pozvánce

Pozvánka/Invitación
Představenstvo společnosti Dibaq a. s. se sídlem v Helvíkovicích č.p. 90, 564 01 Žamberk,
IČ: 25286366
El Consejo de Administración de la compañía Dibaq a.s. con domicilio en Helvíkovice núm. 90, 564
01 Žamberk, NIF:25286366
svolává/convoca
řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 11. 4. 2014 v 15.00 hodin v sídle společnosti
Helvíkovice č.p. 90, 564 01 Žamberk
La Junta General que tendrá lugar el día 11. 4. 2014 a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía
Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk
Pořad valné hromady:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a zprávy auditora
3. Schválení konsolidované účetní závěrky a zprávy auditora
4. Odvolání členů představenstva: Carlos Tejedor Lazaro a Miguel Angel Tejedor Lazaro
5. Volba členů představenstva: Carlos Tejedor Lazaro a Miguel Angel Tejedor Lazaro
6. Závěr
Orden del día:
1. Inicio, elección de organismos de la Junta General
2. Aprobación del memorando informativo, del cierre de ejercicio fiscal y del informe del auditor
3. Aprobación del cierre de ejercicio consolidado y del informe del auditor consolidado
4. Apelación de miembros del Consejo de Administración: Carlos Tejedor Lazaro y Miguel Angel
Tejedor Lazaro
5. Elección de miembros del Consejo de Administración: Carlos Tejedor Lazaro y Miguel Angel
Tejedor Lazaro
6. Conclusión
Vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem:
Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu, řádnou účetní závěrku, zprávu
auditora, konsolidovanou účetní závěrku, zprávu auditora a zvolit a odvolat členy představenstva:
Carlos Tejedor Lazaro a Miguel Angel Tejedor Lazaro.
Declaración del Consejo de Administración sobre los temas propuestos:
El Consejo de Administración recomienda que la Junta General apruebe el memorando informativo,
el cierre de ejercicio fikal, el informe del auditor, cierre de ejercicio consolidado, del informe del
auditor consolidado y una selecta y destituir a los miembros del Consejo de Administración: Carlos
Tejedor Lazaro a Miguel Angel Tejedor Lazaro.
Carlos Tejedor Lazaro v.r.
Předseda představenstva
Presidente del Consejo de Administración
En Helvíkovice el 12 de Marzo 2014
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., vložka 1770