Podvody v kamionové přepravě

RAALTRANS
Podvody v kamionové přepravě
Ing. Martin Staněk
RAALTRANS
Podvody v kamionové přepravě
Dopravní noviny 06/2013:
..... V Evropě je každý rok zaznamenáno zhruba 200 tisíc krádeží nákladu.
Souhrnná škoda se odhaduje na přibližně osm miliard €. .....
..... Podle informací SSL se české firmy setkávají každý den v průměru s jedním
podvodem či přinejmenším pokusem o něj. .....
..... V posledních letech se výrazně změnila strategie kriminálních živlů.
Zatímco dříve zboží kradli pomocí odcizených vozidel a zcizovali identitu
dopravce, dnes je již běžné, že podvodníci vstupují do existujících firem,
které si kupují i s jejich dosavadní historií. .....
..... RaalTrans je v českých podmínkách při odhalování podvodů podle
zkušeností SSL nejdále. .....
Podvody v kamionové přepravě
• Nadnárodní charakter zločinu
• Národní kompetence Policie
• Nezáleží na charakteru zboží (měď, knedlíky)
Podvodný model - Fantóm
Podvodný model – koupě firmy
Podvodný model – koupě firmy
odcizení zboží 20.6.2013
Podvodný model – koupě firmy
odcizení zboží 20.6.2013
Bydliště nového majitele
Firmy LKW Vrábel v Bulharsku
Podvodný model – koupě firmy
odcizení zboží 10.10.2013
Podvodný model – falešná spedice
Podvodný model – získání
přepravného
Podvodný model – získání
přepravného
Prověřování na straně klienta
doporučené desatero dle SSL
DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO SPEDITÉRY PRO OVĚŘOVANÍ
NAJÍMANÝCH DOPRAVCŮ A SPEDIČNÍCH FIREM DLE SSL
•
•
•
•
•
•
•
•
získat potřebné doklady o dopravci (výpis z OR, osvědčení o DIČ, koncesi, pojistnou
smlouvu resp. pojistný certifikát)
ověřit, zda je účastníkem některé ze spedičních databank a zda se shodují kontaktní
informace
prověřit na webu informace o dopravci (na firemním popř. v jiných informačních
zdrojích na INTERNETu)
ověřit kontakty (zda souhlasí telefony, faxy a e-maily, ze kterých dopravce komunikuje,
s kontakty uvedenými na firemním webu popř. jiných internetových zdrojích a
s kontakty uvedenými ve spedičních databankách; ověřit mobilní telefony na ověřených
pevných linkách)
ověřit RZ vozidla (ČKP, ŠKP, na pojistné smlouvě – pokud je to možné)
ověřit pojistnou smlouvu na pojišťovně
sepsat protokol o všech výše uvedených skutečnostech a zaarchivovat pro další použití
další vlastní postupy
Prověřování na straně databank
• RaalTrans jako člen skupiny „Podvody v kamionové přepravě“
při SSL
• Prověřování při registraci nového zákazníka
• Kontinuální prověřování změn u zákazníků
• Informovanost zákazníků v okamžiku zachycení informace o
možném podvodu i mimo databanku
Podvodný model - Fantóm
Prověřování při registraci nového zákazníka
Sídlo firmy
Trvalé bydliště majitele – Cassino v Haťích
Firma neprošla schvalovacím procesem !
Děkuji za pozornost