Notářský zápis
Transkript
Notářský zápis
strana první Notářský zápis NZ N 41412014 46912014 sepsaný dne 20.5.2O14 (slovy: dvacátého května roku dva tisíce čtrnáct) jménem Mgr. Šárky Sýkorové, notář,ky se sídlem v Praze. jejím zástupcem, notářskou kandidátkou JUDr. Jarrnilou Gajdošíkovou, ustanovenýnr podle § 24 zákona č.358/l992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dálejen ,.notářský řád"), notářská kancelář na adrese Praha 5, Malátova 17. na místě samém. tj. v sídle Českomoravská záručni a rozvojové banky, a.s. na adrese .Ieruzalémská 96414. Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře, v souladu s ustanoveními § 80a a § 80b notářského řádu a obsahující rozhodnutí orgánu právnické osoby--------------konkrétně rozhodnutí řádné valné hromady společnosti-------------------------Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s.-------------Jednání započalo ve 14.00 hodin. Existenci společnosti Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s. jsem ověřila dle př,edloženéhovýpisu z obchodního rejstříku společnosti, ze kterého vyplývá, že společnost má sídlo na adrese Praha 1, Jeruzalémská96414, PSČ l10 00, rČO: OOtgO696 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B. vložka 2517 1dále také ..společnost"). --------- Výpis z obchodního rejstříku společnosti tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako j eho příloha.----------Předsedou valné hromady byl v souladu s ustanovením § 422 odst. 7 zákona č. 90/2012 Sb.. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ..zákon o obchodních korporacích")_zvolen Ing. Rudolf Kotrba, dat. nar.28. I. 1956, bltem Praha 9, Kytlická 761127, PSC 190 00.---------- Totožnost pr'edsedy valné hromady jsem ve smyslu ustanovení §8Ob odst. 1 písnr. ht notářského řádu ověřila, ato dle platného úředního průkazu. Předseda valné hromady prolrlašuje, že př,edložený výpis z obchodního rejstříku společnosti Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s. obsahuje aktuální stav údajŮ.- Předseda valné hromady prohlásil, že dnešní valná hromada společnosti je zpŮsobilá přijímat nížeuvedená rozhodnutí nebot':------------valná hromada byla svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 9.4.2014, která byla zaslána akcionář,ům na adresrr uvedenou v seznamu akcionářů a zároveň byla po dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady (včetně) rrveřej něna na webových stránkách společno sti wwr,v. mufi s. org, jsou splněny podmínky její usnášeníschopnosti dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a stanov. Žaane protesty ve smyslu ustanovení §8Ob odst. 1, pism. g) notářského řádu nebyly \ Zncsen}. NZ 414lz0l4 N 46912014 strana druhá Způsobilost valné hromady přijímat nížeuvedená rozhodnutí jsem ověřila dle PřísluŠných ustanovení zákonao obchodnich korporacích a dalšíchprávních předPisŮ, listinY Přítomných. předloženého výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z evidence zaknihovaných cenných jejím doručení, papírů,r.rnurnu-akcionářů. pozvánky na valnou hromadu a dokladu o piirtusnlr.t1 ustanovení stanov-společnosti (úplnéznění ze dne 19.5.2010 zaloŽené do sbírkY ii.tlrr; společnosti a shora uvedeného prohlášení předsedy valné hromady,-------- ú Z uvedených dokumentů a prohlášení vyplývá, že,.-------, _ valná hromada byla svolána pozvánkou na valnou hromadu ze dne 9.4,2014, která byla zaslána akciónářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářŮ a zárovei bYla Po dobu alespoň 30 (slovy: třiceti) dnů až do dne konání valné hromady (vČetně) uveřejněna na webových stránkách společnosti wJlw,rqufis.ug ) _ ztikladní kupitál společnosti činíI.000.000,-Kč aje rozdělen na:,-----_ 100 kusů tmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč,----_ na valné hromadě společnosti byli k okamžiku rozhodování o niŽe uvedených rozhodnutích přítomii akcionáři majícíakcie představující dohromady 100% základního kapitálu společnosti, je valná _ ve smyslu § 4l2 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a §13 bod 5. stanov jejichŽ akcie, hromada usnúšeníschopnú,pokud jsou přítomni akcionáři mající jmenovitá hodnota přesahuje více než 50oÁ zák\adního kapitálu spoleČnosti, přiČemŽ tato podmínka byla splněna,---emisní kurs všech akcií byl v celém rozsuhu splucen,--- Ze shora uvedených skutečností vyplývá. že valná hromada byla zpŮsobilá Přijímat nŮe uvedená rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení zákona a stanov sPoleČnosti }r-t, působnost valné hromady jsem ověřila dle příslušnýchustanovení zákona o obchodních ze korporacích (§ 421 odst. 2 písm. a), b)) a stanov společnosti (§14 bod 2 písm, a), b)), tteiyctr vyplývá, že niže uvedená rozhodnutí ná|ežído působnosti valné hromadY. Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) a b) a dalšíchsouvisejících ustanovení zákona o obchoáních korporacích a dle příslušnýchustanovení stanov, přijala Ťádná valná hromada společnosti Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s., konaná dne na 20.5.2014 ve 14.00 Lodin, tj. v sídle Českomoravské záruČnía rozvojové banky, a.s. :---adrese Jeruzalém ská 964l4, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře, tato rozhodnutí Za prvé:-vol*t hromada rozhoduie o zvýšenízáklaclního kapitúIu spoleČnosti o ČÚstku I mil KČ (slovy: jecte, *ilior. t-*, čurkých), tj. z 1 mil. Kč (stovy: jeden milion korun Českých) na 2 nút. Kč (slovy: dva miliony korun českýclt) s tím, že:-----,---tl) záklaclní kapitál spolóčnosti bucle nově činit 2 000 000,- KČ (slovy: dva miliony korun česlq)ch) a iude rózdělen na t 00 kusů (slovy; .iedno sío) akcií jmenovité hodnoQ 20 000,Kč (dvacet tisíc korun česhých),-b) počel akcií zůsíane nezměněn, tj. nebtldou se vydávat Žádné nové akcie: NZ 4141201,4 N 469l20l4 strana třetí c) zvýšíse .fntenovitú hodnota kažt]éakcie o částku 10 000,- Kč (slovy. deset tisíc korun česlcych), tj. z l0 000,- Kč (sltlvy: deset tisíc korun česlqlch) na 20 000,- Kč (slovy. dy-(lc€l íi s[c ,l) korun česlqlch ) : -- podíly .jetlnoílitých akcionářů se nezmění, íi. počel akcií vlastněných jednoílit'ými akcionáři zůstane stejný, zvýšíse pouze .jmenoviíá hodnota akcií vlaslněná iednotlivýnti ttkcionúři. a to lakío:- Akcionář t. } 2. 3. Českomoravskázáruční a rtlzvojotlú banka, ct.s. Jeruzalémskci 964/4, Praha Podíl na zákl. kapitcílu 49% počet akcií - ks Jmenovitá hodnotct 49 980.000,- 49 980.000,- akcií v kč 1 Ministerstvo financí Letenská ]5, Praha I Sl,az měst a obcí Če,skérepublilql 5, kl,ětna 1610/65. Praha 1 sttmarizcLce 49 % 2%, 100 % 2 40.00(). 100 2 000 000,- 1,1',šení ztiklaclního kapitálu tl ] mil. Kč (slovy. jeden milion korun Česlqlch) bttde prol,ecleno z 1,Iaslního kapiíálu společntlsíi, a t() z nerozděleného výsledku hospodař'ení (:isktt) společnosti roku 20()3, vedeného v účelnictvíspolečnosíinct ÚČítt128 03;--,í) y:hlec]etn k ícltttu, že společnost vydala zaknihované akcie, neuvádí se lhůta pro př"eclltlžení e) ukcií clle.rl /98 písm. d) zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družsíyech (:álion o obchodních korporacích). ------- 9t O nár,rhu shora uvedeného rozhodnutí bylo hlasováno takto:-Vj,sledek hlasováni: K okamžiku hlasování přítomno: I00% (slovy: jednosto procent) hlasů -----100% (slovy: iednosto procent) hlasů přítomri!cb Pro přijetí návrhu hlasovalo: akcionářŤ, Proti přijetí návrhu hlasovalo: 0% (slovy: nula procent) hlasů přítomných akcionářŮ. --Hlasor,ání o návrhu se zdrželo: 0% (slov1,: nula procent) hlasů přítomných akcionář'ů.---- \-isledek hlasování bylzjištěn na základě oznámení předsedy valné hromady. přičemžtento iei obdržel od skrutátora. Hlasování probíhalo v souladu se stanovami aklamacÍ. Rozhodným počtem hlasů pro přijetí rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu je souhlas :1espori dvou třetin hlasů přítomných akcionářů společnosti. Rozhodný poČet hlasŮ byl zjištěn z ustanovení § 416 zákonao obchodních korporacích a §13 bod 6. stanov společnosti.Shora uvedené rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu bylo přijato t00o^ (slovy: jednosto prtrcent) hlasy přítomných akcionářů. tedy bylo schváleno potřebnou většinou. --------------- NZ 414l20l4 N 46912014 strana čtvrtá Za ďruhé: Valná ltromada rozltodlct o změně stanov společnosti MunicipáIní Jinančníspolečnost u.s. zkrúceně MUFIS a.s., o ío tak, že stúvajícíznění se nahruzuje novým zněním, tak juk bylo předloženo této valné hromadě představensívem ke schvúlení,íj. ve znění zaslanént akciottúřům jako součústpozvtittky na valnou hromudtt a současně ve znění změnovélto ncívrhu nu zjetlnodušení § 34 _stanov předneseného akcionářem - Českomoravskou zúruční u ro1vo.jovou bunkou, o.s., tČO llS 48 943, se sítllem Praha l, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00.----------- Texí změny (nového znění) síanov zttí: ,,I. Zúkludttíusíanoven §1 * í založeníct :,znik společnosti Ohc,hoclní ,společntlsíMUFIS ct.s. (1ltlvodně Municipální .finančníspolečnosía.s. zkróceně \IL'FIS cl.s.) (dúle jen ,,společnosí")byla založena v scluladu s Llstctl1ll)ením § l62 odst. 2 :tikonu č. 5l3/199] Sb. zakladcttels,kou lisíinou ana základě notář,ského ztipistt ze dne I2, 4, !qa1. -----,Společnost t,:nikla dne ]5. 1. 1991, tl. dnem zápistt do obchodního rej,;tříku. ---------- §2 Obchoclní firma a sídlo společnosli ]. Obchodní.lirma společnosíizní: l,IUFIS a.s.--------}.,Sídltl .s;llttlt,c'ntl,sl i.jt,: Pruhu, _]. ]t'(), ó|)t 9ó ó9ó. -------1. Společnost.fe zapsána v obchodním rei,;íříku u Měsískéhosoudu v Praze, ocldíl B, yložkct : ] 7.------", 5. Elektronická aclresa ,spoIečnosti pro uveřejňoyání údajú.ie: :tiuy,luújs,_q_,1e @ále.lett .. i t c, r ne l ol,cl,s l ró n h"' ), ---------t t §_] Trvtiní společnosti \polečnost.ie založena nct dobu nettrčilott.§,4 i kání spol e čn o,s ti Přeclmětem podnikúníspolečno,sti ie : ---------a) yýroba, obcfulcl a slttžby nettvet]ené v př,ílohách ] až 3 živnosíenskéhozákona.----I'rcimci předruěíu podnikání po41" 1,ýše ul,edeného odst. l a k.feho naplnění se společnosí : u bývci pře dev.š ínt t ěmi t o či nno sími : a) poslqltlly6jním tivěrů bankám se sítlletn nu tizentí Českérepublit<y k.fincmcol,tiní yzái e mně dohtldnuíých municipálníc,h proj ektu,--------b) poslgllgy6rím úvěrúměstúln a obcím (')eské repttblilq,, sdrttženíttt obcí a prál,nich,nt osobám, ve klerýc,h .je měsío nebtl obec .leiich zřizovatelem nebo zaklaclateletn u mťt v n.ich t,ětšinový vlasínický podíl, k.linancoyání t,zúiemně dohodnutých municipálnícll P c) 1lruliekltt. ř,e d m ět po c]n nákttpen cenných papírůna ylu.síní účctc{o .yvého majetku, prodejem cenných rytllít,tt na ylusíní účeíze svého maielku, NZ 4r4l2014 N 46912014 strana pátá d) .linančnímporaclenslvím a poskyíováním rcld ve věcech podnikání. ------ §5 .Iednání za společnosl l. Společnosízasíupují l,e y,ýech záležitosíech společně vždy nejméně dvtt členoyé Clen přetlsíal:en,síva tnůže,společnosízasíottpií .fako zmoc:něnec 7-1řetlstctven.sn*a. ,sunttlsíatně, .ien by|-|i nnocněn k ttrčiíémltprávnímu.ieclnání. ) Č'lenovépředslavenslyct ttl.edení l,e větě pl,vní otlsí. l tohoto člcínkusíanov mohott zttttlcttií k :asíupovóní společntl,sti .jiné ./yzické nebo právnické o,1oby (dalšízáslttpce).--------- Poclepisování za,společnosíse děje íak, že kvytišíěné,otištěné nebo napsctné cll:schocíní lirmě společnosli připqlí s,t,ii podpis společně dva členovépř,edsíavenstvct nebcl :plntlmocněné osoby v rtlzsahu udělené plné moci. lb II. Zúklaclní kapiíttl spotečnosíi,akcie n akciontíři §ó Základní kapitál Zúkluclníkupitál společnosti činí2 000 000,- Kč (sklvy: clva miliony korttn česlq,ch) ttje ro:dělen na ]00 kusti (slovy: .ledno sto) akcií.jmenclvité hodnoty 20 ()0(),- Kč (,slovy: dvacel t 1 i.:íc korttn če,ských ) znč.iícíc,hntt jnténu.-- Zdkluclní kapitál společnosti je splacen 1, plné :r1iši.-------- §7 Změny výše základního kapitáltt O :měně výše základního kctpitálu a způsobu změny rozhtlcluf e valná hrontadu .společnosti. Změnou výše základního kapiíálu se rozumí zvýšenízákladního kapittilu nebrl ,: t íž c, n í zú k l ul n ího kup i ú l u .tpt l e čn t l.s, t i A,ýšenízákladního kclpitálu společnosíise provtidí upsáním nol,ých ttkcií, : yltlsttic,lt t ] t t :clroiů společnosti, nebo .iako podmíněnézvýšenízákladníhtl kapitúlu, ptlípudně ttu :úkludě rozhodnuíípř,edstavenslva. () zpťtsobu zvýšenízákladního kapitálu ro:hodttie yulná hrclmudu a v případě zvýšenízdkladního kapitálu n.0 základě ro:hodttttrí před,síavenstva rozhotlttf e o zvýšenízókladního kapitálu předstctvensívo.-------- Při zvýšenízókladního kapitálu ttpsáním ntlvých akcií se posíupuje dle ustanol,ení § 471 tt tltisl. zúkona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále.fen .,:tiktln o obchodních ktlrporacích"). Akcionáři společnosti mají v souladu s Ltst(lnoverlím ,t 154 obchodních korporacích přeclntlstní právo upsaí část nových akc,ií kapiíálu v ro:sahu jejich potlílti, mťi-li být lcjich emisní lors splcicen v peně:ích. ---------I'ulná hromac{a mttže dle § -/95 u ntí,sl. zúkonu o obchodních korporacích rozhoclnouí ,1 1,ýšení základního kapitálu z vlasíníchzdroju vykázaných ve schválené řádné. tltimoř,ádné nebo mezitímníličeínízávěrce ve 1,|asínítnkapitálu společnosíi, ledttže i,stltt íl,to zdroie účelověvúzány a společnost není oprúvněna.ielich účelntěnit. Č|isíýzi,sk nel:e použítpři zvyšování základního kapiíáltt na záklcldě meziíímníúčetnízál,ěrlcy. Společnost ne,s,mí 2yýšit základní kupitál z vla,síníchzclrof tt o čtistku vyšší,než kolik činíro:clíl me:í yýšívlastníltokapitálu a součlenl ztikluclního ktlpilálu a.liných vlaslních zdrojú. které jsott účeloyěvúzány, ct společno,;t není oprávněna,lelich t?čel měnií.Ro:hoclne-li yalná hromadu y sottlatlu s těntiítl ,síunot,ami a ustanoyením 5l 266 a ntisl. :tikontt o obchodních korporacích o y),dání clluhopistt. ,s nimiž.je spo,ieno prát,o na.le.jiclt u násl. zákclna cl .s;polečnosti ttpi.sovaných ke zvý,šení záklaclního NZ strana šestá 41412014 N 469120l4 týněnu za akcie (ddle.ien ,,vyměniíelné dluhopis1l"), nebo prioritních dluhopi,sú, které obs,ahulí právtl na př,ednoslní upistlllání akcií (dále.ien ,,prioritní dluhopisy"), při.fme ,souča,sně rozhodnuíí o :výšenízákladního kapitdlu y rozsuhu, v.jukém mohou b)'t uplaíněnu ,-ýměnnó nebo přednoslní práva z těchlo dluhopi,sit. PotJmíněnézy)',.šen' zúlrlaclníholrupitólu ptldle předchtlzí vět1, 59 řídíusíanoyeními § j05 a nťtsl. zákontt tl t thc,hrnln íc,h fulrptlt,ttc,íc,h. ------ Litlnti hromadtl múžetaké dle § 5ll a násl. zálrtlnct o obchoclních korporacích pol,ět'il předstuvenstvo, aby zl,ý,šilo zúkladníkapitál upisovánínt nových akcií, podntíněnýnt :rý,,šenímzákladního kapitálu nebo z vlasíníchzdroíii společnosti 5 yý.jimklu nerozclěleného zisku. Maximální čásíka,o kíerou múžebýl základní kapitál xl,ýšen přeclstavensívem, činíjednu polovinu dosavadní výše základního kupitálu společnos,íi t clobě pol,ěř,ení. Pot,ěření múžeblit uděleno ne.idéle na dobu 5 lel ode dne, kcly ,se val.nci hromacltl n0 pověření usnesla, a to i opakovaně. zvišeníztikladního kapitálu ro:htlclnutínt přeclstavenshla se řídípravidly uvedenimi v odsl. 3 až 5 tohoto paragra.fit u pl'íslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, a to v zčnislosti nct :1ltlsobu zvýšenízákladního kapitálu (upisovtiní nových akcií, podntíněnézvýšení :úkluc]níhokapitálu nebo použiíívlastních zdroitt společnosti). ----------,-lkcionáři splatí emisní kurs .fittti ttpsuných akcií íak, aby ve lhutě ] měsíce ode dne ttllstiní akcií bylo splaceno ne.jméně 30 % jeiic,h .imenovité hodnoty, nevyžaduie-li tt.sttesení valné hromatly o 2vý^šení záklatlního kapitálu.iejich splacení ve věíšímrozsahu., yčetně celéhtl případného emisního ážia, jde-li o peněžitévklady. K ťplnému splctcení entisního kursu mtt,sí doiít neipozdě.fi do ] roku otJe dne účinnosíizvý,šeníztiklaclního kupittiltt. Splúcí-li se emisní kurs nepeněžiým vkladem, .fe upisovaíel povinen vnés,t nepeněžitý vklad zpitsobem ul,edeným v Ltstanoveních § l9 až 22 ztiktlna o obchoclnícJt ko rp o ruc í c h. ---------,]kc,ionúř,, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnos,ti tí1,ok : prodlení z dlužnéčástky t,e výši ttrčenéf ako sottčeísazby 3M PRIBOR a 5 '.'o. Je-lí * ukcionúř s plněním vkladové povinnosíi nebo .je.ií části prodlení, 1l:l,ť .i,,,i ,- 9. předsíavenstvo, uby li splnil v clotlutečnélhIiíě v délce 60 dnit ode dne doručenít,11_-r l, Nebucle-li ý této lhitíě vklaclovti povinnosí splněna, posíupuje předslavenstyo tlle § 3J5 rl_= 347 zcikontt o clbchodních korporacích. ------Doide-li ke zvýšenízákladního kapitálu up,sánínt nových akcií, .je ,společnost prn,ittttct nttbídnout nově upisované akcie ne.jprve dosavadním akcitlnářúnt, a ío písentně ntt ttt|l,e,stt .feiich sídla nebo bydliště zvedenou v seinttmu akcionář,u, Sníženízákladního kapiídlu se provticlí zrušenímvla,stních ukcií v nla.ietktt společnos,íitt. tte7losíctčttje-li pottžitíylastních akcií ke ,sníženízákladního kapiíálu, sníženímieiiclt f menoviíé hodnoty, vzetím akcií z oběhu, nebo upttšlěním ocl vydání nespluc,en!,c,h ukcií. ['alnú hromttda l,e syém rozhoclnuííuvede výši, z\lúsob u posíup sníženízúklutlního kclpitáltt. lÝa sníženízákladního kapitúlu se použijítlsíanoyení § jló a násl. zcikonu rl b c h o dních ko rp o rct c íc h. --- - -- -.o Lc'inky zvýšeníi sníženízáklctdního kctpitálu nustávají okamžikem zúpislt nol,é l,ý.íe :cikladního kctpitálu do obchodního rejsíř,íku. Při 71,ýšeníči sníženízákladního kttpittilu se 1lclstttpuf e podle ttstanot,ení zókonu o obchot]ních korporctcích. ------- §8 Akciontiř,i ]kc i onář,em sptlle čnosti miiže bý,t prtirni c kú tte b o .fi,:i cká osoba. NZ 4I4l20I4 N 469l20I4 strana sedmá ) Akcionáři maií právo nahlížet do dokladů společnosti Jl9 Akcie jedno slo) kmenových ctkcií.fmenolliíéhoclno^, (,slovy: Sprllečnost 1,ydala celkenl ]00 kttsí,i 20 000,- Kč (slovy. dvaceí tisíc korun česryach), ,se kterýnli nejsott spojena žádná zylúštní prcivct; veškeréakcie společntlsíi.isou l,ydány .lako zaknihované cenné papíry, zněií nu inténo, js,ou neděliíelné a nejsott ptli.faty k obchodovúní nu regailovaném trhu (dcile .jelt ..ukcie"). Každá akcie má náležitosti tlle u,síanovení § 259 a 260 zcíkona o obchoclníclt k o r1l o t,ttc, i c h. ---------S každou ] kmenovott akcií na iméno o.jmenovité hodnotě 20 000 Kč.le spojen ] hltt,s. ('elkoy)|,počet hlasti spoiených se t,šemi ukciemi emitovanýnti ,společností činí1()0. -------Společnost vede sezncttn akcionářii, do kterého s,e :ctpi,su.jí označení druhu akcie,.je.jí f ltteltol,iíti hocJnota, jméno u bydlišíěnebo sídlo akcionáře a adresa .jeho elektronické pošt1, (emailovú adresa), číslobankovního účtuvedeného u osoby oprúvněnéposlrytollctt hunktn,ní služby ve státě, jenž .je plnoprávným členem ()rganizace pro hospodářskou .spoluprtici urozvoj, ozn.ačeníakcie a změny zapiso,-aných údajú.Do seznamtt akcionář,it ,se :u;lisufe také tlddělení nebo převod samosíatně převodiíelného prciva. Společnost :upí,še nového vlasíníkado seznamu akcionúřit bez zbytečnéhoodklerc{u poté, co .lí bude :tltětltl os,ob1l akcionář,e prokázána. Převcld akcie .iako zaknihovaného cenného papíru .je l,ttč,i ,společnosíilrčinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlasíníkaakcie výpisem z účttt ylu,stníku nebo dnem dorttčeníči převzeíí výpistt z evidence emise akcií podle zákontt tryrcn,ujícílto podnikání nct kapitúlovém trhu. Prtit,ct spojenti s akcií 11,koná osoba, která.ie zapsúna v evidenci zaknihoyaných cenn{c,Jt pupírúk rozhodnému dni.jako vlastník ukcie, u není-li stanoven rozhodný clen, ke tlni, k4, pt,tiro uplcttňttje, letlaže bude prokázáno, že zápis v el,idenci zaknihol,aných celutl'c,lt l)d!l ír u n e lďpt lv ídú ku c čntl.s, l i .Společnosí je povinna každémtt,yvému akcionáři nu ieho písemnou žádtl.st tt za tiltrutlu ttúklctdúvydaí opis :jezn.Om.u všech akcionúřťl, kíeří.;isott vlastnírcy\ akcií ntt jnténo, nebo požadovanéčásti seznlmu, u to bez :byíečnéhoodkladu od doručenížúdosti.Čí.rlo hunktlyního tičttt zapsctné v tomto seznamu po,slgltne společnost pouze ztt podmíltek síutttlyených zákonem upruvujícímpodnikání nu kapitálovém trhu pro poslqltol,ciní tídalu tlsobott vedottcí el:iclenci. investičníchnáslrojit nebo souhlasí-li s tím akcionúř, kíeréhose :úpit t{kú. Přet,odilelnost akcií .je v souladu s ustemovením § 270 a násl. zákona o obchodticlt kor7loracích podmíněna souhlasem dozorc|í rady společnosíi.Převod akcií nenttbutle účinnosíidříve, než bude sotthlas podle přetlchozí věty utlělen .Ste.inti omezení týfujícíse přet,oditelno,gti akcií dle odst. 6 tohoto paragra/il plcltí tuké pl,tl ieiich zastayení. K prodejí zasíavených akcií při výkonu zásíavníhopróvtt se souhltl.s, tlo:orčírady nevyžaduje, ------Společnosí nevyelát,á zalímní listy. ------- ů t I§B .s, t Yyměni 1 §10 te l né u pri oritttí dluhopis1, S;ltllečnosímůžena základě ro:hoclnutí yulné hrontady vydat vyměnitelné tlluhopis;l, tteho p r i o ri t n í d l hopi s.l,. t t NZ 4l4l20r4 N 469l20I4 strana osmá Vytlání vllměnitelných tlluhopisů můžebýt vázáno na výměnu za.jiŽ vydané akcie nebo nct sclrtčasné rozhodntttí společnosti o podmíněném zvýšenízákladního kapitálu dle § 7 oclst. 5 íěchítlsíanov, Vytlání prioritních dluhopistt.ie vázáno na souČasnérozhodntttí sPoleČnosti o podmíněnémzvýšenízákladního kapitálu v soulaclu s s\ 7 oclst, 5 těchto stantlv, ) platí, že schválenínt v5lclání prioriíníchdluhopisťt rozhodla valná hromada scluČttsttě J. ye kleréttt ttttt:c o ontezení přednostníhtl práva akcionářú na upsání akciÍ, u to t,rozsahu. l, sclttltldrt s emisními potlmínlr.ctmi u tímto rozhodntltílll valné hrontad1l své Př'eclncl,stttí prúvtl ttplcttnit vlctstiík tlluhopistt. Vulné hromadě, která má rozhodnouí tl ls'cltiltí pl.iorimích clltthopisit, přethloží př,edsíavenstvo písemnotl zprávu, na.ieiíŽ obsah se pouŽije přiměřeně u.síantlvení.§ /ss odsí. 1 zúkona o obchodních korporacích. -------Ij,tlání vynlěnitelných a prioritních dltthopisti se řítJíustunoveními § 286 a násl, zúkotttt o obchodních ktlrporacích ct ttstanovenínti právních př,edpisit uprat'uiících dluhopisY. ----- III. Orgúnv společnosti a ieiich nůsobnost §11 Orgcíny společnosíi ů .Sl,s, t ém v n i í ř"n í s trttktury s p ol e čn o s íi .j e dual i s ti c ky, ----- --- tt : -----, Orgtiny společnosíi.j,so a) ycLlná hromadu, b) představenstvo,------c) cloztlrčírada. ------ valná hromada §12 postuvení l lír I'ttlnci hromada .j e nejvyššímorgánem společnosíi členclvépředstavenslva se vžely tičastnívalné hromady; členol,i př,etlsíavensíytt tttusí bl'í yttlné ttt7ěletltl slovo, kctykoliv o lo požátlá. Členovédozorčírady se zúčastňulÍ.ieclnání ltromady, §13 Rozhoclný den k účastina vulné hromadě Rozhoclným dnem k účasíinu valné hromctdě společnosíi je tlestiý den předchá:ející tlní konúttívalné hromacý společnosíi(dále .jen ,,rozhodný den"). Valné hl'tlntttth' .ie y tl1.1l.til,něna se účasínitkažc]á tlsoba, která je jako akcionář zapsutlti el'icleltc'i :aknihovttných cenných papírúk rozhodnému dni.juko vlustník ukcie. §14 . ]. 1 St,olti,-ání a místo konání období. I'ctlnott hrtllnadtt sllolál,á př,edstavenslvtl alespoň.iednott za účeíní Ptll,ťmktt na yalnott hronladtt ttvetlejní svoluvatel nejméně 30 dnii přede c]nent kolttittí l,ttltté hrclmatl,v- ndl internetol,ýclt strťtnkách u souča,sně ii zašle yšem akcionúřtttlt PÍ,settttlě na.lejich adresy utvedené l) seznanlu ukc,ionúřtt. _j. zaslúnípozvónlql na l,alnort hromadrt poclle předcho:ího odsíavce můžebýt nuhru:erto jejím zctslúnítnakciontiřiim na .iejich uclre,s1, elektronické pošty uvedené \'se:llullllt ukcionářů. V takovém přípactě pttttí, že bttde-li :;st,tiva elektronické po,št1, (entuill obscthující pozyánkrt na vttlnott ltromutltt tl:nuč,enu.f uko nedoručiíelnánebo btttle :e NZ 414l20I4 N 46912014 strana devátá 4. zprávy sysíémuelektronické pošty .jinttk vyplýllctt, že email s pozvánkou nebyl ukciottcit'i doručen, odešle syolavalel akcionáři pozvánku na valnou hrtlmadtl písemně na adre.yu uyedenou v seznam akcionťiřú, Email s ponánkou ntt l,alnott hrclmadtt se také považuf e :ct nedoručený, nebude-li přiieííemailtlvé zprcívy obsahu.jícípozvánku nu valnou hrtlntudu akcionář"em 1:soívrzeno emailoyott zprávott zaslanott společnosli do 2 dnii tlcl oclesltiltí emailu obsahujícího pozvúnktt na l,alnou hromadu akcionáři. Valná hrotllctdu se konťt zpruvídla l,sít]le společnosli, můževšak být ,syolántt i tttt litté t,hodné místcl. 5. ů Pozvánka na valrulu hrtltttcldtt musí obsahovaí alespoň-----------a) .firmu a sídlo společnosti b) místo, tlaíum u hodirut lconúníyulné hromady, c) označení,zda se svolcivá řúdnúnebo náhradní valnú hromada, cl) pořad iednání vctlné hromady, včeíněuveden[ osoby. jeJi navrhována ,lako člen e) 6. 8 9. o rgú n t t spt l l t, c1 l l tl s, l i rozhoclný den k tičasíina valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení.jeho významtt pro hlasovtiní ncl valné hrontadě. í) návrh usnesení valné hrontudv a.feho zdúvodnění,-----------, e) lhůtu prtl doručenívyiádř,ení akcionáře k potladu valné hromady, .le-li ttmožněno koresponelenčníhla,sol:ání, kíerá nesmí být kratšínež]5 dnti: pro začáíek.íejíhoběhu .je ro:hodné cloručenínávrhtt akcionáři. JeJi na pořadu .iednání yalné hromady změna stanoy, umožní společnosl ye svém síc{le kttžclémttakcionúři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na l,ulnott hromudtt nahlétlnul zdtlrntct do návrhu změny slan()y. IÝa ttlto právo společnost akcionáře upozornív pozl,tittce tttt vctlnou hromacltt, Není-li předklúdún náyrh ttsnesení podle odsí. 5 písm ./) íohoto ptn,etgruftt. ohsultufe ptlzvtinka na valnou hromurJtt vl,jádření př,ed,staven,stvct společno,yíike kažcléntn'rhoyutté záležitosti" ,youcYa,sně společnost na in.lerneíových stránkách bez zbylečnéhootlkludu pLl je.fich obdrženíuveřejní nál,rhy akcionář,ů na usnesení vttlné hromady. Př,edstavenstvo.f e pol;inno ,s1,olat yalnott hrontadu: a) zjistí-li, že celková ztrtita,společnosíi na základě tíčetnízávěrrcy\ dosúhltt tuktlyé yl',íe. že při .je.jím uhrazení z disponibilních zdroiů společnosti by neuhru:eltti :tl,titrt dosáhlct polotiny zúlrladního kupitálu nebtl ío lze s ohledenl na v.šechny tlktlltto,,ri očekávut, nebo z.liného vážnéhodúyot]u. a navrhne valné h1,ontutlě lu.íeltí společnosti nebo přileíí iiného vhodného opatření, b) dostala-li se společnost do úpadklr, ---------c) vyžtlduií-li ío.jinévdžnézájmy společnosti d) požádó-li o jeií svolání t]ozorčírada. -----e) ptlžádaií-li o.iejí svolání akcionciři, kteří.isou clle zákona o obchoclních korporuc,Íc,lt oprávnění o je.lí svolení požádat (clále jen ,,la,aliíikovaný akciontit1"), ct ttttl,rltltrltt konkrétnízáležitosti k projeclnciní nct této t,alné hromadě. V žát]osíipoclle přetícllo:í yěty uvede kvali.fikovaný akcionář náyrh usnesení k natrženým zúležitostent nebo .f e oclůvoclní.Svolúvá-li představenstyo valnou hromadu z dtl1,oclu uvedenéhtl v odst. 8 písttt. ť), .lť povinno syolat ii íak, aby ,se konala nejpoztlěji clo 1() clnu ode dne, kdy mtt drl,šlu :údo:l o.její svolání. Lhůta pro uveř,e.jnění pozl,cinks, u :usltiní pon,ánlq, na valnou hronttttltt sa y takovéru případě zkracufe na ]5 t]nu, ----"- NZ 414l20I4 N 469/2014 strana desátá y !0. SyolťnáJi př.ed,stayensíytl yulnott ltromctclu z diivodu tnedeného odst. 8 PÍstn. e), není ptletlsíatlenslvo oprávněn.o natržený pořad valné hromady měnií a.je Pouze oPrávněno se sotthlasem osob, které požáclaly o svolání valné hromady, navržený pořad valné hrtlmuc]Y doplnit. 1]. pákltt1 přeclstavenslyo nesyolú yalnolt hrolllatJtt bez zbytečnéhoodkladu uzákon sYtlláttí valné hrt,ntacly l1:žatlttje, ctnebo pokud představenstyo není dlouhoclobě schoPtto .sa usnášeí, st,tllá valntltt hromadtt člen př,eclsíavenslva. V přípctdě, kdy sPoleČnOS'l I,1etllti zvolené před,stavenslyo nebo zvolené pi,ecl,slul,en,stl,o tJlouhodobě nePlní sl'é Jlol'itttttlsti ctvalnott hrr.ltllacltt nesvolá uni .jeho člen, svolá valnou hromaclu dozorČÍruclct: ttt tltu:e yalnrlu hrontacltt syolat také tehcly, vyžaduií-li to záimy spoleČntlsti. DozorČÍratlu:cit'tn'eli sl'tllctI navrhne poítlebná opalřen{. PokttcJ clozorčírada yalnou hromctdu nesvoltÍ, mtlŽe .fi kterýkoliv člen dozorčírady. -----pokttd se všichni akcioniři písemným prohlášením s Úř,edně ověřeným poclpisellt ttel''tl ]2. Yullté úslnímproltlúšenímučiněným na llalné hrtlnlatlě vztlqjí práva na vČttsnés'yoltiní :tikolt nebtl hromctáy ajejí svolání způsobem, který stantlví tento paragra.f- síanoy :cikcllttt o obchodních korporctcích, můžese yctlná hromada konal bez splnění poŽudtlrku Yclltté nct ProhlÚ,Šení o obchtlclních koiporacích ct těchto stanov na svolání valné hrontady. hromadě rr r,roá, vzťtpistt o.jetlnání valné hromady. Osl,ětlčuje-li se rozhoclnutí Yulné hromatly veře,inort listinou, uyede se prohlá,šení v íétoveřejné listině. §15 podmínlq, u výkon hlesovacího právu, řízenívalné hromady a plcttnost usnesení ]. Akcionář se zúčastňttievalné hromady osobně nebo v zctstoupenÍ. Plná moc Pro (podPisY) zasíupován.í na valné hromadě musí být písemná ,g úředně ověřeným potlpisem jeclné nebo nct l'Íce zmocnitele ct mttsí z ní vllplýtlctt, zcla byla ttdělena pro zastoupení na l,ttlných hromadáclt 2. Akcionát1 .je oprávněn požatlovat a obtJržet na valné hromadě od spoleČnosli llysvětlení zúležitosti íýkajícíchie společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takol'! 1'ysvětlení poíř.ebné pro po:joltzení obsttlttt záležitostízctřctzených na yalnou hromadu nebo Pro Yikon 'jeho akcíonáirslq,ch práv na ní. Akcionář nlrtže žádosl podle předchozí věty Podat íaké 'pí,semně, žtidosi ,ruií byt pudúna po ul,eřejnění pozvánky na yalntlu hromadu a před jeiínt konáním. 3. Vysvětlení záležiíostíýkajícíchse probíhujícíyalné hromady posrcy\lne spoleČnost akc:ionáři přímo nct yalné hromatJě. Není-li to yzhletJem ke sloŽitosíi vYsvětlení moŽné. a to i kdyŽ to.iiŽ 1i akcionářitmve lhůtě do ]5 dnrt ocle clne konáníyalnéhrontatly, akcionář'slqlch Prcir poti.ebtté pro posouzení jeclncíní valné hrtlmady nebo pro výkon postq,tne 'nelli na ní. ------ 4. přeclsíaven,stvo nebo osoba, která svoltil,á l,ulncltt hrtlmacltt, mohou Poslg:lPY|{ t1',sl'ětlettí zc,ela nebo čásíečněoclmíínottí,pokud-----a) by leho poslqtnutí lnohlo přivotlit ,spoleůto.sti nebLl.jí ovlridanýnt osobČim Úintu. -----, poclle .iiného prát'ního předpistt .jcti o yiit,rrí iníormaci nebo ttíctjol,(t11()lt infiltlnttci nebo-------c) .je požadovln! ýysvěílení veř,e.ině do,síttptté, 5. Akcionář..ie oprávněn ttplatňovttt tlcill,ht, u 1l1,otinťn,l,h.1, li:cileŽitoslem zař'O:en{nt tl(l pOt"LlLi yttit:t valné hr)omucly. Hodlťt-li cftciontiř ttpltttttit 1ll,tltitltivrh k záležitostem pořutltt hromctcly, dorttčího společno,stil, 1lřimčřcné lhtttě před konúnímvalné hromuclY. ttl lltt'i,t!!, b) strana jedenáctá jde-li do tlrgánti společnosti. Ptledstctllensíllo ulleřeiní ntíw,hy protintivt,hy ukcionářtt k záležito,síe m pořadu valné hromady na iníernet.ových stránktic'h. Předsíayenslyo zašle akcioncířt'tnt z|ltt,sobem uyedeným t,.tl // oclsí. 2 nebo 3 těchto s,ítttltll' ozntitnení obsahující:něníakcionúř,ova prolinúl;t,hu se svým stculotisken,t: to neplutÍ, h1,1oli by o:nóntení dot,učentl núně než 2 tlny př,ecJe dnem konání valné hrontad1, nu6o pokud h.l náklady nu ně byl1, y hrubém nepoměru |1významu ct obsahu protincivrhtt unebo politttl tex: 7lrotintitrhtt obsahttfe yíce než ]00,ylov. ObsahujeJi proíincivrh více než ]00 slor, o:ttútttI představen,stvtl akcionařúm podstaíu prtlíinúvrhu se slýn,t stut,tolliskem. 6. Akcionář nui prtivo ttplalňovuí,svénúvrhy kzáležiíosten, které buclou ztlřu:clll l?ct ]lttřct,i l,alné hromatly, také př,ecl uveřefněnínt pozvcink1, na valnou hromctt]tt. NdyrJt d01,1tčL,l7.',' s:ptllečnosíi nejpozděii 7 dntt př,ed uveře.iněním pozvánky na valrulu hrontutlu ttyaí'eiiii př.ed,stctve nslyo i ,n 31,ým .stunol,iskem spolu s pclzt,ártkou nu vcinott hronlatlu. }'u lttÁ rJt.', tloručenépo íélolhtiíě se použije ustanovení odsí. 5 ttlhoto paragrufu. 7. Ne.fpnv se hlctsuje o nút,rhu u,ynesení uvecleném v poztánce na valnou hromutlu, př,ípudltč o náv,htt usnesení předloženém předsíal)enslyem a ná,yledně o návrhu akciondl'a. h1-|i ------------ -, ncít,rh usnesení schyálen, o cJalších návr:ích se neltlctsuje, ,---------je.fíttt lze nct pořad valné hromacly" nct ednání :ař,a:eny kleré nebyly c9. Záležittlsti, ,fetlttúttí ,f proiednaí nebo rozhotlnout.jen tehd.y, projeví-li s íímsouhltts všic,hni clkcionáři. 9. Vulná hromuda n,titže rozhcldnottí, že některé :e záležitosíí:ař,ttzených na poř,uc| wtlné valnclu hrclmaclu, nebo že nebuclott pro.jednány. To nepltltí, hromad1l se přeložína příšíí lroná-li se l,alnó hromada na žáclost r,aalifikovuného akcionáře, ledaže s íímtenío ukc,iontiř souhlusí. l().Hlasuje se aklctmací, pokucl valná hromada nerozhodne.linuk, ] t.Teilná hromttda.je schopna se tls,nášeí, lsouJi přítomni ukcionáři 1,1astníci akcie. ielichž jtnenoviíti hodnota přesahuje 50 % :úkladníhokapitálu společnosti. Pt'i posttzoyúní ,schopnosti valné hrontad1, 5e usnóšet se nepřihlížík akciím, ,s nimiž není spojeno hla,scll'ttcí prťn,o, nebo pokud nelze hlasot,ací prál,cl potlle zúkona o obchodních korporucích nebo těchto stonoy vyktlnávttl; to ncplalí, nabuc{ouJi lakové akcie t]očasně hla,sovttcího pt,Úvu, ]2.Není-li yalná hrotnadu schopnti se usntišeí, ,svolú př,et{síal,enstl,tl zpttsobent stanoyen)lnt zťtkonem o obchoclních korpclracích cL lětttittl stanoyami. .le-li to stcile poířebné, be: zbll96116r,, odkladtt náhradní valnou hronttldtt se shoclnym poř,adem; náhraclní yttlnci lu,otnctda.le schopna se u,snúšet bez tlhlecltt nu oclsl. ]] tohoío parctgra/h. Lhttíct pt,o rozesílání poL:únek je 15 dnit a pozl,ánka nemusí obsahollttt pt\iměř,ené infbrntuc,e o pod,statě jednotlivých záležitoslíztř,uzen1,|ch na pořad valné hromacly poclle s\ ]1 ocl,st. 5 písm. cl) těchto slanoy. ]3.)dyolání nebtl oclložení ktlnúníyttlné hrtlmady oznámí společnosíakcitlnáhtnt :pitsobeltt stanrlt,eným zólronem o obchoclních korporacích ct íěmiíostanot,anti pro svoltitlí yulné hromudy, ct to ule,spoň 1 týden přecl púvodně o:ncimeným daíem konání yulné h1,otltucll,. 81,\u-li l,alncí hromada s1,oltínu z podnětu kl,uliíikoyctnéhoukcionáře, .ie oclyoltiltí ltchcl odložení.ieiíhokonóní možné,f en souhlasí-li s tím tenlcl ukcionúř, l4.Italná hromada rozhoduie l,ětšinou hlasú pl'ítontných tlkcionářti. KrozhoclnLtíípotlla ,; lotlsl. 2 písm. l) těchítl síanoy, krozhoclntttí o změně síul1ol,. krozhodnutí, v.ieho: tltt,xlttlktt ,se tnění slantn1.,, krozhodnutí o pol,ěření pt'eclstuve,r,r'r,r, 1,ýšit ztikladní kupittil. cl llttlžlttlrti započtenípeněžitépohledúl,ky vtiči ,sptllec't1o,\,ti pt,oíi pohledcít,ce ntt spluc,ettí etttí,ltíit,.l km"su, 6 yydání vyměnileln11ch nebo l;t,itlt,ilníclt dluhopi.stt, o zrušeníspolečntl,síi.l /i'Á-l,i,i.i.: u k rozhoclnutí o rozt]ělení lila;idačního:u,síurku,sc 1,1,:utltje souhlas ala,s:lltlti tll,rlttIi,tt;i:,,^,,.' yětširy hlusú přítomnýc,h ttkcionúřu. Ro:hoLlltutí yullté lu,otttady o skuíečntl,steclt ptl,i,:. ct *m o núvrhy určitých osob NZ 414120l1 N 469/2014 strana dvanáctá NZ N 41412014 46912014 Předchozí věty a o dalŠÍchshiečnostech, jejichž účinkynaslávají ctž zápisem tltl obchodního reistříktl, se osyědčttje veřejnott lisíinou. Obsahent veieiné listiny ie také schválený íexízměn1, slanov, istlu-li měněny. ]5.K rozhodntttí o změně druhu nebo.f'ormy akc,ií, o zntěně prúv spojených s tn.čitým clrtthettt akciÍ, o omezení Převoditelnosti ukcií na jnténo nebo zaknihol,aných akcií a oyl.řtl:eltí ÚČustnicryach cenných papírlt z obcltoclování nu evropském regttltlvaném írlttt se tlžttclttic souhlas ale,;poň íllÍČíyt'titltlt,é většiny hla";ú př"ítomných akciclnář.ii vla,grnících tl,ítl ctkcie --]6,K rozhcldnutí ovyloučenínebo o omezení přednos,tního prciva na zí,ykání v1,1ttěniíelnl.cii nebo Priol'itních dluhopisti, rl umožněnírozdělení zisktt .jinýnt osobónt než ctkciolttit ttttt Podle § 34 odst. ] zákonct o obchodních korporctcích, o vylottčenítlehtl 0l1le:L,l?! PřednosÍního práva ukcionáře při z,-yšování základního kapiíáltt tipi5ent tlcl..1:clt ttkc.i! ct o zvýŠenízákladního kaPitálu nepeněžilýnti vklady se vyžacltje sotthltt.s 11f g,5:1ltlii t ř íčtvr t i n clv é v ět.í i ny hl a s it p řít o mnýc h a kc i o n ářú. ]7.Krozhodnutí o spo,|ení akcií se vyžaduie také souhla,s všech akcionářti, je.iichž ttkc.ie ,e mají spoiit l8.K rozhodnutí o odvolání členit dozorčírady se vyžacluje s,ouhlas ctlespoň tl1.ottířetittol.é většiny hlttsťt přítonných akci onářů. ]9.Valncí hromacltt zvolí předsedu, zttpisovaíele, tlyěřovaíele zápisu a osobrr nebo tlstlb). Pověřené sČÍtcinímhla.sŮ. Do doby zvolení přetlsecly říclíjeclnání valné hromctch. ,y1,olttl.cttel nebo jím určená osoba. Totéžptatí, pokud předsedct l,ctlné hromad1, nebyl :t,tllet1. \'ebutíeli zvcllen zaPisovaíel, ověř'ovuíel zápistt nebo osoba pověřená sčítánímhla,sti, ttt.c|í .fe svoluvatel valné hromady. -------20.0PrŮběhu.jednání valné hromady se pořiztje zúpis, ob,sahtlvé náležitosti zápistt s,e říclí ustanovením § 423 odst. 2 a 3 zákontt o obchodních korporctcích. Zapisovatel vllhotol,í zcíPis z.jednání Yalné hromady dtl ]5 dntt otle ctne.iejího ukončení.Zápis poclepis,ttie zapisovatel, předseda valné hromad1, a dya zvolení tlvět-.ovatelé -:-----------------2]-,!kcionář múŽe PoŽádat předslaven;;lt,rl ot),cltiní kopie :ápi,stt nebo.jeho části pcl celrltt dobu exi,s'tence spoleČnosíi. Nejsot1-|i :cipis tlcbo.f eho čá,yíttt,eřejnětty ve thůň p;dle o(t,rí. 20 tohoto paragra./u na inlernelol,ých ,s,tt,cinktich, pot'izufe se jejich kopie nct ntikluclv společnosti Rcl: Akcionáři mohou vykonávttí s,l,ti 2. §ló h ocl ol.ťtn í p e r ro ll am poclílet ,se na tlízeníspolečntl,sti i mimo l,ctlttcltt hromadu. V takovém př.ípttclě ro:hoclttjí ukciotlúři per rollam. VPříPadě rozhodo,-ání per rollunt :tlšle o,;tlbtt tlllt,tit,něnú ke svolání yalné ht.omatl1, 1.(e111 akciontiř'Ůnt návrh rozhodnuíí;ltslut1()l,ellz § 1J otlsí.2 nebo 3 těchto,yíanol,,se použiie pt,tit,ct obdobně, N eivr h ro z ho dnutí o b s ahuj e- -a) íext navrhclvctného rtlzhodnuíía.feho :cltn,cltlnění, ----------b) lhŮíu pt'o doručenívyiúdření ttkc,itltttiřa. krerú činíI5 ctnů otJ tlontčettí ncil.t.lttt akciontiři, podklady potřebné pro.ieho př.i.ferí. ----------lÝedorttČÍ-liakcionař ve lhútě poclle tlcl.st, 3 pí.vn. b1 ostlbě oprávněné ke,st,olcillí l.ttllté hromucly souhlcts s návrhem ttsne,s,ení. pltttí. :e .s lttil,rhem nesouhlctsí. c) 4. NZ 414l20I4 N 46912014 strana třináctá 5. Vyžadttje-li zákon, uby rozhotlnuíívalné hromady bylo osvědčeno veř,einou listinou, tltci rozhotlnttííakcionář,e Jbrnltt veř,e.jné listiny, ve kíerése uyede i obsah náyrltu rozhodnuíí valné hromady, kterého 3g 1,yjúdř,enííýká 6. Rozhodná většina se počítáz celkol,ého počítthlasú všech akcionářů. 7. Výsleclek rozhodování per rtlllant včeínědne přiieíírozhoclruií, oznátní osoba oprúrněnti ke syolciní vulné hrontady způsobem ,stantlveným zcíkonem a stanovumi pro st,oltiní ytllltr; hromady všem akc,itlnářtim bez zbytečnéhoodkladu. ---------5| l. Valná hromuda rozhoduj 2. l7 Púsobnost valné hromady e u,snesením. Do pťtsobnosti valné hromttdy náleží: a) rozhtldclvcíní o změně stanov, nejde-li o ztněnu v dtlsletJku 7yýšenízciklucllihtl kupiltiiit pověřeným přeclsíat:ensh)em nebo o změnu, ke které došlo na záklatlě jinl'c,lt prcirttícii skutečností b) rozhodování o změně výše záklaclního kapitáltl u o pověření přeclsíal,ensftl ke :1,1'.šení zókladního kapitcilu; c) rozhodování o možnos,li započíenípeněžiíépohledtivlry vťlčispolečno.sti 1lt,ori pohleclávce na splacení enlisního kursu; d) rozhoclot,ání o vydání vllměnitelných nebo prioriíních dluhopisů" e) volba u odvolání členúdozorčírady" závěrlry a v případech, kd1, le.fí fl schválení řádné, mimořáclné nebo ktlnstllidot,ané účeíní vyhotovení slanoví právní předpis, i mezitímní tičeínízúvěrky; ------g) rozhoclnutí o rozdělení zisku nebo.jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráíy" h) rozhodol,ání o podání žádosíik ptli.letí účastnických cenných papírůspolečnosti k obchodotání na evropském regulovttném trhu nebo o vyřazení těchto cenných pctpírtt z obchodot,ání nu evropském regulovaném trhu; i) rozhoclnutí o zrttšeníspolečnosti ,s lilcvidací; ----------j) .lmenování u odvolciní likvidťttorct; -----------k) s c hv á l e n í n áy r h tt r o z děl e n í l i kv i dačn íh o z u.s l a l ktt : 1) schvólení př,evodu nebo zctstavení ztit,otlu nebo íaklvéjeho části, která by znatnenulu podstatnott změnu dosal,adní síruktury, :úvodu nebo podsíatnou ztněnu v př,edměttt podnikúní nebo činno,tti společnosti" --------m) rozhoclnutí o převzelí tičinků.jeclncíníučiněný,ch za společnosípřed.iejím vznikem; ----n) schvcÍlení sntlrlul,y tl íichémspolečens,íl,í,yčetně schvúlení jejích změn a je.iího lttšettí; o) s c hv a l ov án í s ír a í e g i e p o dn i ka í e l,s ké c| i n n o,y t i s p o l e čn tl,s í i p) schvaloyání ročníchobchocJních a.fintlnclních plánú společno,sti a iejich změn; q) schvalování ročníchvybranýc,h položek nukupovaných služeb a.lejic,h změn r příptttlě zvýšenÍ.le.iich celkollého sotthrnného ro:,yuhu o l () u l,íce procent, a ío.f mentlyiíě--------- služby informctčníchtechnologií, ---- prcívní slttžby. - poradenské služby, - murketing a rekluma; r) schllalování proiektŮ společno,sti, .lc.iicltž hodlttllct přestthufe částku 150 00() ()(l(l KL: (s lovy. .j e dn o s íopad e s á l nl i lio n u krl t, tt lt č e.s h' c lt) ; NZ 4l 412014 N 46912011 strana čtrnáctá s) scht,alol:ání úkonit ,společnosti sntěřttfícíc,h kjejímu zadlttžení, zejména smluv o piijčce, ručeníapod. t, objenlu vyššímnež o eclno s topctdes átrui li .f onú korun 150 000 000 Kč út,ěl,tt, (slor1,. če s lq,c h ), í) schl,alol,tiní ttzat,ř,ení ,ymluv mimo běžný obchoeJní stl,k s délktlu trvání přestlhující l2 lct: --------u) schvalování pachtu zčtvodu nebo části záyodu; v) rozhodování o odměňování členťipř,edsíttvenslva a dozorčírady: -----w) schl,alování smluv g výkonu .filnkce členítdozorčírttdy (obsahujících t,eškerti plttěttí |) t,( ) l I,1 ( ) Čl c l t.l, ), x) dalšírozhodntttí, kterci zákon o obchodních korporacích nebo lylo startot), sl,ěř,uíí tltl p t,s o b n ti u l r' l r o u r]),. - - - - - - - t l.s, t t t t t tl t přeclsíavenstvo §18 Č i nn o,t t pře ds tav en je ]. Představenstvo stva stattttárnínt orgtinem společnosíi.Předsíavensívtt núležíye škerci púsobnosl, kterott zákon, íylo síttnovy nebo rozhodntttí orgánu veřeiné moci nesl,ět'ttií jinému orgánu společnosli. Př,edstal,enstl,L! příslušíobchodní vedení společnosti. Představenstvtl odpovídá za svott činnost dozorčíradě a l,alné hrotnat]ě. 2. P řc,dst ttl,a *L ť { ť li. l ll t .j e pt lr i nnt t : a1 s1,olúraíyalnou hromadu. b) vykonátlat usnesení valné hromady, c) provádět rozhodntttí dozorčíracly týkajícíse pravidel pottžitípúičlrypř,ev:uíé společnosíí,která .je tičelol,ě určena na .financol,ání ron;oje tněsí a obcí t,Če,ské republice (dále .len municipální půjčka)a pravidel nakládání s./inančnímiprosíředlq, m l n.s, un i c, ipa l n í pt tj č lg,. doztlrčíradě ke schyálení ntivrh zákludní koncepce pottžitímunicipální pťičlry,pravidel použiíímunicipální p1lčrya a nakládání s.linančnímiprostř,edlq, d) předkládaí municipální piajčfu. e) předkládaí valné hrontudě ke ,sclttileltí: ---------o zprávtt o poc{nikatel.ské čintlcl.síi.sptllečttosti tt stcttltt majetku, o ř,ádnou, tttitttoř,údltott ttahtt kon.solidclytttltltt tičelnízeillěrku av případech, kdy .ieií l,yhotot,ení síctttol,íprtirttí pt'eclpi.s, inte:itíntní tičetní:ávěrku, návrh na rozdělení o . . . o . zi,sku nebo jinýc,h ylu,s,tttíclt :clt,tlitt. ttcllcl tl tiltrucltt ztráty, núyrh)l na \),í1,oř,ellí, tlopltiol,tittí u vltt:ití (č,erptíní)/bndů společnosíi ntivrhy nu změnu síttlttll,tt lttt t'e.šettíliltt'c,lt oíci:ek ntiležejícíchdo působnosti l,ttlrté hromui.l,, ttciyrhy na.fmenot,riní uuditclt,tl. ----------ntivrhy síraíegiepoclníkttelské čilttttl,rti .r:1loleclntl,s,ti a zprávu o.1eií reali_tl(,i, --------návrhy ročníchobchotlltíc,11 d íillullLlItíclt plátttt s:polečnosíia jejich ntěn, u to n ej pozdě.i i před zct čá t ke nt ú č c t t í lt o l l, d tl !, í. návrhy ročníchvl,brcutl't,lt p<lltlž,,k li,iktilltll,ttttl'c,h ,služeb a jeiich změn y pl'íptlclě ZVý,Šeníjejich celkoyéhO .stltt/tt,tttl,:ijtt l,tl:,.iftlt o ]() u více procent, a ío.;intenoriíě - služeb iffirmučníchíechlttllo,J:í ------- - právních služeb, - poradenských služeb. t t NZ strana patnáctá . . 41412014 N 46912014 - mctrketingu u reklamy nátrhy proiekttt společnosli, .íeiichžhtldnotu přescthuie částht 150 000 ()00 Kč (slovy. j edntlstopaclesát milionti korun če,slqlch), nál,rhy na uzovř,ení sm.lul, směřuiících kzadlužení společnosti, zejménu stltltty cs úvěrtt, o pú.jčce,ručeníapod, v objemu vyš,íímnež l50 000 000 Kč /,s/rlrr ----,-----, .jeclnostopaie,sút ntilionú ktlrun čestcych), ttávthy poclstaínéhoollsahrt smltn uzavírttných mimtl běžnli obchodní slyk.s tlólkott trvání přesahující ]2 lel, núvrhy smltrv o pachttt zúvodu čijeho čá,lti, -----' . I . plledkláclttl dozorčírctt]ě ke schválení: . zprťn,u o podnikaíelské činnosti společnosíia stctt,tt majetku, o řát]ntlu, mimořádnott nebo konsolidoyanou účeínízávěrku avpřípaclech, kh iaií závěrku, nciyrh ntt ro:dělettí vyhoíovení stunollí právní přetlpis, i tnezitímníúčeíní ylasíních :clroilt, nebo o úhradu ztráíy, zisku nebo.jiných . návrhy strategie rozt,oje u obchodní politircy\,společnosti a zprávu o je.jí recllí:uc,í, . návt,hy na vytvoř,ení, doplňování a použití(čerpání).londůspolečnosíi.-------. ntit,t,hy na ztltěntt síanoy, .iakož i návrhy na zntěnl; zápistt do obchodního re.istř'íku. o o nál,rhy na určeníauditora, núl,rhy tybrttných položek nttkupovaných slttžeb a jeiich ,,rr6, 1,př'í}lctdě :rýšení jnenol:iíě-----.jejich celkot,ého sotthrnného rozsahtl tl méně než ]0(%, a to - služeb iníbrmačníchtechntllogií, -------- prátních - pora de n ,slttžeb, ský c:h sl uže b, - murketingu a reklamy g) pře(]kládat dozorčíradě kl,y,fádření ncivrh1, vybraných položek nakttpot'uných sluŽeb a.lejich změn y přípctdě 21,ý,šení.jejic:h celkového souhrnného rozsahu o l0 ayíce procent, u to .jmenovi tě---------- služeb iní'ormučníc,híechnologií, --------- právních ,služeb, - poradenslglch služeb - tlttrketingu a reklutn.\,, ----------h) proj eclnúl,ctt ct s c, ln, ct l cly ttt : o ročníro:počeí.společlto,sti o tvorbtt rezer| tičíoyttltt'c,h tlo ntiklucltt u leiich poLtžitít,soulucluse zťtlrclnen1, ----------, 1) zabezpečiíř(idné l,eclení účclnic,ít,i. j) odpovídat na cloía:y ukcitllttiře i ntintLl l,ulltott ]tromctcltt, k) zabezpečit i.iiné činnos,ti tn,etlené \,tě(,llt0 \Iullol,(ich nebo y určenéztiktlnent, nebo kc kterým ho zmocní yalnti hrrlntutlu. 3. Účemí zúvěrku uveřeiní přeLl,rt:r,el7,\tl,() l1(l ittternetoyllc,h .stránkách alespot'i 30 dltu pt'ede clnem konciní vctlné hrclnuttlt, s tn,etlctittt tltlb.l, tt ntí,sítt,kcle.ie účetnízúvěrka kttuhlétlttutÍ. Uveřejní-li společnosl tičetní:til,ěrktt /lit rt,ilc,/i itttetltetových stránkúch alesptlti llo clohtt 3() t]nú přede dnem konúníl,ulné ltrotllrtth tt tltl tloby 30 tlní po schválení nebo ne,sc,ltl'Úlelti tičetnízávěrtty\, věía pnní ,se nepott:i.lc,, .Ý,ril.,c'iit' .: tic:etní zúvěrkou uveřejní pt'eLls,lure11\'í.r'() na internetoých strcinkcich tukj :pt,.ilil tt 1,1a11|77iftutel,yké činnosti ,spoleČnosti ,1 11 5,[1!1lL ,:.,,',,,,"ttí :1lt,ci1,1,poclle.jiného prcfuníhtl př'etlpi,,tl. .iejího maieíktt" taío zpt,til,tt.iť _:Llttc'ti,tí zpracovávti-li se. NZ 4I4l2014 N 46912014 strana šestnáctá §19 Č) l e n ov é p ře tJs l av e n stl, ct ]. Č|lenent l:lřetlslavenstva můžebýt pouze osoba požívaiícíplnou diivěru a slq,tctjícís|,ott vykonávání sYěřerté doscnadií -iirirr praxí, oclbornými znalóstmi ctzkušertostmi plnott záruku étinem p,redslaienstva můžebýt ./yzická osoba nebo právnická osobtt. F}':ic'kti bezúhonná ve sttt)"sltt osrlba, která je'členem pt\eclsíctvenstya, musí být plně svéprávnti, provoztlt'ání ŽiYtltlsti, zúkona o živnostenskémpoclnikání anesmí být uní dána překáŽka Členetn Př'eclstatensh'tt, Llstttntnlení přeclchozí vity platí i pro prál,nickou osobu, kíerti .le kterú ie (I t() l,rozsahtt použitelnétpro prárrliku, ostlbtt, u pro zťtstupce právnické osrlbY, em př, e els t av en s l tl. --- -- - rola'. předs|aýenstyo se sklúttá z 5 členů.Fttnkčníobc]obí členťtpředslavensíyu ČiníČtl'ř'i 2. 3. Přetlstctt;ensíytl volí ze ,svéhtl slředu předsedu a míslopředsecllt, -------4, Členy předsíallenstva volí a odvolává dozorčíratla, ------------------s. č::t"i p,rrdstayenslya můžeze.své.lLtnkce otlstottpit. Nesmí íak vŠukuČiniív době, ktertt ie ,společnost nevhoc]ná. Člen předstaýenstya oznámí své odstottpení PředsttLf0}?§Íi'll pro -a jehá.fttnkce končíttplyntttím.ieclnoho měsíce oeJ doručenítohtlto ozntimenÍ, neschyúlÍ-li pirrrlrňrurstyo na žádosíoclsíltptjícílločlena předsíavensíva.jiný okanŽik zániku.Íini;ce. 6. pokur] člen před,síavenslvct oclstoupí z.fúnkce,.ie odvolán, zenlře nebo cloide k.jinéntu ttktlnčení ,feho .funkce, dtlzorčíratJa zvtllí ntlvého člena předsíavenslva. A'Ot'1' Člen přetlstavenstvct tttttsí být zvolen do 2 měsícůocl ukončení./unkce předchozího Členct p ř e ds taven s tv cl. ----- -, 7, členovéptleclstavensíva se při své činnosti řídízákon1,, zejména usÍanrlvenínti zákona (dále o obchtltJních korporctcích, zákona č. 89/2012 .Só., občanského zákoníht jen,, občanstql zákoník" ), a c]alšímiprávními předpisy. Členovépředsttn'cnstra .j,sott povinni vykclnáveú svott .fLu,tkci ,s péčíl'titJného hospodář,e ve smysltt § 1J9 obČanského zcikoníktt a§ 51 až 57 záktlna o obchot]ních ktlrporacích. Pro členy předstut'en,yívu Plutí zťtkaz konktu.ence clle ustuntll,ení § 411 tt ncisl. zákona o obchoclních lrorPoretcích- ----------8. představensívo, jehož počet členit nckle,sl pocl poloúnu, mŮže .jmenoyal náhrctdní ČlenY př.etlstaven,glvct tJtl příštího.ietlntiníclo:orčírttcl|:. P7r6o výkonu.funkce náhraclního Člentt př.eclsíavensllla ,se ne:u;ločíítil,titlo dobl, r{konu.fimkce člena předstaYenslYa. --------Čl e n y- s{ ]0 .I e tln ti tt Í pře d s í uy e n.y ív a ,st,rllrít,ti 1lřed.setltt nello l,tlobě.jeho nepřítomnosíi mísÍoPř'etlseclu rlle potřeb.t,. nalméně l,,šttk.jeclnott :tt 3 ntěsíce. }Ýa písentnou Žádost ale,sPoti pt\etlsíavenstvct 'lří čtenúpř.etlsícn,enstl,tt ttttts-í ieclntiní .st,tllul ne.ipo:děii do l5 dnti od obclrŽení íttkoré l. Jednání přeclsíctl,enylt.rl 2. žác]osíi. Žticlost lttttsí b{í otltt1,otlltéttLI Ll Dtlr.\í ohsuhtlyttt tltiyrh pořadu jednání. -------přeclsíctvensívo .ie schopno §ť l/\/?.i.(ťí. ía-li 1lřítomnu tř,ípětinová vět,Šina jeho Čleltu. ptetlsíaltenstyo ro:htltltje l,ěríint)ll ]llLI\lt př,ítLltlttt.{ch členúpřec{stavenstýa. Při roYtttl.sli hlctsti rozhoduj e hlcts pt'e J. d.s e dt . Jec]núnípřetlsíatlen.síl.tt říLií 1)i-,e,t/,,.,.i./ tt l,.ieho nepřÍíomnosti mísíoPt'edset{tt př.eclstaven'sívu. O pruběhtt .1etlluiní,,.l:r,.;./.il,c,i i\1l,(/ (1 o jeho rozhoclnuíích se Poři:ttle :ÚPis ^potlepsaný předseclttjic.ítlt ttJc{rlirtt,.;,,. .. ti; ,lři],1J7ott :cillistt.ie seznam přítomnýcll. I' :áPistt 'se jmenoviíě uveclott člentn.é/)i"t.ti',.I.],,,.;;,;,,,.; -.,1.,7-,7 hltt,stll,uli proíi jednoílivým ro:hocltttttínt ,ribo ,n zcJrželi hlasot,tiní. lt llc i.trL.;. ,.., . rozhotlntttí. .Iestliže některý člalt !.i,..j,i,u.,-,. ,: .:. c,//l/ \ť lttti za ío, že hlasol'ali pl'tl \lt'ijetí i ",,.; 1jl(/,i()rul iinak než většinu, nlu,s'í b{t.ielto NZ 41412014 strana sedmnáctá N odchylné míněnína jeho žádost zaznamendno do zápistt. pře dstuven,\lvu Ll ukc,itlnúř,um Zápis ^se 46912014 doručuje všem členúnt 4. V případech, které nesnesoll odkladu, můžepředseda nebo místopřeclseda předsíayensffa nayrhnout, aby předstaýenslv,o přiialo rozhodnutí ntimo jednání (rozhodnutí per rollaltt1. ]Ýávrh rozhodnulí zašle př,edseda nebo mísíopředseda představensíva všem členunt př,edslctvenslva prosířednictvím dopisu nebo.f'axu či e-mailu. Taková rozhodnulí jsott l,.íuk plalná pouze tehdy,.feslliže s nimi souhlasili alespoň 3 členovépř,edsíal,ensíva. Ro:hotllturí per rollam musí být na nejbližšíschůzi předsíavenstva uvedeno clo zápisu Dozorčírada ]. § 21 Činnost dozorčírady Dozorčírada dohlížína výkon pťtsobnclsti předsíavenstva a na činnost společnosíi 2. Dozorčírada volí členy předslavensíva a schvaluie smlouvy tl vikonu .fúnkce člettu představenstva (obsahující veškerá plnění pro íyítlčleny) 3. Do pú,stlbnosti doztlrčírady náležítaké:------a) předchozí scht,alování rylbrttných položek nakupo,-aných služeb a iejich změn v přípaclě zvýšení.fejich cellového souhrnného rozsahu cl méně než ]0'%, a lo jmenoviíě------------- služeb infbrtnačních technologií,------ právníc,h služe b. - ?lrdle ns, la'c h s, l uže b - marketingu a reklctmy b) l;ýádření knátrhům vybraných položek nakupovuných slttžeb a jejich změn v případě nýšeníielich celkového ,souhrnného rozsahu o ]() a více procent, u ío f menovitě--------- služeb inlilrmačních techncllogií, ---------- pl,til,1t íc lt l uže h. - poradensb"ch ,služeb s, - tnctrkc,tingtt tt t,t,lIttlttt scln,ctlu.fe :cikludní krlttcellci 1lclužitímunicipální pitjčrcy\, pravidla použití mttnicipální pti,jčlq, u strutegií nakltidúttís.íittttttčníttti1lt,ostředky municiptilní pťUčlq).------ 1. Do:orčírada 5. Dozorčírada.ie porinna oclporítlut ttu doítt:t ukcionář,e. ('- l e }i -'-' n tll, é tl o : o í r č r tt tlt, ]. Dozorčíraclu se sklúdci :e 6 člelttt. ('-lt,llt,l)l tlo:ol,c'í racly můžebýt,fyzicka osoba nebo právnická ostlbu. F1:ic,kú ostlhtl, krerri íe c'lellent do:orčírady, musí být plně st,épráyná, bezúhonná t,e sntl,,slu :úkotttt o íil,tttlslelt,ként podniktiní a nesmí být uní dána př,ekcižku provozování žiynosíi.L-síttlttll,ťltípřg,].1,1,,:í yčtt plutí i pro prúvnickou osobu, kterti .le členem dozorčíruclt. u ttl l,t,tl:,ttillt 1ltl1,-i,rlttúlt pt,tl pl,útlnickott osobu, apro ztístupce právnické osoby, kterci ie člettetlt dtl-tlrc! |tttí.l . ------2. Členy dozorčíracl1, 1,olí tt otlytllcil ,i ,,r,il,r; i,7l,tlttitltltl. ------3. DozorČÍrctclu .ie h,ořentt tlyěnttt --ri,l/llil.: \íitti,tter.stl,tt ./inancí CR, dyětna :cisíttpc,i Českomoravské zárttčnítt ro:l,tlfrtyc, btili):.,,. ,;.:., it,tlnínt :tistupcem Svazu ntěst u obcí ("R a jedním zástupcem ],Íittister.stl,(l pl,() ttl.,ti:! l,ti.,,,t)í ('R. -------4. Funkčníobdobí členti clo:clt,čírui.l .'illj'.'i-, ;,' i,, t.), 5. Dozorčírada volí ze syého .;rředtt 1]l"..i,..i-, .,, ll;-tlrl7lřetl.setlu, NZ 414120I4 N 46912014 strana osmnáctá :e sré/hnkce oclsíoupit. ]Ýesmí íakvšakttčiniív době, která je prtl společnost nel,hodnú, Člen tlo:ot,číracty oznámí své odstoupení dozorčíradě a jehtl.flmkce končíuplynutím.feclnoho ntěsíc,e od doručenítohoto oznámení, neschvúlí-lidozorčíradu ntt žúdoslodslttpttjícího c'lena dozorčírady.jiný okamžikzániku.lunkce. --------Pokuc] člen doztlrčírady otl,sítlupí z.fúnkce, je odvolán, zemř,e nebo dojde k.filúntu ttkončeníjeho.1unkce, vulná hrtlmtltlu zvolí nového člena dozorčíracly. }Ýový člen tlo:ot'c'Í racly musí být :volen do 2 mě,sícůod ttkončení./unkce předchozího člena dozorčírttd1'. ---,Členovédozorčíratly se při své činnosíiř,ídízákony, ze.jména u,síanoyenítni :tikottct rl obchot]ních korptlracích, občanskéhozákoníku a tlalšímiprávnínti 1lředpis1'. Č'lentll'é clozorčírtltly.;jsott povinni vykonával svou.fhnkci s péčíř,ádného hospodář'e ve smyslu § 1,Í9 občctn,skéllo zákoníktt a § 51 až 57 zúkona o obchodních korporacích, Pro cllen)' clo:ot'čí racl1l platí zťtlraz ktlnkttrence dle ustctnol,ení § 451 a násl. zťLkclnct o obchoclltíclt korporacích. ---------Dozorčíruelu, .iejížpočeíčlenit neklesl pod polovinu, múže.jmenovat náhradní čletn' dozorčírady tlo příštího.jednání valné hrontady. Dobu výkonu .filnkce náhradníhtl člentt dozorčíratly se nezapočítává do doby výkonu./únkce člena dozorčírady. ------ 6. Č)len do:ot,číruch,ntttže 7. 9. s§ 23 Jeclnání dozorčírady ]. .Ietlnání drlzorčírady svoltivci jeho př,edsecla nebo v době .leho nepřÍíomnosíi jednou za 1 měsíce. Na písemnou však potřeby. neiméně rady tlle místopředseda dozorčí žádost alespoň íř,íčlenii tlozorčírady musí .fedncíní svolat neipozclěji do l5 dnŮ od obcJrženílakové žádtlsíi.Žádost musí být odúvodněna a musí obstthovctt ncivrh pořctclu .iednání. 2. Dozorčírada .je schopna plaíně se usnášet, ie-li přítomna nadpolovičnívětšina jelíc'h členťt.Dozorčíracla rozhoduie yětšitlou hlustt všech svých členil. Při rovnosti hlustt rozhoduf e hlas předserb,. --------- 3. Jednání dozorčírady řídípřeclsedu u l, jeho nepřítomnosti ntístopředsetJct dozorČÍrutly, O průběhtt .iednání dozorčírady tt o lejích rozhtlclntttích se pořizule zápis pocleps'uný přetlsedaiícím a zapi,sovatelem" příltlhott :tipisu .je seznam přítomných. V zcipi,su se jmenovitě uyet]ou členovédozorc'í rutl1,, kteří hltlsovali proti jednoílivým rozhodnutínt nebo se zcJrželi hlasol,óní; u neuyedenl'ch členti se má za ío. že hlasovttli pro pt'i.fetí rozhodntltí. V zállise se laké ul,edou síctttcll,iska menšiny členú,.fesíližeo to požáclctjÍ.Zcillis se doručuje všem členúmclozorčírucly u ttkciontiř,ttlll- --------4. Vptípac{ech, které ne,snesolt odkluclu. mt'tža přeclsecltl nebo míslopředseda do:orčírutll natlrhnout, ab1,ůrrrc,r1í ruda přiialu ro:hrlt]tttttí mimtl .lednání (rozhodntlííper rollulttl. !,Iúl,rh rozhodnulí zašle předseda nel:o ntísttlpřetlsedtl clozorc'í rady všem členunt tltl:tlrčí rad1, prosířednictvím dopistt nebo fttxtt či e-mtliltt. Tttkoyá rozhodnttíí jsott :,šuk pluttttt poltze tehcly, .jestliže s nimi souhla,sili ule,tptlti ] členovédozorčírady. Ro:ltotltttttí per rollunt musí být na ne.ibližšíschuzi tlo:orčíruď), ul,etleno dtl zcipistt. s -'J Stř,et:ciítlttt ], Dozl,í-li se člen představensíva nebo tltl:tll,t'í rud.l,.společnosti, že múžepř'i l'Í'kotttt i.,,i,, /itnkce cloiít ke střelu.feho zájnltt se :tijtlttttl \,])()lťč,nosti, in/'ormuje o íom be: :hylg",;.'i;,, oclklctcltt ostaíníčleny gygilltt. jehož.fe c'lettr,tli. ,t itlt,-lí o člena př,eclstavensh,ct tuké Lltlltl;',:: rucltt. Ttl platí obclobněpro mrlžný sířeí:ititlttt ()\0h kíet,é.f ,stlu členol,i přeclslayett.rtl',t l NZ N strana devatenáctá 41412014 46912014 nebo tltl:ot,c'í rtttlt, btí:cí,nebcl osob jín ovlivněných nebo o1,1ádaných. Člen př.edstcn,ensrr,tt nebcl do-cn,čírttdl, společnosti splní tyto yalnou ltronruclu. pol,itltlosti i tím. Že inlbrmuie 2. Dozol.číruda nebo ralnti hl,clmuclu mftže na v))mezenou clobu pozastavil členot'i přeclsíal,en.stl,tt nebo do:orčírad1, společnosti, který oznámí síř,et zájtlttt. výkon .jeho .funkce, 3. Má-li člen př,edstaýenstv,o nebo dozot,číraely společnosti v úmyslu uzavřít se spoleČnosíí stnlouvtt, inJbrmuje o íom bez zbytečnéhoodkladu orgán, .lehož je členem, a v přípcldě člena představensíva íakédozorčíradtt, zároveň uvede, za jalqlch podmínek má být smlouva uzavřena. To plcttí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou, která .je členovi představensíva nebo dozorčírady blízká, nebo osobami .jím ovlivněnými nebtl ovládanýnli. Člen předstctvenstva nebo dozorčírady společnosti splní Qío povinnosti i tínl, že in/brmuje valnou hromadu. 4. (Jstanovení odst. 3 tohoto paragrýu se použije také tehdy, má-li společnost zajislií nebo utvrdií dluhy osob tam uvedených nebo se stát iejich spoludlužníkem. -----5, Uzavření smlouvy podle odsl. 3 nebo 4 tohoío paragrafu, které není v zájmu společnosli, mitže valná hromada nebo dozorčírada zakózat. §25 o l e čn o st i jedinou právnickou osobu operativně tlízenou předstat'en:jíyem, Společnost představuje které je zodpovědné za výkon ve,škerých činnostíspolečnosti Společnost si kvýkonu jednotlivých činnostímůženajímat .iiné prcívnické nebo .fi':ické ()r gan iz ac e s p 1. 2, osoby. l_ 3. §26 Audit Povinný audit společnosti prováděný v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o turclitoreclt ct o změně některých zákonů, prováděií auditoři navržení představensh|enl. tlopot,ttčellí dozorčíradou a schválení yalnott hromadou. Jiný audit společnosti než audit uvedený v odst. l provádějí auditoř,i ttctt,r:eltí představensívem a schválení dozorčíradou. Atlditoři vykonávají svou činnost v souladu se zadáním společnosíia obec,ně :Úyu:lt.l'ttti próvními předpisy Rozsah, způsob a podmínlry provedení auditu jsotl stanol,etn,v pÍ.selttltě uzavřené smlouyě mezi společností a auditorem. Při plnění svých likolu .ie Lludiror oprávněn jednat sveclením společnosíi,nahlížetdo všech účetníchdokludu 11 r7lir17 společnosli a obdržet kopie vyžádaných písennosíí.------ 'W 1. 2. Odpovědnost :ú :ú|a:b, u tíčetníobdobí Společnost odpovídá za své záyu:b,celým sr{m maietkem, Akcionáři neotlpol'í,i.;ii :,l závazb\ společnosti Účrmír, obdobím ie kalendářní rok. -------- l Y. NZ N strana dr-acátá §28 Rezervnífond te i.ši Ií)lt ltl)t).založeníipolečnosti 1. Rezervní fond Kč rrlo,ry, iuáro 41412014 46912014 sto tisíc korun česlcých) bYl vYtvořen Ptli Rezervnífondsedoplňujeročnítttpříclělentvevýšiodpovídající5%ročníhočistéhozisku kapiíálu. i"-ia a"ú, než dosůhtte tý.še 20,%:úklttdního představenstvo, :trút společnosti_ o jeho použitírozhoduie Rezervní fonc: sloužíke hytí 'O ,rlSr"Í ,ezervního fondu rozhocluje talnú hrontada, 2. 3. l. Společnosí je §29 Finančního spodaření, rozdělení zisku ttrčenými obecně povinna Se řídit záiadami pro sestavování bilance jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni 2. Společnost nesmí ,iraaíl zisk ani skončeníposledníhoúčetníhoobdobívlastníkapitálvyplývajícízřádnénebomi,mořádné po tomto roidělení ,rizt poa výši upsaného základního účetnízávěrky nebo vlastní kapitál poc]le zákon_a o ob,hod,ích korporacích nebo kapitálu ,výšrneňo o/oray, Lt"ré^.relr9 překročit čarrko k rozdělení mezi akcionóře nesmí těchto stanov rozdělit'mezí akcionář|,r. účetníhoobdobí zvýšenott výši hospoctářského výsledku posledního skončeného období obc]obí a sníženouo ztráý z předchozích o nerozdělený zisk z předchozích jiných .fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a o příděty ar, ,rrn|,*rich a a těmito stanovami, §30 t. Účemí závěrka, výkaznictví a informační systém pá ,pryrufi příiilusného úietníhoobdobí. Řadna tičetní Řactná účetnízávěrka se sestavuj, iozorčíradou se předkládá spolu s náyrhem závěrka schválená auditorem a přezkoim'aná narozc]ěleníziskuneboúhradttztrátykeschváleníualnéhromadě. účetnictví,:pracotútti informací, vede 2. společnost vytvláří soustavu ekonomiclq,ch prúmícll o ,ré či"osti podle obecně zóvazných a síátnínt orgánům posl<ytuje výkazy j. závaznými právními předpis1,, společtlost zveřejňuje údaje stanoyené obecně v. zrušeníspolečnosti §J1 ánik spole čno s ti nebo můžetlojft ná záklactě ttsnesenívalné hrontacly ]. ke:rttšeníspolečnosti a její libiclaci _______ g3 zókona o obchodních korporacích. postupem uýnanri,}, uríonorurí_§ a 519 až 55] zákona o obchodtich 2. Př.i lih,idaci se postupuje podle ustanovení §94 zákoníku. korpot.acích o urtorori"i § íu až 209 občanského rejstříku, ___________ 3. Sphecnost zaniká dnem výmazu z obchodního 7,ru š ení, likv i da c e, z vI. závěrečná ustunovení §J2 (Iv e ř ej ňov án í, z a s íl án í a zv eř ej ňov ání strana dvacáá první atHrc .T,jí.Y:_ YÍ::#";;,;;;T;y,";;;:,",iejňují":*,"*,:y:. ';;;?:í;::::;r;"::";;7i,;;;;í"-::".*:#,, Má-li byt oznurnvřlL L9uv,J""-" ", sídla rcbo kter.1 1. Oznómení a informace, 2. ffir@, ,u l9,1,ý" ';;r;r;; ,nm iejich notyrzenl na uuleJu p.otvrze,.! proti proti nebo dopisem :"^,:ť:::_;rká no,(lll uvedenot, ui#ffii ) ;;bú"ffiupuu akcionářůnebona"d;;;;l;i:,,l:k,::::::,:::?":::o}o*#,".ooffili,T_"a '!:::,::#,:::i;;"i;;";;;r,*,:č::i,::1::::::i:Y::: L v',|,i lL ěstníku J. r oý lnnu § v v I 9J jejich ie splněna zv< "aii* v Ob cho dním v ^ .9 aa JJ Působnost a změny stanov t ' . V záležitostech, které nej . platí ustanoýenl so,, yp,1,::! _ :.::Y: zákona zákoníku |'"!|]_1_|_!: občánského o obchodních korporacích _a n u t í n v al n é hr d o h o,, ; ?; :: ::#:: ;; ;;' ;;',; ; i o m a dy, §34 obcho dn_ic ! trorn n, or 1ci^c ,u:;i;';;"i:::;:'"ř;i',*r;,:;;:;::':::,:ť"T!T:,",#:; nabýva ý souluuu J wD,v,úv " :i:::i,",:ň,"r::,r:!:","',:,',Í!:::,i stanov iÍ:,":Ějr:|i:{:z,;o"ai",;o:,!,fi!!i#í' zákonu jako celku ';;*:"r;r zápisu o podřízen í s"e tomuto r;eřejněním ",,;ili uvedeneno rozlluurrulr Návrh shora uvedeného 19"|"di"l], 9l1,tj:l]i,:i_1,.:i:iil,,Tět;i.i;.§",:;|í:,ďffil iut, 3u.3" jeho znění uvedeno předložen ) :"*,";::,,_;r:: pfectroz§r, a upřesněn akcionářů \}'i::._^ +ov+^.______ _______:________", bylo hlasováno takto:__ "t"i""art, shora uvedeného _"rrň"",i VÝstedek hlasování: K okamžiku hlasování přítomno: Pro přijetí návrhu hlasovalo: hlasů ----_iOOX (slovy: jednosto procent) j,ňÍ;-;,á"nO hlasů přítomných 100% (slovy: akcionářů, --hlasů přítomných akcionářů, 0% (slovy: nula procent) p,o,Ě"ij r,i"t, pfi tomných akcionářů, --0 % ( siovy : rr,rtu Proti přijetí návrhu hlasovalo: ir]ár*a* o návrhu se zdrželo: h.omady' přičemžtento oznámení předsedy valné na.základě zjištěn vÝsledek hlasování byl v souladu se stanovami aklamací, p.ouiúto ritu.ouani skrutat]iu. jej obdržel od alespoň dvou o změně stanov je souhlas rozhodnutí přijetí pro nra.si 5v| ziňtěn Rozhodným pďtem hlasů ,p"i.e"""i. RozhJdrY' P"r" třetin Nasů pri,"il"y.t uil.io,ram z ustanovení § 416 ;ř;; " "ň."rr;"r.;Ť.;;;r*nh Shora a stanov bylo Přijato uvedené rozhodnutí o změně přítomrýcl .X"iooiiált,á|Uyro "r,uut",o ProhÉšcjlotiře: Ve smyslu rrstanovení § 80b osvědčrii *-" frnaďni ""# -":;' ř;;í.h finančnírp.*čr"_* ,;. 9d,_t ,1 i; ;úa""rre MUFI§ hlasY (slovY: jednosto Procerrt) většinou, poiř,Ě"ou 'oj:/" ---,----4- řádu tímto notářským zípisem tvtunici'á'ní ::'?ř,\eho formalit, r." r.teiým bYla sPoleelY k) ..úuňs " ;eonenia il;:"c §l3 bod 6. stanov spoleČnostt, MuniciÉlní ;;. ;'""r"a t io-uáu rPot'o"osti ;.;*irozt odo.rarri o zvYseni základního kaPitílu a I I strana dl acátá druhá \Z \ -t]-l ]t.r1-1. _{69 ]t,ti-{ znrěně stanov povinna a pň nichž jsem byla přítomna. současně konstatuji. že tatr-r prál ni jednání a formalitl br l1 učiněnr v souladu s právními předpisy.-- Dále ve sml-slu téhoŽ ustanol'ení notářského řádu osvědčuji, že všechna shora u,edená rozhodnutí byla přiiata. konstatuji. že obsah přijatých rozhódnutí je v souladu s prár,ními PředPisY a zak|adatelskj'mi dokumen§ (stanovami) společnosti Municipální finanční společnost a.s. zkráceně MUFIS a.s.--------Jednání bylo skončeno v 14:30hodin. O tom byl tento notářský zápis sepsán. ---------- Text notářského záPisu byl předán k samostatnému přečtenípředsedovi valné hromad1 společnosti Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně MUFIS a.s. --------Předseda valné hromady prohlásil, že si text notářského zápisu přečetl a že jeho znění schvaluje. Ing. Rudolf Kotrba v.r. L.S. JUDr. Jarmila Gajdošíková v,r. zástupce Mgr. Šárky Sýkorové notářky se sídlem v Praze : }lá-;i,í"_ i, Igl!.o,u-YE'9 EPVid z3'i"^l'':]st;F-ei:r1,3^61,,,podepsal 3círCco <qll:+ |ll =- 5Fl\ :- ," .: "tr,lĚsrsxÝsoUDVpRAzEltčoozrsooo1"o""ra.u.ror]"19;03+: Výpis z oochodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka2517 zápisu: 15. dubna 1994 Spisová značka: B 251,7 vedená u Městskéholoudu v Praze Obchodní firma: Municipální finančníspolečnost a.s. zkráceně Sídlo: Praha 1, Jeruzalémská 96414, PSČ 1]-0 0O Datum MUFlS a.s. ldentifikační číslo:601 96 696 právní forma: Akciová společnoit Předmět výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1, až 3 podnikání: živnostenského zákona ši"iúiiiniorgan - předseda představenstva: představenstvo: lng. Rudolf Kotrba, dat, nar. 2B. ledna 1-956 Praha 9, Kytlická 76Ll27, PSČ 19o oo den vzniku funkce: 24. dubna2OL2 den vzniku členství:21,, března 2OI2 m ístopřed seda představenstva: lng. Josef Vlk, dat. nar. 19. listopadu 1951_ praha ]_0, Holandská 115/]_8, pSč 10]_ 0o den vzniku funkce: 27 . června 2O1,I den vzniku členství:24. března 2O1,L člen představenstvá: lng, Miroslav Vele, dat. nar, 7. března ]-953 praha 4, Lečkova 1522, PSČ 149 00 den vzniku členství;27. června 2O1,L člen představeniivá. lng. Jaromír Pekař, dat. nar. 7. května 1958 Turnov, Bezručova 394, PSČ 5]_1 0]den vznlku členstvi: 21. bYezna 2012 člen představenstva: LUBOMÍR CHALoUPKA, dat. nar,2o. května 1978 Bártova 82112,679 61 Letovice den vzniku členství:26, září 20L3 Způsob jednání: za společnost jednají a podepisují dva člénovepředstavenstva společně. Dozorčíradá: předseda dozorčírady: lng, Josef Vaník, dat. nar, 30. srpna J-944 Praha 5, přecechtělova 2405, PSČ 155 00 den vzniku funkce: 28, června 201,1 den vzniku členství:19. května 20]_1 m ístopředseda dozorčírady: lng. Dana Stulírová, dat, nar. 29, ledna 1953 Udaje platne ke cnl: 16.05.2OL406:O0 I2 ofiB,É2§!r P 1^T praha 1o, parrrrská 351, PSČ 2012 írr*ce:.28, června j9ry 1] den rrznilu č{enry: "O1'"_ ffi;il" _ _^_ , k\,ětna 196l :.ffiffť,,Éťťr"ii§L:::T:"" ffi Ú-r"nO"r",eI,"CI, . svíJlt;ul-E !l ýl ' .: 19. května 2011 den vzniku člensNt Í"r"_,,, Oozorčírady: člen ffi :,1.1í#','ňá: 1Ť; ly il, :*eil; rt tt §,';J"1:,}, ;,:''iH u 140 0 a ":{3il3T Prana "",,",_., 1,7. května 2012 členswt den vzniku =í rady: l95, 0 OÉorčí Dl€Íl ouztllvl ir"n r Élr,L2, srpna 1949 Jaromír Jech, dat, _^,. ^r4 ^1 !"- ,,,T:9,3:::i LEgll 1593., Klcatly, i"óii 7oL2 května L7, den vzniku členstvt itil;, áen dozorčírady: _ , tt. nar.27 . března cy9tT : inÓ, srnr,rlslAv u0 00 praha 7 veletržní;;iii;,t"|,"jiy,::, května 2013 ll 16, den vznit<'u er"-n,iui, - - 100 Akcie: z4 , o;;ň;a;],éry]li*"*l1ihodn,tě 41a,_ r[_rry:5*o-, * 3řl?lti,".,,, ?il;.", 1_949 19_0o0- Kč _ podŇ,uígí'iíl z-arožJila onínóoniňo výzvyk upisování 11.]i:#1iX'ť;[,!;'§#ili§*' B, ur, u r o d d í u fi ," ?*ll iíírruP,,,l"S[[3hfi§3; ř;E l vložce L329, výpisu se potvrzule Správnost tohoto Městský soud v Praze 212 dni: 16,05,2014 06:00 ÚOale platne ke CX ei-t ,;, , intbrn,"":-, podot,", listu u. J, ,,ů!- veŤejne !:::" V Praze c:,' Podpis .,, ) ť,a :, dvacátého zápisu v,vhotovený dne 20,5,2014 (slovy: Powrzuji. že tento stejnopis notářského a's' společnost ureený |io ,poí.errost Municipální lrnanční května roku dva tisíce otrnaco a jménem Mgr, ,rroau1, s notářským zápisem sepsanýrn zkráceně MUFIS u... ,. dosíovně Gajdošíkovou, zástup,.,* JUDr, Jarmilou šarty Sýkorové, noiartv se sídlem v..praže,jejím ve sbírce notářských záPisŮ Pod Či'\Z řádu a uioz.rry,n ustanoveným podle § 24 notářského kanceláře Praha 5' se sídlem v Praze;adresa notářské 414lz0.4Mgr. šárky Sýkorové, notářky Malátova 17.------,--shoduje s přílohou notářského potvrzuji, že i opis přílohy tohoto stejnopisu se doslovně zápisu.----- }t;n Šlrtifs 11.,{61k.r ý lJ] r:otrX,.:,/' v l