POZVÁNKA_na_řádnou_VH_Broker Team a.s.

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti
Broker Team a.s.
se sídlem: Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
IČO: 27426181
Spisová značka: B 10548 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Datum konání: 30.5.2014 v 11:00 hodin
Místo konání: Kancelář notáře Mgr. Stanislava Hrušky na adrese České Budějovice, Široká
17, PSČ 370 01
Program jednání řádné valné hromady včetně vyjádření představenstva:
1. Zahájení
2. Změna stanov
Vyjádření představenstva společnosti:
Navrhuje se změna stanov jejich nahrazením novým úplným zněním tak, aby byla zcela
naplněna ustanovení § 777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) včetně plného podřízení se tomuto
zákonu.
Každý akcionář může v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin
zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov.
3. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání
hospodářského výsledku
Vyjádření představenstva společnosti:
Roční účetní závěrka a způsob vypořádání hospodářského výsledku jsou záležitosti
schvalované valnou hromadou .
4. Závěr
Prezentace akcionářů začíná 30.5.2014 v 10:45 v místě konání řádné valné hromady.
Oznámení pro akcionáře a výzva k výměně akcií
V souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti
akciových společností a změně dalších zákonů vyzývá společnost tímto akcionáře
k předložení akcií k výměně akcií nejpozději do 30.6.2014 vzhledem ke skutečnosti, že od
1.1.2014 došlo tímto zákonem ke změně listinných akcií na majitele, které nebyly
imobilizovány, na listinné akcie na jméno.
Zároveň společnost vyzývá akcionáře, aby jí sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu
akcionářů. Akcionář, který bude v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebude po
dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž bude v prodlení.
Rozhodne- li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním
povinností výše uvedených, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu
nevznikne. Společnost tímto dále v souladu s § 9 zákona č. 134/2013 Sb upozorňuje
akcionáře na povinnost sdělit společnosti do dne konání valné hromady, tj. do 30.5.2014
číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů.
V Praze dne 24.4. 2014
Broker Team a.s.
Michal Fremr
předseda představenstva
Stanovy akciové společnosti
1.
Firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------------1.1. Obchodní firma společnosti zní: Broker Team a.s. (dále jen „společnost“). ------1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. --------------------------------------------------2.
2.1.
Internetová stránka -----------------------------------------------------------------------------Dle § 7 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společnost bez zbytečného
odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly
dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen
„internetové stránky“), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách,
a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Adresa
internetové stránky společnosti je: www.brokerteam.cz -------------------------------
3.
Předmět podnikání ------------------------------------------------------------------------------3.1. Předmět podnikání společnosti je: ----------------------------------------------------------Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.
Předmět činnosti společnosti je: -----------------------------------------------------------Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než
základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových
prostor spojených s pronájmem, ----------------------------------------------------------4.
Výše základního kapitálu a akcie -----------------------------------------------------------4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a
je rozdělen na 100 ks (sto kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě
20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých). --------------------------------------------------4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. ---------------------------------------4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. ------------------------------------------4.4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100).
5.
Orgány společnosti -----------------------------------------------------------------------------5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), ---(b) dozorčí rada, -------------------------------------------------------------------------------(c) představenstvo. ----------------------------------------------------------------------------5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a
její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.5 vykonává tento akcionář.
Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám
jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové
orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři
s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž
mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ----------------------------------6.
Valná hromada ----------------------------------------------------------------------------------6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ------------------------------------6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. ------------------------------------------6.4. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní
pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zasílání
pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky na internetových stránkách www.vestnikonline.cz. Pokud by uveřejnění na internetových
stránkách www.vestnikonline.cz nebylo možné pro dočasné či trvalé zastavení
provozu tohoto webu, pak toto uveřejnění bude provedeno v Obchodním věstníku. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění
ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.
Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do
okamžiku konání valné hromady. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři společnosti, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady. --------6.5. Do působnosti valné hromady náleží: ------------------------------------------------------(a) Rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení
základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení
§ 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které
došlo na základě jiných právních skutečností, -----------------------------------(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu, --------------------------------(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti
proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----------------------------------(d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ----------(e) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----------------------------------------------(f) volba a odvolání členů představenstva, --------------------------------------------(g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a
v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní
účetní závěrky, ---------------------------------------------------------------------------(h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě
ztráty, ---------------------------------------------------------------------------------------(i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů
společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o
vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----------------------------------------------------------------------------------(j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, --------------------------------------(k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a
plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, --------------------------(l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ------------------------------(m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové její části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ----------------(n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----------------------------------------------------------(o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím
vznikem, ------------------------------------------------------------------------------------(p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a
jejího zrušení, -----------------------------------------------------------------------------(q) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada můžezejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li
to v zájmu společnosti, -----------------------------------------------------------------(r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy
svěřují do působnosti valné hromady. ---------------------------------------------7.
Dozorčí rada --------------------------------------------------------------------------------------7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. ---------------7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----------------------------7.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která
je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu,
učiněno písmeně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí
uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout
valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad
jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen
dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce.
V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné
hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný
okamžik zániku výkonu funkce. -------------------------------------------------------------8.
Představenstvo ----------------------------------------------------------------------------------8.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----------8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. -------------------------8.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit
v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva může odstoupit
z funkce tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o
odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ------8.4. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. -----------------------9.
Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku ---------------9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno
jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----------9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování
akcií. -------------------------------------------------------------------------------------------------9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se
vylučuje. --------------------------------------------------------------------------------------------9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----------------------------------------------9.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců,
tichého společníka. ------------------------------------------------------------------------------