Bericht 12-11 Pfefferkorn posl.ver_1

Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
KAUFMANN-THURNHER
PRÁVNICKÁ S.R.O.
Dr. Michael Kaufmann,
Zasláno prostřed. web ERV
Zasláno e-mailem
Dr. Viktor Thurnher LL.M.
Mag. Lukas Pfefferkorn
Dr. Alexander Wittwer LL.M.
Kaufmann Thurnher
Rechtsanwälte GmbH
Schulgasse 7
Zemská soud Feldkirch
A-5850 Dornbirn, Rakousko
Telefon: +43-5572-20210
Schillerstrasse 1
6800 Feldkirch
Telefax: +43-5572-20210-10
[email protected], www.ktg.at
www.schrade-international.com
Dornbirn, 20.12.2011
03/KONTOU/1/10-CS/MS
Gz: 14 S 58/08 d
Dlužnice:
Tourex Middle East FZE
P.O.Box 10559,
Ras Al Khaimah, Spojené Arabské Emiráty
Správce konkurzní podstaty:
fou Kaufmann
– Thurnher – razítko
(Code R906193)
ZPRÁVA
1 krát
1 GS přímo na KSV, AKV, Creditireform, ISA
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
-2-
V insolvenční věci popsané na další straně předkládá správce konkurzní podstaty s poukazem
na své dosavadní údaje, zvláště Zprávy ze dne 12.4.2011 a 12.8.2011 následující další
Z P R Á V U:
1. Aktuální stav při zkoumání přihlášených požadavků
1.1 .Správce konkurzní podstaty (SKP) provedl od zahájení konkurzu včetně 16.12.2011
(vedle jiných činností, popsaných blíže v dosavadních zprávách a návrzích a
následujících vývodech) následující zkoumání požadavků:
Součet přihlášek požadavků
Součet přezkoumaných přihlášek požadavků
Součet v nich obsažených a přezkoumaných smluv
7.645
7.645
27.429
To znamená, že správce konkurzní podstaty přezkoumal všechny přihlášky a opravy jemu
došlé od zahájení konkurzu do 16.12.2011. Jenom od 12.4.2011 zpracovala a – do značné
míry – následně přezkoumal asi 1.500 nově předložených oprav, což představuje rozsah
práce rovnající se „prvním nebo novým zkoumáním“. U těchto případů se ukázala
bohužel potřeba předložení dalších následných dokumentů (v případech úmrtí a –
v případě cesí – odstupných smluv, jakož i průkazů identity).
1.2 .Zpoždění při vyřizování se objevují stále jako v minulosti proto, že opravy věřitelů
jsou opakovaně nedostatečné nebo neúplné, což má za následek, že insolvenční
správce je musí opakovaně zpracovávat. Za těchto okolností vyplývá insolvenčnímu
správci při další fázi oprav po uveřejnění této zprávy včetně aktuálního seznamu
přihlášek v každém případě polovina roku 2012.
1.3 .Důvod k popření požadavku nejčastěji je „přihláška je navýšena“, „chybějící potvrzení
o platbě a/nebo „kopie cestovního pasu cedenta“ chybějí a „přezkoumání identity
cedenta není možné“ nebo není provedeno.
„Přihláška navýšena“ znamená, že výpočet oprávněných požadavků dle Vzorce
používaného insolvenčním správcem dává menší částku, než jaká se přihlašuje (bližší
k tomu najdete pod http://konkurs-tourex.ktg.at).
-3-
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Mimo to poukazujeme - aby se předešlo opakování – na vývody na uvedené
Homepage vyvolatelné Downloads (3. výpočetní tabulky, výsledek zkoumání
jednoletých a šestiletých smluv).
Při zkoumání „identita není prokázána nebo není možná“ a „cestovní pas cedenta
chybí“ má přihlašující věřitel – a v případě předchozí cese (přihláška cedovaného
požadavku) i cedenta – předložit kopii průkazu identity nebo pasu nebo osobního
průkazu. Jako odstupné smlouvy by se měly použít na Homepage výše uvedené
předlohy, které je možno pomocí „stáhnout - Downloads“.
Právní následnictví v případě úmrtí smluvního partnera/zákazníka se prokazuje
úředním, nezpochybnitelným a přeloženým dokumentem, ve kterém se potvrzuje, že
přihlašující věřitel, souhrnný právní nástupce nebo (u konkrétní smlouvy) je
jednotlivým právním nástupcem zemřelého.
Když správce insolvenční podstaty poznamená, že chybí potvrzení platby, pak je
výhodné u 6-letých smluv dodat tzv. vouchery nebo u jednoletých smluv tzv.
dobropisy. Potvrzení platby, ze kterého nelze zjistit konkrétní obnos ke konkrétní
smlouvě nebudou správcem konkurzní podstaty přijaty.
1.4 .Konkurzní soud uveřejnil ve databázi editků ze dne 3.2.2011 následující vyhlášku:
Vývoj a aktuální stav zkoumání přihlášených požadavků vyplývají výlučně
z pravidelně aktualizovaného on-line seznamu přihlášek pod http://konkurstourex.ktg.at . Jediným informačním pramenem jsou tedy tyto homepage a
databáze editků pod adresou www.editke.justiz.qv.at.
Přístup k předmětnému seznamu přihlášek je možný online takto:
http://konkurs-tourex.ktg.at
Username: tourex
Password: swp50a3b2i
Online seznam přihlášek bude dne 21.12.2011 opět aktualizován a je možné
v políčku „poznámky“ dané chybějící podklady zjistit. Upozorňujeme již nyní na
skutečnost, že toto zpracování dodatečně podaných dokladů zabere v příštích
týdnech opět přiměřený čas.
-4-
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
2. Aktuální stav seznamu přihlášek
Až do 16.12.2011 došlo správci konkurzní podstaty 7.645 přihlášek požadavků;
součet aktuálních požadavků obnáší
Euro 149,948.097.53
Stav seznamu přihlášek je k 16.12.2011.
Až do 16.12.2011 podchytil správce konkurzní podstaty (7645) Euro 149,948.097.53
Z toho uznaných
Euro 100,857.007.83
Z toho neuznaných
Euro 49,091.089.70
3. Aktuální stav a vývoj konkurzní podstaty od zahájení řízení
Stav konkurzní podstaty obnáší aktuálně
Euro 13,980.015.31
Při tom obnášely příjmy od zahájení
Oproti výdajům
Euro 14,874.235.99
Euro 894.220.68
Obecně co se týče stavu a vývoje konkurzní podstaty odkazujeme na stávající vývody
v dosavadních zprávách. Zvláště odkazujeme na skutečnost, že očekávané příjmy
z bodu 7. v sestavě výše uvedené nebyly pro nedostatečný příjem dat doposud
zohledněny.
4. Veřejné vymáhání
Podklady, které má správce konkurzní podstaty k dispozici (jedná se prakticky výlučně
o vyšetřovací akta u státního návladního ve Feldkirchu s výlučně trestně právním
charakterem) jsou jednak neúplné a jednak se týkají jen časového období do roku
2005. Pro léta 2006 až 2009 chybějí příslušné obchodní podklady zcela. Navázání
kontaktu s osobami, které by mohly poskytnout bližší informace o existenci
směrodatných
obchodních
podkladů
doposud
byly
neúspěšné.
Po intenzivních a konečném zkoumání trestních akt proti Margrith Kanisové –
představující současně bohužel také jediný informační zdroj pro správce konkurzní
podstaty – se správce konkurzní podstaty rozhodl po dohodě s konkurzním soudem,
napříště směrovat vymáhací opatření pouze proti prokazatelně existujícím
majetkovým hodnotám.
-5-
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Činí tak také proto, aby předmětné konkurzní řízení – pokud možno – uvedl
v dohledné době ke konci.
5. Stav trestně právního vyšetřování
Podle informací, které má správce konkurzní podstaty nebylo doposud proti paní
Kanisové, panu Strachoňovi a bližšímu okolí těchto osob zahájeno trestní stíhání jak
v tuzemsku, tak v zahraničí.
6. Mezisouhrn správce konkurzní podstaty
6.1. Správce konkurzní podstaty zastává názor – vzhledem k výše uvedeným vývodům
v bodu 4. a 5. -, že v daném případě je jeho primárním úkolem, po přesném
přezkoumání nahlášených konkurzních požadavků ukončit uspořádané a včasné
rozdělení zabaveného a vymáhaného – tudíž disponibilního – jmění Tourex Middle
East FZE nebo jejích právních předchůdců. Mimo to má správce konkurzní podstaty
k dispozici jen podklady do roku 2005, a tyto jen v rámci (na trestně právně relevantní
věcné podstaty směrované trestní stíhání) u Státního návladního ve Feldkirchu
vedených 25 svazků spisů. Předmětné konkurzní řízení je vedeno od prosince 2008.
6.2. Na základě výše uvedených vývodů považuje správce konkurzní podstaty za
zdůvodnitelné sledovat napříště výlučně věcné podstaty, u kterých na základě
doložených podkladů požadavků je možno postupovat s vysokou pravděpodobností
proti dlužníkům s dostatečným disponibilním záručním fondem. Každé vydání nad to
by vedlo z dnešního pohledu k neodůvodnitelnému zdržení a nehospodárnému
zatížení náklady pro konkurzní podstatu.
6.3. Pro správce konkurzní podstaty vypadá aktuální situace takto: Máme co do činění se
systémem nabalující se sněhové koule s cílem podvodu. Výnosy, slibované
zákazníkům (důvěřivým) byly – pokud to šlo – financovány z nových smluv. Mimo to
financovali muži v pozadí této pyramidové hry z přijímaných vkladů zákazníků svůj
nákladný životní styl.
Podklady, ze kterých veškerá vydání by bylo možno doložit tak, aby i dnes s velkou
pravděpodobností byly realizovány, nejsou k dispozici. Již v roce 2006 se zdá, že
stávající systém se dostal do potíží, protože opakovaně se mluví o pokusech,
zachránit investici, také zákazníci již částečně nedostávali žádné výnosy, protože
narůstaly požadavky.
-6-
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Správce konkurzní podstaty vychází z toho, že od roku 2006 (policejní zabavení se
konala v roce 2007) – až na nám známá konta – nebylo prokazatelně žádné významné
jmění společnosti, toto bylo již před tím buď špatně investováno nebo „převedeno“
do soukromého vlastnictví podílejících se osob. Obojí je na základě disponibilních,
omezených, mezerovitých a zastaralých podkladů sotva proveditelné, než aby bylo
možno počítat s úspěšnými příjmy pro konkurzní podstatu.
Další činnost správce konkurzní podstaty bude směřovat na zkoumání dodatečných
podání-přihlášek a oprav, jakož i na vyřizování uvedené v bodech 7 a 10. Toto vše
s cílem uzavřít řízení pokud možno co nejdříve.
7. Napadení: Jozef Polák s obnosem Euro 514.140.V tomto řízení bylo možno dosáhnout v mezičase rozhodujícího zatímního úspěchu.
Po úspěšném doručení žaloby a rozsudku pro zmeškání máme nyní k dispozici
rozsudek pro zmeškání (soudně potvrzený) a proveditelný proti věřiteli Polákovi.
Ve spolupráci s RA Dr. Janou Moravčikovou se toho času správce konkurzní podstaty
pokouší vyvolat převod na konto konkurzní podstaty od Tatra banky a.s. a tam
uložených částek Euro 832.660.- (toho času známých) a USD 189.029.21 a CHF
93.750.60. Abychom se neopakovali odkazujeme co se týče ostatního na příslušná
vyjádření správce konkurzní podstaty a jeho dosavadní zprávy.
8. Pět kusů MONTBLANC hodinek, v pořizovací ceně Euro 40.000.Abychom se neopakovali upozorníme hned na začátku na zprávu ze dne 12.4.20011,
bod 5. Předmětné hodinky byly mezitím vydány správci konkurzní podstaty a nyní je
prováděno vyhodnocení prostřednictvím aukční síně Dorotheum s.r.o. a komanditní
spol. ve Vídni (termín dražby je předvídatelně květen 2012).
9. Žaloba o náhradu škody proti Margrith Kanisové
9.1. Správce konkurzní podstaty v červenci 2011 předal u Zemského soudu Feldkirch –
v podstatě s následujícím odůvodněním – žalobu o náhradu škody proti bývalé
jednatelce Margrith Kanisové na Euro 2,499.271.89 vč. úroků (žaloba bylo doručena
dne 2.8.2011):
-7-
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
Fa Tourex Middle East FZE (TME FZE) je souhrnnou právní nástupkyní firem Tourex
Touristik u. Handel AG (TTH) a Tourex Middle East LLC (TME LLC). Fy Tourex Touristik
u. Handel AG, Tourex Middle East LLC a Tourex Middle East FZE vedly četná konta
v bankách v Rakousku, Švýcarsku, v Česku a Slovensku.
V letech 2005 až 2007 tekly následující obnosy z v Rakousku se nacházejícího jmění fy
Tourex
Middle
East
FZE
(nebo
jejích
nástupkyní)
buď
pomocí
nedovolených/protiprávních převodů na soukromá konta žalované nebo pomocí
nedovolených/protiprávních výběrů žalovanou z kont fy Tourex Middle East FZE (nebo
jejích právních předchůdkyní) u spořitelny Bregenz Bank AG (prováděné v Bregenzi):
Převody na soukromá konta obžalované
Datum
Obnos v
Obnos převodu v Euro
měna
konto
firma obnos v Euro příjemce
-336.325.53
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
-8Hotovostní výběry prováděné obžalovanou
Suma výplat Margrith Kanisové
Euro -2,162.946.36
Celkem tak odteklo
Euro 2,499.271.89
ze jmění fy Tourex Middle East FZE (nebo jejích předchůdkyň) do soukromého jmění
obžalované. Tyto přesuny jmění byly provedeny civilně-právně i trestně právně
protizákonně a obžalovaná je tudíž povinna, neprávem získané vydat žalujícímu pro
konkurzní podstatu. Nad to způsobila žalovaná svým chováním fě Tourex Middle East
FZE (nebo jejím předchůdkyním) protiprávně a zaviněně škodu při nejmenším ve výši
zažalované částky.
Nárok nebo požadavek žalujícího (za konkurzní podstatu) vůči žalované se opírá o
jakýkoli myslitelný právní důvod všeobecně a na náhradu škody zvláště.
Dle § 48 IPRG aF platí právo státu při posuzování nároků na náhradu škody
s přeshraničním dosahem, kde škodu způsobivší chování bylo stanoveno. U
nedovolených/protiprávních výběrů hotovosti a nedovolených/protiprávních
převodech v Bregenzi/Rakousko z kont u spořitelny Bregenz Bank a.s. je škodu
způsobivší chování je stanoveno v Bregenzi/Rakousku, takže přichází k uplatnění
rakouské právo pro náhradu škody (poznámka: II-.VO o mimosmluvní dlužní vztahy
nelze použít příslušné právo, protože toto platí pro škodní případy nastalé od
11.1.2009.)
Mezinárodní příslušnost ve vztahu ke Švýcarsku se musí přezkoumat dle LugÜ 2007
(vstoupivší v platnost vůči Švýcarsku 1.1.2011, platí pro všechny po tomto datu
vnesené žaloby). Dle čl. 5 č. 3 LugÜ 2007 je mezinárodní příslušnost u nároků z deliktů
(z nedovoleného jednání) dána k soudu v místě, kde došlo ke škodní události nebo
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
-9kde tato událost hrozila. Dle převládající právní nauky a jurisdikce (vůči tzv. ubikvitární
teorii (platnost obojí verze) má poškozený nárok dle čl. 5 č. 3 LugÜ volbu, zda žalobu
podá v místě škodním nebo v místě protiprávního jednání.
Protože u daného případu se jedná o hotovostní výběry a převody prováděné
obžalovanou v Bregenzi/Rakousko ke škodě kont spořitelny Bregenz Bank a.s., je dáno
místo protiprávního jednání v Bregenzi/Rakousko. Navíc se zde nachází i místo vzniku
škody v Bregenzi/Rakoiusko, protože předmětným nedovolenými/protiprávními
hotovostními výběry a převody žalované vznikla škoda fě Tourex Middle East FZE
/konkurzní podstata) v Bregenzi/Rakousko (snížením příslušných dobropisů kont u
spořitelny Bregenz Bank a.s.) Pod pojem „nedovolené jednání“ dle čl. 5 č. 3 LugÜ 2007
(lit.“ Czernich v Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Evropské právo o příslušnosti soudní a
výkonu trestu /2009/ Rz 76) spadají i nároky na náhradu škody dle § 1293 ff ABGB a
dle Krophollera (Evropské civilní právo procesní, 8. vyd. 2005) i žaloby pro porušení
zákona o ochraně (Rz 74).
Mezinárodní příslušnost rakouských soudů a dovolaného soudu je tudíž dána škodním
místem v Bregenzi (snížením příslušných dobropisů u spořitelny ve Sparkasse Bregenz
Bank a.s.) a pro prováděné nedovolené/protiprávní jednání v Bregenzi (nepřípustné
hotovostní výběry a převody z kont Sparkasse BRegenz Bank a.s.).
9.2. Margrith Kanisová odpovědí na žalobu zvolila cestu sporu a v podstatě namítá, že
není pro deprese ani procesně schopná ani schopná výslechu. V průběhu procesu
dobrozdání vyvolaném státním zastupitelství v Thurgau v červenci 2011 se má nyní
procesní a obchodní schopnost Margrith Kanisové zkoumat, aby závěrem mohly být
vyvolány naznačené kroky k pokračování řízení.
10. Vila CH-8574 Lengvil.Oberhofen, Kirchenacker 22
Abychom předešli opakování odkazujeme na zprávu ze dne 12.4.2011, bod 3. Správce
konkurzní podstaty napsal příslušnému konkurznímu správci ve Švýcarsku, aby
požádal o společný termín jednání za účelem výměny informací a stanovení dalšího
postupu.
11. Časový plán, lhůty žalob při sporech o požadavky, všeobecné informace
11.1. Správce konkurzní podstaty vychází z toho, že velká část zkoumání požadavků je nyní
uzavřena. S podobným rozsahem dodatečných přihlášek a oprav jako po kontrolním
dnu 14.4.2011 se nepočítá.
Přeloženo z prostředků Klubu výhradně pro potřeby členů KVC CZ, o.s. www.kvc-cz.org
- 10 11.2. Závěr řízení
Jakmile bude vyřizování výše popsaných bodů 7. až 10. uzavřeno, může být konkurzní
podstata rozdělena a řízení zrušeno. Časová předpověď, kdy se tak stane závisí zcela
podstatně od dalšího průběhu řízení proti Jozefu Polakovi a Margrith Kanisové a není
možné je nyní spolehlivě odhadnout.
11.3. Nebude se provádět mezirozdělení (předběžné): věřitelé budou informováni čtyři
týdny před spuštěním závěrečného návrhu rozdělení na známé Homepage. Veškeré
stížnosti je možno, až do převzetí návrhu na rozdělení konkurzním soudem,
přihlašovat.
11.4. Správce konkurzní podstaty prosí o pochopení, že primárním informačním zdrojem
pro věřitele musí být již dobře známá homepage. Vývoj a stav zkoumání požadavků je
možné provádět na základě změn a měněných částek a/nebo poznámek v pravidelně
aktualizovaném online přihlašovacím seznamu. Při tom lze použít pro srovnání jako
základ předchozí verze seznamů přihlášek, které jsou k dispozici jako „downloads“
/stahování na http://konkurs-tourex.ktg.at .
Zvláště je třeba dbát na políčko „poznámka“. Na tohoto políčka je možné zjišťovat
důvod popření požadavku a jakékoli otevřené opravy. Zvláštní výzva ze strany správce
konkurzní podstaty na věřitele za účelem oprav nebude prováděna.
11.5. Příští zpráva od správce konkurzní podstaty proběhne nejpozději koncem června
2012.
Pro účelné pokyny, návody a informace je správce konkurzní podstaty kdykoli s díky
k dispozici. Podrobné informace, zvláště týkající se obsahu seznamu přihlášek a
zacházení se seznamem přihlášek (např. návod pro opravy nedostatečných přihlášek
požadavků, předlohy Download), lze nalézt pod nahoře uvedené Homepage.
Mag.Lukas Pferfferkorn
Jako správce konkurzní podstaty