Statutární ředitel společnosti HAMAGA as řádnou

Statutární ředitel společnosti HAMAGA as řádnou

Statutární ředitel společnosti
HAMAGA a.s.
se sídlem Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00,
IČ: 251 70 562,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12397,
(dále případně jen „Společnost“)
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat 30. června 2016, v 15:00 hod. v sídle Společnosti
Program jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva, Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok
2015, zpráva statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, řádná účetní závěrka
za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
4. Zpráva správní rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, o
návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
6. Určení auditora dle § 17 zákona o auditorech
7. Závěr valné hromady
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady včetně uvedení osob navrhovaných za členy
orgánů společnosti (členy správní rady) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
K bodu 1 programu:
V případě akcií společnosti je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i
hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti ke dni konání
valné hromady, neprokáže-li se, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti. Rozhodný
den se neurčuje.
Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem
Společnosti ke dni konání valné hromady, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které
vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.
Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 14,30 hodin v místě konání valné hromady. Při
registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat za akcionáře právnickou osobu se prokazuje též aktuálním výpisem této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku,
ne starší než dva měsíce.
V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti má akcionář právo účastnit se valné
hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti
vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro
posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění
této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy
k záležitostem zařazeným na program valné hromady.
Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné
hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů
ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro
výkon akcionářských práv na ní.
Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované
skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách
Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání
1
valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i
bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.
Statutární ředitel může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo
přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle
jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí
poskytnout vysvětlení posoudí statutární ředitel a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout
vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.
Akcionář má právo požadovat, aby správní rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení
nenastaly a statutární ředitel je povinno mu je sdělit. Správní rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na
jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s
poskytnutím vysvětlení správní rada nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří,
rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh
na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto
poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 ZOK; k
později uplatněnému právu se nepřihlíží. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na
ochranu informací.
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti ve lhůtě
nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do
orgánů Společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání
valné hromady. Statutární ředitel je povinen ke každému návrhu či protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko.
Statutární ředitel oznámí akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné
hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně
než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k
významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li
protinávrh více než 100 slov, oznámí statutární ředitel akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a
protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti www.hamaga.cz
Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5
% základního kapitálu, zařadí statutární ředitel na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu,
že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla
doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu
valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným ZOK
a stanovami pro svolání valné hromady.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen
tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
Společnost emitovala 1640 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. S každou akcií Společnosti je spojen
jeden hlas pro hlasování na valné hromadě Společnosti. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se
hlasuje o návrhu statutárního ředitele nebo správní rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se
o návrhu akcionáře. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným
způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.
Přílohu této pozvánky tvoří dokumenty a informace týkající se valné hromady včetně výroční zprávy, řádné
účetní závěrky, a hlavních údajů z této závěrky, které mají být uveřejněny a jsou také zpřístupněny k nahlédnutí
a lze je získat v sídle Společnosti Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00 po dobu 30 dnů přede dnem
konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin. Tyto uvedené dokumenty jsou dále
uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Společnosti: www.hamaga.cz
Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě
konání valné hromady při prezenci na valnou hromadu.
K bodu 2 programu:
Návrh usnesení:
Předsedou valné hromady se volí: Ing. Michal Šnobr
Zapisovatelem na valné hromadě se volí: Mgr. Kateřina Tuháčková
Ověřovateli zápisu se volí: JUDr. Kateřina Boháčová a Marcela Rytířová
Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí: Marcela Rytířová
2
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK a stanov Společnosti a navazuje na
dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby statutární ředitel Společnosti považuje s ohledem na jejich
kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.
K bodu 3 programu:
Vyjádření statutárního ředitele Společnosti:
Statutární ředitel Společnosti vypracoval zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku
Společnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a Výroční zprávu. Statutární ředitel dále zajistil
zpracování řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a v souladu s právními
předpisy její ověření auditorem - auditorskou společností INEKS, spol. s r.o. Výše uvedené dokumenty statutární
ředitel předkládá valné hromadě k projednání.
Hlavní ukazatele řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)
Aktiva celkem
488 841 (ř.001)
Pasiva celkem
Dlouhodobý majetek
481 565 (ř.003)
Vlastní kapitál
Oběžná aktiva
5 650 (ř.031)
Cizí zdroje
Časové rozlišení
1 626 (ř.063)
Časové rozlišení
488 481 (ř.001)
482 282 (ř.002)
6 267 (ř.022)
292 (ř.055)
Hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 je zisk ve výši 207.297.163,65
Kč.
Neuhrazená ztráta minulých let k 31. 12. 2015 činila
0,Kč
Nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2015
činil
8.490.876,38 Kč
K bodu 4 programu:
Vyjádření:
Správní rada Společnosti v kalendářním roce 2015 průběžně zajišťovala úkoly, které jí náleží ze zákona a stanov
Společnosti. Jako kontrolní orgán společnosti dohlížela na výkon působnosti statutárního ředitele,
uskutečňování podnikatelské činnosti a způsob hospodaření Společnosti. Správní rada byla pravidelně
informována o činnosti Společnosti, jejím majetku, finanční situaci a o dalších podstatných záležitostech.
Správní rada přezkoumala předloženou účetní závěrku vypracovanou k 31. prosinci 2015, posoudila výroční zprávu za
rok 2015 a dospěla k názoru, že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu
s předpisy o účetnictví a účetní závěrka správně zobrazuje finanční situaci Společnosti k 31. prosinci 2015 a výroční
zpráva je zpracována v souladu s účetní závěrkou.
Audit účetní závěrky a výroční zprávy provedla auditorská společnost INEKS, spol. s r.o., která potvrdila, že účetní
závěrka sestavená k 31.12.2015 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2015 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy a informace
uvedené ve výroční zprávě za rok 2015 jsou ve všech podstatných ohledech v souladu s účetní závěrkou.
Správní rada vzala na vědomí výrok auditora, který neobsahuje výhrad.
K návrhu statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku správní rada nemá žádné výhrady.
Správní rada přezkoumala a schválila Zprávu o vztazích za rok 2015, zpracovanou statutárním ředitelem
Společnosti bez výhrad.
Na základě všech těchto skutečností a v návaznosti na výrok auditora předkládá správní rada valné hromadě
Společnosti tato vyjádření:
 Řádná účetní závěrka za rok 2015 je řádně podložena zprávou auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky a
hospodaření Společnosti. Správní rada nemá jakýchkoliv výhrad k řádné účetní závěrce Společnosti za rok
2015.
 Správní rada nemá námitek k návrhu statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
předloženého valné hromadě Společnosti.
 Správní rada nemá námitek ke zprávě o vztazích za rok 2015 dle § 82 zákona o obchodních korporacích.
 Správní rada nemá námitek k Výroční zprávě Společnosti za rok 2015.
3
Správní rada při hodnocení výsledků roku 2015 konstatuje, že nezjistila žádné zásadní a ani formální vady v chodu a
aktivitách Společnosti, ani zásadní ani formální vady ve výkonu funkce statutárního ředitele Společnosti, a že
podnikatelská činnost Společnosti se uskutečnila v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.
Na základě výše uvedených skutečností správní rada Společnosti doporučuje akcionářům schválit
 řádnou účetní závěrku za rok 2015
 návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015 způsobem navrženým statutárním
ředitelem.
K bodu 5 programu:
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 a
rozhoduje, že zisk Společnosti za účetní období kalendářního roku 2015 v celkové výši 207.297.163,65 Kč se
v souladu s článkem 24 stanov Společnosti převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění:
Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vychází z požadavků ZOK a
stanov Společnosti.
K bodu 6 programu:
Návrh usnesení:
Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016 auditorskou společnost INEKS
spol. s r.o., se sídlem Považská 358, 386 01 Strakonice, IČ: 482 07 756, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2814, č. licence KA ČR 81. Statutárnímu
řediteli Společnosti se určuje uzavřít s auditorskou společností INEKS spol. s r. o. smlouvu o povinném auditu.
Zdůvodnění:
Ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, konkrétně § 17 tohoto zákona může statutární orgán právnické
osoby uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze za předpokladu, že auditor byl určen jejím nejvyšším orgánem,
tzn. valnou hromadou.
S ohledem na shora uvedené se předkládá valné hromadě návrh na určení auditora ve smyslu § 17 zákona o
auditorech pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2016, a to dosavadní auditorskou společnost
INEKS spol. s r.o., se sídlem Považská 358, 386 01 Strakonice, IČ: 482 07 756, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2814, č. licence KA ČR 81.
V Praze dne 30.5.2016
Statutární ředitel Společnosti
Přílohy:
Výroční zpráva obsahující:
Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015
Zpráva o propojených osobách za rok 2015
Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2015
4