Junta General

Pozvánka/Invitación
Představenstvo společnosti Dibaq a. s. se sídlem v Helvíkovicích č.p. 90, 564 01 Žamberk,
IČ: 25286366
El Consejo de Administración de la compañía Dibaq a.s. con domicilio en Helvíkovice núm. 90, 564
01 Žamberk, NIF:25286366
svolává/convoca
řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 6. 2016 v 14.00 hodin v advokátní kanceláři
Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o. na adrese Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město
la Junta General que tendrá lugar el día 22. 6. 2016 a las 14:00 horas en el despacho de abogados
Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o., sitos en la calle Purkyňova núm. 74/2, CP 110 00 Praga 1 – Ciudad
Nueva
Pořad valné hromady:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a zprávy auditora
3. Odvolání místopředsedy představenstva Mgr. Martiny Křivohlávkové
4. Volba nového člena představenstva – Ing. Petra Křivohlávka, MBA
5. Změna stanov v části zastupování společnosti – samostatné zastupování společnosti osobou
místopředsedy představenstva
6. Schválení odvolání prokury Ing. Petra Křivohlávka, MBA
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
8. Schválení veškerých plnění, které byly vyplaceny členu představenstva Ing. Marku Volockij na
základě pracovní smlouvy jako ekonomickému řediteli v období od 22.12.2015 do 22.6.2016
9. Schválení (vzetí na vědomí) možných historických střetů zájmů na straně Mgr. Martiny
Křivohlávkové
10. Ukončení valné hromady
Orden del día:
1. Inicio, elección de organismos de la Junta General
2. Aprobación del memorando informativo, del cierre de ejercicio fiscal y del informe del auditor
3. La destitución de la vicepresidente del Consejo de Administración – la licenciada Martina
Křivohlávková
4. Elección de un nuevo miembro del Consejo de Administración – al ingeniero Petr Křivohlávek,
MBA
5. Modificación de los estatutos en la parte referente a la representación de la compañía – la
representación independiente por el vicepresidente del Consejo de Administración
6. La aprobación de la anulación del apoderamiento cedido al ingeniero Petr Křivohlávek, MBA
7. La aprobación de los contratos sobre las funciones de los miembros del Consejo de
Administración
8. La aprobación de todas las ejecuciones que fueron remuneradas al miembro del Consejo de
Administración, el ingeniero Marek Volockij, en base al contrato laboral del director económico
en el período desde el 22 de diciembre de 2015 hasta el 22 de junio de 2016
9. La aprobación (toma en cuenta) de los posibles conflictos de intereses previos en caso de la
licenciada Martina Křivohlávková
10. Finalización de la Junta General
Vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem:
Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu, řádnou účetní závěrku, zprávu
auditora.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., vložka 1770
Představenstvo doporučuje valné hromadě odvolat místopředsedu představenstva Mgr. Martinu
Křivohlávkovou
Představenstvo doporučuje valné hromadě zvolit nového člena představenstva Ing. Petra
Křivohlávka, MBA
Představenstvo doporučuje valné hromadě změnit stanovy v části zastupování společnosti tak, aby
mohl společnost zastupovat samostatně místopředseda představenstva
Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit odvolání prokury Ing. Petra Křivohlávka, MBA
Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit veškerá plnění, která byla vyplacena členu
představenstva Ing. Marku Volockij na základě pracovní smlouvy jako ekonomickému řediteli
v období od 22.12.2015 do 22.6.2016.
Představenstvo doporučuje valné hromadě, aby schválila (vzala na vědomí) možné historické střety
zájmů na straně Mgr. Martiny Křivohlávkové.
Declaración del Consejo de Administración sobre los temas propuestos:
El Consejo de Administración recomienda que la Junta General apruebe el memorando informativo,
el cierre de ejercicio final, el informe del auditor.
El Consejo de Administración recomienda a la Junta General que ésta destituya a la licenciada
Martina Křivohlávková de la función de vicepresidente del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración recomienda a la Junta General que ésta elija al ingeniero Petr
Křivohlávek, MBA para la función de miembro del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración recomienda a la Junta General que ésta modifique los estatutos en la
parte referente a la representación legal de la compañía de tal modo, que el vicepresidente de la
compañía pueda representarla independientemente.
El Consejo de Administración recomienda a la Junta General que ésta apruebe la anulación del
apoderamiento cedido al ingeniero Petr Křivohlávek, MBA.
El Consejo de Administración recomienda a la Junta General que ésta apruebe los contratos sobre la
ejecución de las funciones de los miembros del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración recomienda a la Junta General que ésta apruebe todas las ejecuciones
que fueron remuneradas al miembro del Consejo de Administración ingeniero Marek Volockij en base
al contrato laboral de director económico en el período del 22 de diciembre de 2015 hasta el 22 de
junio de 2016.
El Consejo de Administración recomienda a la Junta General que ésta apruebe (tome en cuenta) los
posibles conflictos de intereses previos en caso de la licenciada Martina Křivohlávková.
Pet Food Invest Czech Republic s.r.o.
Sofia Arevalo Cubero v.r.
Předseda představenstva / Presidente del Consejo de Administración
V Helvíkovicích dne 22. května 2016 / En Helvíkovice el 22 de Mayo 2016
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., vložka 1770