aloise Zacha, nar. 29. března 1958.
Všechny uvedené návrhy na usnesení valné hromady jsou odůvodněny rozhodnutím jediného
akcionáře Resolution Specialty Materials Roterdam B.V.
V Sokolově dne 23. 5. 2014
Ing. Alois Zach, v.r.
předseda představenstva